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Tribunal de Las Vegas obstruye supuesto ardid de preparadora de impuestos, el cual se estima haber costado 31 millones de dólares al Tesoro (11/30/06)
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Dos demandados son encontrados culpables de conspiración de extorsión asociada a contratos para la construcción del Superacueducto en San Juan, Puerto Rico (11/03/06)
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Ex Director General Ejecutivo de Enron, Jeffrey Skilling, sentenciado a más de 24 años en prisión por cargos de fraude y conspiración (10/23/06)
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La Operación Verdad o Consecuencias combate el fraude de quiebra en todo el país; Fiduciarios Federales anuncian línea directa para denuncias de quiebra fraudulenta (10/18/06)
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Tribunal Federal prohíbe a preparadores de declaraciones de impuestos de Louisiana declarar deducciones exageradas en declaraciones de impuestos a la renta (10/05/06)
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El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales anuncia programas optimizados para combatir el tráfico de personas (10/03/06)
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Ex funcionario del gobierno es la tercera persona en declararse culpable en escándalo de sobornos por 1.4 millones de dólares en las Islas Vírgenes (09/26/06)
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Ex Director de Finanzas de Enron Andrew Fastow sentenciado a seis años de prisión por conspiración para cometer fraude de valores y telegráfico (09/26/06)
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Líderes del Cártel de Cali se declaran culpable a cargos de lavado de dinero y conspiración (09/26/06)
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Líderes de conspiración de subcontratación nacional de extranjeros ilegales se declaran culpables, un demandado es sentenciado (09/13/06)
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El Departamento de Justicia y la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales resuelven juicios por discriminación religiosa en Ohio (09/01/06)
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Tribunal federal prohíbe a preparador de declaraciones de impuestos de Arizona (08/22/06)
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Declaración del Departamento de Justicia sobre el fallo de hoy en Estados Unidos contra Philip Morris (08/17/06)
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Trascripción de la Conferencia de Prensa del Secretario de Justicia Adjunto de los EE.UU. Paul J. McNulty, el Almirante Thad Allen y el Jefe de la Dirección de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)] Michael Braun sobre la Detención de Francisco Javier Arellano Felix (08/16/06)
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El Departamento de Justicia demanda para detener supuestos ardides tributarios de negocios (08/16/06)
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Abogado de Puerto Rico sentenciado a 33 meses de prisión por obstrucción de la justicia (08/15/06)
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Juez federal detiene fraude de reembolsos tributarios llevado a cabo por dos preparadores de declaraciones de impuestos de Florida (08/15/06)
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Dentista de Danville, Calif. condenado por fraude tributario (08/11/06)
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Tribunal federal prohibe permanentemente a hombre de Seattle promover supuestos ardides de fraude tributario (08/11/06)
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El Departamento de Justicia obtiene el 200° iniciativa para acabar con la promoción del fraude tributario (08/11/06)
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Tribunal federal prohibe a preparadores de declaraciones de impuestos de Michigan preparar declaraciones para terceros (08/11/06)
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Hoja informativa: Fuerza de Tarea de Fraude Empresarial (08/09/06)
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Ex ejecutivos de Comverse Technology Inc. son acusados de colocar fecha retroactiva en millones de opciones de compra de acción y crear un fondo ilegal secreto asociado a opciones de compra de acción (08/09/06)
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Ex corredor de la Arquidiócesis de Nueva York se declara culpable de cargos de fraude, delitos tributarios y obstrucción de la justicia (08/04/06)
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Declaración del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales sobre la aprobación de la Convención sobre el Delito Cibernético (08/04/06)
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Age Refining pagará a los Estados Unidos 9 millones de dólares para resolver alegaciones de violaciones de la Ley de Reclamos Falsos (08/03/06)
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Miembros de pandilla encontrados culpables de cometer delitos motivados por el odio por el asesinato de afroestadounidenses y ataques efectuados contra los mismos (08/01/06)
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El Departamento de Justicia entabla demanda para prohibir a hombre de Texas preparar las llamadas declaraciones de impuesto a la renta "Cero" (07/24/06)
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GE y dos subcontratistas pagan 11.5 millones de dólares para resolver alegaciones de venta al Departamento de Defensa de piezas defectuosas para aeronaves (07/21/06)
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Tres condenados en ardid de fraude tributario (07/20/06)
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Tribunal Federal bloquea supuesto ardid tributario llevado a cabo por mujer de Carolina del Sur, el cual se alega que costó una estimativa de 48 millones de dólares al Tesoro (07/17/06)
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Tribunal federal prohíbe a hombre de Ohio preparar declaraciones de impuestos para terceros (07/05/06)
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Los 50 estados están conectados al portal del Registro Público Nacional de Delincuentes Sexuales del Departamento de Justicia (07/03/06)
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Boeing pagará a los Estados Unidos una cifra récord de 615 millones de dólares para la resolución de alegaciones de fraude (06/30/06)
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Ex gobernador de Alabama Don Siegelman y ex Director Ejecutivo de HealthSouth Richard Scrushy condenados por sobornos, conspiración y fraude (06/29/06)
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Promotores de fondos de inversión sentenciados a prisión por fraude tributario (06/29/06)
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Cuatro acusados sentenciados a prisión en campaña federal contra la piratería en línea (06/28/06)
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Presidente de concejo del condado de Orangeburg, Carolina del Sur acusado formalmente por cargos de corrupción pública (06/28/06)
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Tribunal Federal le prohíbe a un hombre de Florida que fomente discusiones frívolas sobre "861" (06/23/06)
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El Departamento de Justicia le solicita a tribunal federal que le prohíba a hombre de Texas que prepare declaraciones de impuestos para terceros (06/23/06)
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Hoja informativa: Acusación formal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; acuerdo conciliatorio marca hito (06/22/06)
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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico acusada formalmente de delitos ambientales. Pagará 10 millones de dólares en multas penales y civiles y gastará 1.7 mil millones de dólares para mejorar el tratamiento de aguas residuales (06/22/06)
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El Secretario de Justicia de los Estados Unidos destaca la labor del Departamento de Justicia para hacer valer y proteger los derechos de propiedad intelectual (06/20/06)
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El Departamento de Justicia examina plan de fabricantes de compartir información sobre condiciones del lugar de trabajo en fábricas (06/19/06)
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Tribunal prohíbe a hombres del Sur de California promover ardid tributaria y actuar como preparadores de declaraciones de impuestos a la renta (06/13/06)
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Ex propietario de club nocturno obliga a jóvenes coreanas a trabajar contra su voluntad (06/13/06)
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Hombre de Nevada sentenciado a prisión por su papel en ardid de fraude tributario y de inversiones (06/08/06)
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El Departamento de Justicia entabla demanda contra preparador de declaraciones de impuestos de Arizona (06/07/06)
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Tribunal Federal detiene ardid de evasión tributaria (06/02/06)
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Tribunal Federal pone fin a un ardid de fraude tributario por Internet (06/02/06)
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Jurado federal encuentra a Ejecutivo de Enron Broadband, Kevin Howard, culpable de conspiración, fraude telegráfico y registros falsos (05/31/06)
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Pareja de Wisconsin condenada por cargos de tráfico de personas (05/26/06)
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Ex Auxiliar Legislativo de miembro del Congreso, Brett M. Pfeffer, sentenciado en ardid de cohecho (05/26/06)
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Jurado federal condena a ex directores de Enron, Ken Lay y Jeff Skilling, por fraude, conspiración y cargos asociados (05/25/06)
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Centenas detenidos en "Operación Estafa Global" ["Operation Global Con"], iniciativa internacional de fraude de marketing masivo (05/23/06)
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Siete ejecutivos de National Century Financial Enterprises acusados formalmente en ardid de fraude de valores de 3 mil millones de dólares (05/22/06)
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Tres acusados sentenciados en campaña federal contra la piratería de música en Internet (05/19/06)
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Acusación formal por lavado de dinero revelada contra operadores de grandes portales de apuestas por Internet, alega apuestas en línea por 250 millones de dólares (05/17/06)
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Ex Ejecutiva de HBO admite haber realizado declaraciones falsas y violado la libertad condicional (05/11/06)
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Otros cinco demandados acusados en campaña contra grupos mundiales de piratería por Internet (04/27/06)
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York County, Pensilvania debe pagarles 16 millones de dólares a los Estados Unidos por exagerar cifras de detención de inmigrantes (04/27/06)
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Tribunal le ordena a hombre de Michigan que detenga ardid de fraude tributario y deje de preparar declaraciones de impuestos para terceros (04/25/06)
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Tribunal Federal le prohíbe a organización de asistencia con anticipos que realice reclamaciones falsas sobre beneficios tributarios (04/19/06)
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Tribunal Federal paraliza permanentemente a preparador de impuestos de Louisiana (04/18/06)
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Preparador de impuestos de Florida arrestado por cargos de fraude tributario (04/18/06)
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Tribunal Federal prohíbe a un hombre de California que fomente ardides tributarios y prepare declaraciones de impuestos para terceros (04/18/06)
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Los Estados Unidos demandan a nueve personas en campaña nacional contra estafa de reembolso de impuestos (04/13/06)
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El Departamento de Justicia pide a Tribunal Federal que prohíba a una franquicia de Jackson Hewitt preparar declaraciones de impuestos incorrectas para indígenas estadounidenses (04/12/06)
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El Departamento de Justicia pide a tribunal federal que prohíba a un contador de California de reivindicar la llamada deducción tributaria del marinero (04/11/06)
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El Departamento de Justicia y la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] destacan labor de coacción tributaria (04/11/06)
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Departamento de Justicia entabla demanda para paralizar a preparador de impuestos de Missouri (04/10/06)
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Tribunal prohíbe a dos hombres de Florida de vender supuesto ardid de fraude tributario asociado al exterior (04/04/06)
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Ex cabildero Tony Rudy se declara culpable de corrupción y conspiración para fraude (03/31/06)
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Orden judicial del tribunal federal ordena que preparador de declaraciones de impuestos de New Hampshire otorgue información a la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] (03/27/06)
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Cuatro hombres acusados formalmente en el fraude nigeriano de "honorarios adelantados" (03/23/06)
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El Departamento de Justicia entabla una demanda para evitar que empresas de Carolina del Norte preparen declaraciones de impuestos (03/22/06)
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El Departamento de Justicia entabla demanda para evitar que hombre de Idaho comercialice supuestos ardides tributarios (03/20/06)
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Tribunal federal prohíbe la promoción de un ardid fraudulento de impuestos por Internet (03/16/06)
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Tribunal cierra empresa de preparación de declaraciones en el sur de California (03/16/06)
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Tribunal federal de Kansas prohíbe a padre e hija que preparen declaraciones de impuestos para terceros (03/15/06)
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Tribunal federal prohíbe a un segundo hombre de Minnesota que prepare declaraciones de impuestos para terceros (03/10/06)
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Tribunal prohíbe a pareja de Arizona la venta de fraude impositivo (03/09/06)
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Tribunal federal prohíbe a un hombre de Minnesota que prepare declaraciones de impuestos para terceros (03/08/06)
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Los Estados Unidos buscan evitar que tres individuos de Michigan preparen declaraciones de impuestos para terceros (03/06/06)
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Tres ciudadanos colombianos son arrestados y acusados de lavado de dinero y narcotráfico (03/06/06)
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El Departamento de Justicia pide a tribunal federal de Nashville que prohíba a madre e hijo que preparen declaraciones de impuestos (03/02/06)
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Tribunal prohíbe a hombre de Ohio preparar declaraciones para terceros (03/01/06)
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El Departamento de Justicia obtiene acuerdo de conciliación en la demanda de desacato civil contra Rolex Watch U.S.A. Inc. (02/28/06)
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El Tribunal de Apelaciones confirma la desnaturalización de hombre de Wisconsin que participó en la Matanza masiva de judíos en 1943 (02/24/06)
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Tribunal Federal prohíbe a hombre de Georgia de promover ardid de fraude tributario (02/22/06)
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El Departamento de Justicia pide al Tribunal Federal que prohíba a hombre de Minnesota de preparar declaraciones de impuestos para terceros (02/21/06)
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Hombre de Michigan condenado por preparar declaraciones de impuestos en violación de una orden judicial (02/16/06)
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Hoja de datos: Iniciativa del Departamento de Justicia para combatir las pandillas (02/15/06)
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El Departamento de Justicia pide al Tribunal Federal que prohíba a hombre de Minnesota de preparar declaraciones de impuestos para terceros (02/07/06)
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El Departamento de Justicia entabla demanda para prohibir supuestos ardides de fraude tributario de hombre de Michigan (02/02/06)
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Cofundador del "Institute of Global Prosperity" fue aprehendido y arrestado por evasión de impuestos (01/24/06)
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Se prohíbe permanentemente a hombre de Rockford de preparar declaraciones de impuestos federales para terceros (01/18/06)
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Tribunal Federal prohíbe fraude de devolución de impuestos y apropiación indebida llevados a cabo por dos preparadores de declaraciones de impuestos de Florida (01/11/06)
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Abogado de Puerto Rico acusado de obstrucción de la justicia (01/11/06)
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Ex cabildero Jack Abramoff se declara culpable de cargos asociados a corrupción, conspiración para cometer fraude y evasión de impuestos (01/03/06)