WASHINGTON — R. Scot Stokes, de Henderson, Nevada, fue sentenciado a 54 meses en prisión por conspirar para defraudar a los Estados Unidos y conspirar para cometer fraude postal y telegráfico, en conexión con la promoción de un ardid de fraude tributario y de inversiones, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. El Juez Federal de Distrito Ted Stewart también ordenó 3 años de libertad bajo supervisión para Stokes al completar su sentencia de encarcelamiento. En febrero de 2005, Stokes se declaró culpable de conspiración y reconoció que sus acciones y las de sus coconspiradores causaron la presentación de más de 2,000 declaraciones de impuestos federales de renta y fideicomiso y una pérdida de ingresos en impuestos federales de entre 7 millones y 10 millones de dólares. Además, Stokes reconoció haber participado en ardides de inversiones fraudulentos que causaron que clientes perdieran entre 2.5 millones y 5 millones de dólares. Stokes es uno de once individuos que se han declarado culpables en este caso, incluidos cuatro abogados y un contador público habilitado.
"Las personas que promueven el fraude tributario engañan a todos los contribuyentes respetuosos de la ley", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia está determinado en eliminar los ardides de fraude tributario y enjuiciar a aquellos que los promuevan y utilicen". "El gobierno no tolerará ardides tributarios que promuevan el uso de arreglos abusivos de fideicomisos para evadir impuestos", dijo Nancy Jardini, Jefa del IRS, Investigación Penal. "La confianza pública en nuestro régimen tributario es vital; por lo tanto, seguiremos con nuestra labor de coacción para detener los ardides tributarios fraudulentos y responsabilizar a los promotores de estos ardides por sus acciones". De acuerdo con los documentos presentados al tribunal, Stokes reconoció que, entre 1994 y 2004, él y sus coconspiradores, utilizando los nombres Advanta Strategies, World Contractual Services y CornerStone West, comercializaron y vendieron un ardid fiduciario fraudulento a más de 300 clientes a través de seminarios domésticos y en el exterior, materiales promocionales y cartas de opinión. Stokes y sus coconspiradores falsamente indicaron a clientes que, al colocar sus empresas y bienes en los nombres de fideicomisos, los clientes podrían eliminar o reducir sustancial y legalmente sus obligaciones asociadas a impuestos a la renta.
Stokes también reconoció que colocó el patrimonio de sus clientes en "inversiones" poco sólidas en mercados financieros internacionales y otras "oportunidades de inversión" en el exterior, sabiendo que las mismas colocarían los fondos de sus clientes en riesgo considerable y que jamás pagarían ningún retorno.
El Secretario de Justicia Auxiliar y Fiscal Federal Interino Stephen J. Sorenson agradeció a los abogados litigantes de la División de Impuestos Nicholas D. Dickenson y Lea A. Carlisle, quienes estuvieron a cargo de la acusación en el caso. También agradecieron a los agentes especiales del IRS y del Buró Federal de Investigaciones, cuya asistencia resultó esencial para el éxito de la investigación y enjuiciamiento del caso.
Se puede encontrar más información sobre la labor del Departamento de Justicia contra promotores de estafas fiscales en http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/index.html
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