WASHINGTON — Cinco personas asociadas con Innovative Financial Consultants (IFC) fueron sentenciadas a condenas de prisión prolongadas por fomentar la evasión tributaria utilizando las llamadas "organizaciones de fondos de inversión puros", anunciaron hoy el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. La Jueza Federal de Distrito Mary Murguia determinó que el ardid de fraude tributario le provocó, por lo menos, una pérdida al Tesoro federal de entre tres y siete millones de dólares y dictó las siguientes sentencias:
Dennis Poseley, un antiguo residente de Phoenix, Arizona, y co-fundador de IFC, fue sentenciado a 84 meses de prisión y multado por 175,000 dólares después de ser condenado por cargos de conspiración para defraudar al gobierno y falta voluntaria de presentación de declaraciones de impuestos;
Patricia Ensign, una antigua residente de Phoenix, Arizona, y co-fundadora de IFC, fue sentenciada a 18 meses de prisión y multada por 100,000 dólares después de ser condenada por cargos de falta voluntaria de presentación de declaraciones de impuestos;
David Trepas, un antiguo residente de Scottsdale, Arizona, y consultor de IFC, fue sentenciado a 60 meses de prisión después de ser condenado por cargos de conspiración para defraudar al gobierno y falta voluntaria de presentación de declaraciones de impuestos;
Rachel McElhinney, una residente de Scottsdale, Arizona, y consultora de IFC, fue sentenciada a 16 meses de prisión después de ser condenada por cargos de falta voluntaria de presentación de declaraciones de impuestos;
Keith Priest, un antiguo residente de Tempe, Arizona, y "miembro del consejo de administración" de IFC, fue sentenciado a 18 meses de prisión después de ser condenado por cargos de falta voluntaria de presentación de declaraciones de impuestos;
"Quienes promuevan ardides de evasión tributaria serán enjuiciados, condenados y sentenciados a largas condenas de prisión", dijo Eileen J. O´Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia trabaja con ahínco para detener a los estafadores tributarios que perjudican al Tesoro federal y a todos los contribuyentes honestos".
"Promover fondos de inversión y ardides tributarios impropios para cometer evasión tributaria no es planear los impuestos, es una actividad delictiva", dijo Nancy Jardini, Jefa de Investigaciones Penales del IRS. "La confianza pública en nuestro sistema impositivo es crucial; por lo tanto, seguiremos con nuestras iniciativas de coacción para detener ardides tributarios fraudulentos y hacer responsables de sus acciones a los promotores de estos ardides".
El 8 de septiembre de 2006, después de un juicio de seis semanas, un jurado condenó a los acusados de delitos tributarios relacionados con su promoción de un ardid de evasión tributaria a través de IFC, una consultora con sede en Tempe, Arizona. Los acusados llevaron a cabo su ardid mediante diferentes caminos, entre ellos seminarios en el país y el extranjero, un portal de promoción y una línea telefónica interactiva de conferencias.
Según la evidencia que el gobierno presentó en el juicio, desde 1996 hasta principios de 2003, los acusados recibieron 4.7 millones de dólares en honorarios por la venta de 2,000 "fondos de inversión puros", afirmando falsamente que sus clientes podían evitar pagar impuestos a la renta legalmente colocando sus ingresos y bienes en un fondo de inversión. Evidencia presentada durante el juicio demostró que los fondos de inversión de IFC permitían a los clientes conservar el uso y el control de los ingresos y bienes que colocaban en sus respectivos fondos de inversión, mientras que dificultaban que el IRS detectara a los verdaderos dueños de los bienes e ingresos asignados a los "fondos de inversión". La evidencia presentada durante el juicio también demostró que IFC era un importante vendedor del "Institute of Global Prosperity" (IGP). En seminarios en el extranjero organizados por IGP, el acusado Dennis Poseley promovía los ardides con fondos de inversión de IFC ante miles de personas.
La Secretaria de Justicia Auxiliar O´Connor les agradeció a los abogados litigantes de la División de Impuestos Larry J. Wszalek y Mark T. Odulio, quienes enjuiciaron el caso. También les agradeció a los agentes especiales de Servicios de Impuestos Internos que brindaron asistencia crucial para el éxito de la investigación y el enjuiciamiento del caso.
Para obtener más información sobre la labor del Departamento de Justicia contra los promotores de ardides tributarios, visite http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/index.html.
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