WASHINGTON – El asistente de médico Thomas McKenzie se declaró culpable de defraudar al programa Medicare en conexión con un ardid fraudulento de infusiones para pacientes con VIH por 119 millones de dólares, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Penal y el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida.
McKenzie, 53, se declaró culpable ante el Juez Federal de Distrito Alan S. Gold en Miami a un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y un cargo de presentación de reclamos falsos a los Estados Unidos. En su declaración de culpabilidad, McKenzie admitió que, a partir de aproximadamente diciembre de 2001 y hasta aproximadamente abril de 2004, capacitó a médicos en 11 clínicas médicas de Miami en cómo hacer para que los registros médicos parecieron respaldar servicios de infusión para el VIH médicamente innecesarios, supuestamente administrados a pacientes. McKenzie también admitió haber supervisado la documentación de servicios fraudulentos en dichas clínicas para que pareciera que se estaban proveyendo servicios legítimos en dichos establecimientos.
De acuerdo con la información en los documentos de declaración de culpabilidad, a partir de aproximadamente diciembre de 2001, McKenzie realizó un acuerdo con los hermanos Carlos, Luis y José Benítez, de auxiliarlos en las operaciones de una serie de clínicas de infusión para el VIH en todo el sur de Florida. Las mismas incluían a AH Medical Office Inc. (AH Medical), Best Medi Inc. (Best Medi), Physicians-Health Med-Care (PHMC), Physicians Med-Care Inc. (PMC), Advanced Medical Rehabilitation Services (Advanced Medical), Saint Jude Rehab Center Inc. (Saint Jude), Global Med-Care Inc. (Global), CNC Medical Office Inc. (CNC), G&S Medical Center Inc. (G&S), Karla Medical Services Inc. (Karla Medical) y Best Medicare Inc. (Best Medicare). Se alega que los hermanos Benítez remitían a beneficiarios de Medicare portadores del VIH a dichas clínicas e instruían al personal que pagaran comisiones ilícitas en efectivo a los pacientes. McKenzie admitió que su papel en las clínicas pertenecientes a los Benítez era capacitar y supervisar a los médicos que trabajan en las mismas, asegurando que los registros médicos parecieran respaldar los tratamientos costosos de infusión para el VIH que las clínicas estaban facturando a Medicare. McKenzie admitió que sabía que los tratamientos de infusión facturados en las clínicas eran médicamente innecesarios y/o nunca administrados. En su declaración de culpabilidad, McKenzie admitió que las clínicas de infusión para el VIH en las que trabajaba presentaron 119 millones de dólares en reclamos fraudulentos al programa Medicare por terapia de infusión para el VIH médicamente innecesaria.
Los coconspiradores de McKenzie, Carlos, Luis y José Benítez, fueron acusados formalmente con McKenzie el 11 de junio de 2008, por sus papeles en el ardid de infusión para el VIH y lavado de dinero. La acusación formal alega que Carlos, Luis y José Benítez fueron los autores intelectuales de un gigantesco fraude de infusión para el VIH en todo el sur de Florida con la participación de al menos 11 clínicas y que habían lavado las ganancias de sus delitos. De acuerdo con la acusación formal, Carlos y Luis Benítez eran los verdaderos propietarios de AH Medical, Best Medi, PHMC, PMC, Saint Jude, Global, CNC, G&S, Karla Medical y Best Medicare, mientras que José Benítez era el propietario de Advanced Medical. Los tres hermanos Benítez se encuentran fugitivos.
Además de McKenzie, hasta la fecha 10 coconspiradores adicionales se han declarado culpables de sus papeles en el ardid fraudulento de infusión para el VIH y de lavado de dinero:
*El 12 de junio de 2007, el Dr. Orestes Álvarez-Jacinto se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica, en conexión con su papel como director médico y Doctor en Saint Jude, una clínica de infusión para el VIH de Miami que pertenecía a los hermanos Benítez y que presentó aproximadamente 11 millones de dólares en reclamos fraudulentos al programa Medicare. El 2 de octubre de 2007, Álvarez-Jacinto fue sentenciado a 18 meses de prisión y tres años de libertad bajo supervisión. También se le ordenó a Álvarez-Jacinto que entregara a la justicia 100,000 dólares provenientes de su producto del fraude, y que pagara aproximadamente 5.2 millones de dólares en restitución.
*El 28 de agosto de 2007, la facturadora médica Rita Campos Ramírez se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y un cargo de presentación de reclamos falsos a los Estados Unidos, en conexión con su papel como facturadora médica para las clínicas pertenecientes a los hermanos Benítez y para otras clínicas de infusión del VIH. En su declaración de culpabilidad, Campos Ramírez admitió haber presentado aproximadamente 170 millones de dólares en reclamos fraudulentos al programa Medicare por infusiones para el VIH y servicios asociados. El 26 de marzo de 2008, Campos Ramírez fue sentenciada a 120 meses en prisión y tres años de libertad bajo supervisión, se ordenó la confiscación de sus tres casas, un Mercedes-Benz y 206,000 dólares. También se le ordenó a Campos Ramírez que pagara aproximadamente 105 millones de dólares en restitución.
*El 23 de abril de 2008, Aisa Perera se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica, en conexión con su papel como coadministradora del Saint Jude. El 10 de julio de 2008, Perera fue sentenciada a 30 meses en prisión y tres años de libertad bajo supervisión. También se le ordenó a Perera pagar aproximadamente 8.2 millones de dólares en restitución.
*El 26 de agosto de 2008, Mariela Rodríguez se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y un cargo de realización de declaración falsa ante un gran jurado, en conexión con su papel como coadministradora del Saint Jude. La lectura de la sentencia de Rodríguez fue programada para el 4 de noviembre de 2008.
*El 26 de agosto de 2008, el Dr. Ronald Harris se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, para causar la presentación de reclamos falsos y para pagar comisiones ilícitas asociadas a la atención médica; un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica, y tres cargos de reclamos falsos, en conexión con su papel como director médico y médico en PMC y PHMC, dos de las clínicas de infusión para el VIH pertenecientes a los hermanos Benítez y que presentaron aproximadamente 37 millones de dólares en reclamos fraudulentos al programa Medicare. La lectura de la sentencia de Harris fue programada para el 4 de noviembre de 2008.
*El 28 de agosto de 2008, Nayda Freire se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica, en conexión con su papel como presidente y agente registrado de Global, una clínica de infusión para el VIH de Miami que pertenecía a los hermanos Benítez y que presentó aproximadamente 11 millones de dólares en reclamos fraudulentos al programa Medicare. La lectura de la sentencia de Freire fue programada para el 5 de noviembre de 2008.
*El 29 de agosto de 2008, Juan Carlos Castañeda se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en conexión con su papel en el lavado de aproximadamente 4 millones de dólares para los administradores de G&S y otra clínica médica. La lectura de la sentencia de Castañeda fue programada para el 7 de noviembre de 2008.
*El 9 de septiembre de 2008, Dilcia Marínez se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, en conexión con su papel como presidente y directora de G&S, una clínica de infusión para el VIH de Miami que pertenecía a los hermanos Benítez y que presentó aproximadamente 14 millones de dólares en reclamos fraudulentos al programa Medicare. La lectura de la sentencia de Marínez está programada para el 18 de noviembre de 2008.
*El 11 de septiembre de 2008, el Dr. Carlos Contreras se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica, en conexión con su papel como propietario y médico de CNC, una clínica de infusión para el VIH de Miami, de la cual los hermanos Benítez eran copropietarios y la cual presentó aproximadamente 7 millones de dólares en reclamos fraudulentos al programa Medicare. El Dr. Ramón Pichardo también se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica, en conexión con su papel como médico en CNC. La lectura de la sentencia de Contreras y Pichardo está programada para el 20 de noviembre de 2008.
Los casos fueron enjuiciados por los Abogados Litigantes Hank Bond Walther y John K. Neal de la Sección de Fraude de la División de lo Penal e investigados por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. La demanda fue entablada como parte de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare, supervisada por el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Acosta del Distrito Sur de Florida. Los fiscales federales han emitido 82 acusaciones formales en 82 casos con 142 demandados en el sur de Florida desde que las investigaciones se iniciaron durante el periodo de las operaciones de la fuerza de ataque entre marzo y octubre de 2007. En conjunto, estos demandados facturaron fraudulentamente al programa Medicare más de 492 millones de dólares.
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