WASHINGTON – Un residente de Malasia fue sentenciado hoy a dos años en prisión por un cargo de conspiración que surgió de un ardid internacional de fraude para "piratear" cuentas de corretaje de acciones en Internet en los Estados Unidos y utilizar dichas cuentas para manipular los precios de acciones, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Penal y el Fiscal Federal para el Distrito de Nebraska Joe W. Stecher.
Thirugnanam Ramanathan, 35, un ciudadano de Chennai, India, y residente legal de Malasia, también fue sentenciado hoy por la Jueza Federal de Distrito Laurie Smith Camp a pagar una restitución de 362,247 dólares y cumplir con una sentencia de tres años de libertad bajo supervisión. Ramanathan se había declarado culpable con anterioridad el 2 de junio de 2008, a un cargo de conspiración para cometer fraude
electrónico, fraude de títulos, fraude de informática y robo de identidad agravado ante la Jueza Smith Camp en Omaha, Neb. Después de su arresto en Hong Kong, Ramanathan fue extraditado el 25 de mayo de 2007 a los Estados Unidos.
Jaisankar Marimuthu, 33, y Chockalingham Ramanathan, 34, también residentes de Chennai, fueron acusados formalmente con Thirugnanam Ramanathan en enero de 2007 por un gran jurado federal en Omaha. Marimuthu y Chockalingham Ramanathan también fueron acusados de un cargo de conspiración, ocho cargos de fraude de informática, seis cargos de fraude electrónico, dos cargos de fraude de títulos y seis cargos de robo de identidad agravado. Marimuthu está actualmente detenido en una prisión de Hong Kong, aguardando su extradición a EE.UU. después de su condena en Hong Kong por delitos similares, pero asociados al mercado de valores de Hong Kong. Chockalingham Ramanathan está fugitivo.
Thirugnanam Ramanathan admitió en su declaración de culpabilidad que participó en una conspiración que operaba desde Tailandia y la India entre febrero de 2006 y diciembre de 2006, en la cual se inflaban fraudulentamente los precios de ciertos títulos al invadir o "piratear" cuentas de clientes de empresas de corretaje en los Estados Unidos, y al utilizar las cuentas ilegalmente para realizar compras importantes no autorizadas de títulos en nombre de los clientes desprevenidos. Una vez que los precios de los títulos ya habían aumentado o se habían "inflado" artificialmente a través del comercio falso, Thirugnanam Ramanathan admitió que él y sus coconspiradores vendían sus títulos con un margen de ganancias. Por lo menos 60 clientes de nueve empresas de corretaje de valores en los Estados Unidos fueron identificados como víctimas. De acuerdo con información presentada durante la audiencia de emisión de sentencia, las empresas de corretaje sufrieron pérdidas de más de 300,000 dólares durante la participación de Thirugnanam Ramanathan en el ardid. Este caso es uno de los primeros enjuiciamientos federales en los Estados Unidos de un ardid del tipo "piratear, inflar y vender".
Están a cargo de la acusación en el caso los Abogados Litigantes Richard Green y Joel Schwarz de la Sección de Delitos de Informática y Propiedad Intelectual y Jack Patrick de la Sección de Fraude, ambas pertenecientes a la División de lo Penal, y el Fiscal Federal Auxiliar Michel Norris de la Fiscalía Federal para el Distrito de Nebraska. El caso fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], con asistencia significativa proporcionada por la Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal y por la Comisión de Títulos y Valores de EE.UU.
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