WASHINGTON - El Departamento de Justicia anunció hoy que un tribunal federal en Orlando ha prohibido en forma permanente a Pierre Gauthier de Longwood, Fla., y su padre Jean Jay Guathier de Daytona Beach Shores, de promover un supuesto ardid de fraude tributario. De acuerdo con la demanda entablada, los Gauthier ayudaron a clientes a establecer fideicomisos y sociedades en el extranjero para ocultar del IRS sus ingresos y bienes, y utilizar tarjetas de débito o crédito extranjeras para repatriar fondos.
La orden de interdicto civil, firmada por el Juez G. Kendall Sharp del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, exige que los Gauthier dejen de vender el programa. El interdicto, al cual los dos hombres consintieron, también exige que notifiquen a sus clientes del interdicto y exhiban una copia del mismo en sus portales en Internet. Las transacciones fraudulentas en el exterior figuran en la lista anual del IRS de la "docena sucia" de ardides tributarios disponible en http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=154293,00.html.
Para obtener más información sobre la labor del Departamento de Justicia contra promotores de estafas tributarias, visite http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax.
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