WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia entabló una demanda en el tribuna federal hoy, en la cual solicita que se prohíba a Nash Sonibare y Liberty Financial Group, ubicados en St. Paul, Minnesota, de preparar declaraciones de impuestos a la renta federales. La demanda civil entablada en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Minnesota alega que Sonibare prepara declaraciones de impuestos a la renta federales para clientes, y que dichas declaraciones contienen descuentos y créditos falsos o exagerados. De acuerdo con la demanda, Sonibare ha preparado una estimativa de 3,373 declaraciones desde 2002 que han provocado pérdidas estimadas al Tesoro de los Estados Unidos equivalentes a más de 8 millones de dólares.
La demanda alega que muchos de los clientes de Sonibare son inmigrantes recientes de diversos países africanos, incluidos Somalia, Etiopía, Eritrea, Nigeria, Ghana y Camerún. Como muchos de sus clientes tienen conocimientos limitados del inglés, no saben que sus declaraciones de impuestos reclaman descuentos y créditos falsos.
"Las personas que preparan declaraciones de impuestos a la renta federales falsas y reclaman reembolsos falsos están violando la ley", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Están perjudicando no solo a sus clientes, sino a todos los contribuyentes respetuosos de la ley".
La demanda también solicita al tribunal que ordene a Sonibare que proporcione al Departamento de Justicia una lista de los nombres, direcciones, direcciones de correo electrónico y números de Seguridad Social de sus clientes.
El Departamento de Justicia ha solicitado y obtenido interdictos recientemente contra una serie de preparadores de declaraciones de impuestos a la renta federales. Para obtener más información sobre estos casos, visite el portal del Departamento de Justicia en http://www.usdoj.gov/tax/txdv05054.htm. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax. La Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] incluyó recientemente al fraude de preparador de declaraciones a su lista de ardides tributarios denominados la "Docena Sucia" para el año 2005. La lista completa de la "Docena Sucia" está disponible en http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=136337,00.html.
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