WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia presentó hoy una solicitud de interdicto civil que prohíba a Daniel Doyle Benham de Twin Lake, Michigan, de comercializar supuestos ardides de fraude tributario. La demanda entablada en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Oeste de Michigan en Grand Rapids alega que Benham, realizando negocios como R.O.C. Group International, asesora falsamente a clientes potenciales con relación a que pueden utilizar ardides de la llamada "sociedad unipersonal" ["corporation sole"] y "retiros estratégicos" para retirarse del sistema tributario federal y evitar pagar impuestos a la renta federales. La demanda también busca obtener una orden judicial que exija a Benham que proporcione al gobierno los nombres, las direcciones postales y de correo electrónico, y los números de teléfono y Seguro Social de sus clientes.
De acuerdo con la demanda, por lo menos 50 personas han pagado a Benham - a través de un portal en Internet - sumas que varían de 200 a 5,000 dólares para participar en sus ardides de fraude tributario. Se alega que Benham aconseja a sus clientes a que presenten la quiebra y revoquen sus licencias para conducir y declaraciones de impuestos anteriores, alegando que dichas acciones ayudarán a los clientes a retirarse del sistema tributario federal. Alega la demanda que Benham dice falsamente a sus clientes que pueden ocultar sus ingresos y bienes en una "sociedad unipersonal". La demanda solicita al tribunal que prohíba a Benham de continuar ofreciendo los programas, los cuales, según la demanda, han costado al Tesoro de los Estados Unidos aproximadamente 2 millones de dólares en pérdidas de ingresos tributarios.
"Los contribuyentes honestos pueden estar seguros de que la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] y el Departamento de Justicia están tomando medidas para detener la promoción del fraude tributario", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia.
"El IRS y la División de Impuestos están trabajando diligentemente en conjunto para detener las promociones tributarias fraudulentas", dijo Kevin M. Brown, Comisionado de la División de Empresas Pequeñas/Trabajadores Autónomos del IRS. "Insto al público a que lleve a nuestra atención toda promoción cuestionable y preparadores de declaraciones de impuestos abusivos. Dedicamos gran atención a cada denuncia que recibimos".
Las "sociedades unipersonales" son uno de los ardides tributarios denominados "la Docena Sucia" del IRS. La lista completa está disponible en http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=136337,00.html.
Para obtener más información sobre la labor del Departamento de Justicia contra promotores de estafas tributarias, visite http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax.
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