Los recursos que se encuentran en esta página incluyen información sobre la gestión del Departamento de Justicia, su organización, administración y personal. La misma se encuentra organizada por recursos, discursos, declaraciones y testimonio y comunicados de prensa.
Dos médicos de Miami se declaran culpables y admiten haber ordenado 6.8 millones de dólares de tratamientos de infusión para el VIH innecesarios (9/11/08)
Dos empresarios de El Paso y sus empresas fueron acusados de conspiración para arreglar subastas y asignar clientes para la instalación de puertas y herrajes (9/10/08)
Administradora de clínica de VIH de Miami se declara culpable de participación en un ardid de fraude contra Medicare de 14 millones de dólares (9/9/08)
Residente de Malasia fue sentenciado a dos años en prisión por su papel en un ardid internacional de corretaje de acciones en Internet (9/8/08)
Novia de un miembro de la MS-13 fue sentenciada a 46 meses en prisión por su participación en una conspiración asociada a la RICO (9/8/08)
Tres contadores fueron sentenciados a prisión en una conspiración de fraude tributario de 20 millones de dólares en el exterior (9/5/08)
Demandado condenado por fraude contra Medicare se declara culpable del lavado de más de 3 millones de dólares del producto de fraude (8/29/08)
Quiropráctico del área de Buffalo fue sentenciado a prisión por delitos de desafío tributario (8/27/08)
Médico de Miami y administrador de clínica de tratamiento del VIH se declaran culpables de participar en un ardid de fraude contra Medicare por 37 millones de dólares (8/26/08)
Propietario de tienda de comestibles del Distrito de Columbia sentenciado a más de 12 meses de prisión por evasión de impuestos (8/25/08)
Dos personas se declaran culpables de traficar más de medio millón de tubos de dentífrico falsos (8/21/08)
El Gobernador de Puerto Rico, una Consejera Principal y un ex Director de Campaña fueron acusados formalmente de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero (8/19/08)
Ciudadano canadiense fue sentenciado a cuatro años en prisión en caso de turismo sexual (8/15/08)
El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Michael B. Mukasey anuncia un subsidio de 17 millones de dólares para el Proyecto Vecindarios Seguros (8/14/08)
Hoja informativa: Labor exhaustiva del Departamento de Justicia para combatir la violencia de pandillas (8/11/08)
Ex agente de la Policía de Jackson, Mississippi fue sentenciado a prisión perpetua por agredir sexualmente a una detenida (8/5/08)
Tres líderes de la MS-13 se declaran culpables de participar en una conspiración de delito organizado(7/28/08)
Oregon Man Sentenced to Four Years in Prison for Selling Counterfeit Software Worth $1 Million (7/23/08)
Médica de Miami fue sentenciada a 41 meses de prisión por fraude contra Medicare (7/11/08)
Administradora de Clínica de Infusión para el VIH fue sentenciada a 30 meses en prisión por fraude de atención médica (7/10/08)
Ciudadano francés se declara culpable de conspiración internacional de robo de obras de arte, incluidas pinturas de Monet, Sisley y Brueghel (7/10/08)
Declaración de Brian Roehrkasse, Director de Asuntos Públicos, sobre el acuerdo conciliatorio entre el Departamento y Steven Hatfill en Hatfill contra Ashcroft (6/27/08)
Un jurado federal condena a un administrador de portal en Internet de alto rango en una campaña contra la piratería a través de programas par-a-par (6/27/08)
Condenas por fraude contra Medicare resultan en sentencias de prisión para una madre y dos hijas (6/27/08)
Tres hermanos y un asistente médico del área de Miami fueron acusados en un ardid de fraude de atención médica de 110 millones (6/11/08)
Declaración de la División Antimonopolios del Departamento de Justicia sobre su decisión de cerrar su investigación de la empresa conjunta entre Sabmiller Plc y Molson Coors Brewing Company (6/5/08)
Tres ciudadanos colombianos sentenciados por conspiración para el lavado de dinero (5/29/08)
Tres médicos del área de Miami y seis otros fueron acusados en ardides de fraude de atención médica por un valor de 56 millones de dólares (5/29/08)
National City Mortgage pagará 4.6 millones de dólares en resolución de alegatos de presentación de reclamos falsos asociados a hipotecas con seguro federal (5/22/08)
38 personas en los Estados Unidos y Rumania fueron acusadas en dos casos relacionados de fraude informático asociados a la delincuencia organizada internacional (5/19/08)
Dos personas fueron acusadas formalmente de cargos de conspiración y soborno en conexión con un proyecto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. para la reconstrucción de un dique en Nueva Orleáns (5/15/08)
Willbros Group Inc. realiza acuerdo de enjuiciamiento diferido y acepta pagar una multa de 22 millones de dólares por violaciones de la FCPA (5/14/08)
Hombre de California fue sentenciado a 37 meses en prisión en conexión con un ardid de 10 millones de dólares para defraudar al Export-Import Bank de los Estados Unidos (5/14/08)
Fuerza de Ataque combate el fraude contra Medicare por parte de compañías del área de la salud en el Área de Los Ángeles (5/13/08)
Un hombre se declara culpable de actuar como agente venezolano (4/23/08)
Extranjero sentenciado a nueve años de prisión por ardid de fraude informático en centros de negocios hoteleros (4/7/08)
Mujer de Houston se declara culpable de cargos de trabajo forzado (4/3/08)
Propietaria de servicio de facturación a Medicare fue sentenciada a 10 años en prisión por su papel en ardid de fraude contra Medicare por 170 millones de dólares (4/2/08)
Siete residentes del área de Miami fueron acusados en ardid de fraude contra Medicare por 11 millones de dólares (4/2/08)
Miembro de la pandilla MS-13 sentenciado a 27 años de prisión por cargos de delincuencia organizada (3/31/08)
Tribunal Federal prohíbe a mujer de Hialeah, Florida, preparar declaraciones de impuestos para terceros (3/28/08)
Cooperación interagencias facilita la captura de fugitivo de Interpol (3/27/08)
El gobernador de Puerto Rico y doce personas más están acusadas de delitos relacionados con elecciones (3/27/08)
National Air Cargo deberá pagar 28 millones de dólares a los EE.UU. para resolver alegatos de defraudar al Departamento de Defensa (3/26/08)
El Presidente George W. Bush otorga indultos y conmutación (3/25/08)
Las fuerzas del orden público de EE.UU. y Brasil desmantelan organización de fraude de valores por la suma de 50 millones de dólares (3/20/08)
Codemandados sentenciados por sus papeles en red de tráfico sexual de ex luchador (3/13/08)
Ex Ejecutivos de National Century Financial Enterprises fueron encontrados culpables de todos los cargos en ardid de fraude de valores de 3 mil millones de dólar (3/13/08)
El Departamento de Justicia Busca Prohibir a Residente de Massachusetts Preparar Declaraciones de Impuestos Federales Para Terceros (3/12/08)
Hermanos sentenciados por vender más de 6 millones de dólares en software pirata (3/7/08)
Jurado en Miami condena a médico y tres empresarios por fraude contra Medicare (3/7/08)
Tres residentes del área de Miami fueron encontrados culpables de cargos federales de tráfico y contrabando de personas (3/4/08)
Tres hombres de Memphis, Tennessee, fueron sentenciados por sus papeles en una red de tráfico sexual (2/29/08)
Hombre de California fue sentenciado a 33 meses en prisión en conexión con un ardid de 20 millones de dólares para defraudar al Export-Import Bank de los Estados Unidos (2/29/08)
El Departamento de Justicia exige desinversiones en la adquisición de Clear Channel por fondos de capital privado (2/13/08)
Jurado de Salt Lake City condena a abogado en conspiración de fraude tributario de 20 millones de dólares (2/13/08)
Benedict P. Kuehne y otras dos personas acusadas formalmente por cargos de lavado de dinero (2/7/08)
Tres demandados se declararon culpables de ardid fraudulento de cargos anticipados (1/30//08)
Ex empleados del Departamento de Defensa son sentenciados por defraudar a los Estados Unidos (1/28//08)
El Departamento de Justicia monitorizará las elecciones en Florida (1/28/08)
Ex Gerente de Oficina del Congreso se declara culpable de presentar casi 200,000 dólares en vales fraudulentos por gastos (1/25/08)
Ciudadano extranjero se declara culpable de ser un agente ilegal de un gobierno extranjero (1/25/08)
Hombre de Georgia sentenciado a 15 años de prisión por cargos de tráfico sexual y violación a la Ley Mann (1/24/08
Nueve demandados de Miami en casos de la Fuerza de Ataque sentenciados a pagar 56.5 millones de dólares por fraude contra Medicare (1/23/08)
Extranjero se declara culpable en ardid complejo de fraude de informática que victimizó a centenas de personas (1/9/08)
Un jurado de Miami condena a propietaria de fraude de atención médica (12/20/07)
Ex Presidente de Domecq Importers Inc. fue sentenciado a 10 años en prisión (12/18/07)
Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare resulta en sentencias de prisión largas para cinco propietarios de empresas de atención médica (12/13/07)
Blue Cross Blue Shield de Rhode Island firma acuerdo con el gobierno y acuerda pagar 20 millones de dólares para resolver alegatos de corrupción pública (12/13/07)
Demandados adicionales se declaran culpables de obstrucción de la justicia en la investigación estadounidense de Luis Posada Carriles (12/13/07)
Cuatro ciudadanos extranjeros fueron arrestados y acusados de ser agentes ilegales de un gobierno extranjero (12/12/07)
Miembro de la MS-13 fue sentenciado a 20 años en prisión por su participación en una conspiración de delito organizado (12/10/07)
Miembro de la MS-13 fue sentenciado a 20 años en prisión por su participación en una conspiración de delito organizado (12/4/07)
Tres ex bancarios británicos se declararon culpables de fraude telegráfico en el caso Enron (11/28/07)
Dos se declaran culpables de obstrucción de la justicia en la investigación de Luis Posada Carriles llevada a cabo por EE.UU. (11/16/07)
Dos se declaran culpables de obstrucción de la justicia en la investigación estadounidense de Luis Posada Carriles (11/16/07)
Barry Bonds fue acusado formalmente de perjurio por su testimonio en la investigación de Balco (11/15/07)
El Departamento de Justicia recupera 2 mil millones de dólares por fraude contra el gobierno en el año fiscal 2007; más de 20 mil millones de dólares desde 1986 (11/1/07)
El Departamento de Justicia anunció hoy que resolvió demandas contras empresas que operaban franquicias Jackson Hewitt de preparación de declaraciones de impuestos en Atlanta, Chicago, Detroit y Raleigh-Durham, N.C. (9/28/07)
Abogado de Biloxi, Paul Minor, y dos ex jueces del Tribunal del Estado de Mississippi fueron sentenciados por condena en ardid de cohecho (9/7/07)
Ex miembro del Klan de Mississippi fue sentenciado a tres periodos de prisión perpetua por su papel en 1964 en el secuestro y asesinato de dos hombres afroestadounidenses (8/24/07)
Dos acusados en caso de bomba-collar de Erie (7/11/07)
Diecinueve acusados formalmente de conspiración para cometer delito organizado, lavado de dinero y delitos asociados (5/24/07)
El Departamento de Justicia realiza acuerdo conciliatorio en resolución de litigio en la Base Naval de Oceana (5/15/07)
The Scooter Store pagará a los Estados Unidos 4 millones de dólares para resolver alegaciones de violaciones de la Ley de Reclamos Falsos (5/11/07)
El Departamento de Justicia presenta pedido de desestimación, de acuerdo con decisiones judiciales recientes y legislación (4/19/07)
Ex ejecutivo de Window Blind Slat Manufacturing Company es acusado formalmente por conspiración y fraude telegráfico (4/18/07)
Respuesta del Departamento de Justicia a los disparos en Virginia Tech (4/17/07)
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Tribunal Federal revoca la ciudadanía de ex policía nazi que baleó a judíos (03/30/07)
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Ex propietario de empresa de telecomunicaciones fue condenado por ardid para defraudar al programa federal E-Rate (02/09/07)
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Cinco demandados acusados formalmente en una causa asociada a un ardid de soborno, fraude y lavado de dinero en al-Hillah, Irak
(02/07/07)
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Tres subsidiarias de Vetco International Ltd. se declaran culpables de sobornos en el extranjero y aceptan pagar 26 millones de dólares en multas penales
Subsidiaria separada realiza acuerdo de enjuiciamiento aplazado después de cooperar con el Departamento de Justicia
(02/06/07)
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Tribunal prohíbe a hombres y empresa del área de Buffalo preparar declaraciones de impuestos a la renta
(01/23/07)
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Ex Congresista Robert W. Ney sentenciado a 30 meses en prisión por delitos de corrupción
(01/19/07)
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El Departamento de Justicia demanda a hombre de Georgia para detener ardid de fraude tributario asociado a fideicomiso en el extranjero
(01/12/07)
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Jueza de Inmigración ordena la deportación de hombre de Wisconsin que ayudó a llevar a cabo el asesinato masivo de judíos de 1943 (01/04/07)
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Tribunal de Las Vegas obstruye supuesto ardid de preparadora de impuestos, el cual se estima haber costado 31 millones de dólares al Tesoro (11/30/06)
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Dos demandados son encontrados culpables de conspiración de extorsión asociada a contratos para la construcción del Superacueducto en San Juan, Puerto Rico (11/03/06)
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Ex Director General Ejecutivo de Enron, Jeffrey Skilling, sentenciado a más de 24 años en prisión por cargos de fraude y conspiración (10/23/06)
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La Operación Verdad o Consecuencias combate el fraude de quiebra en todo el país; Fiduciarios Federales anuncian línea directa para denuncias de quiebra fraudulenta (10/18/06)
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Tribunal Federal prohíbe a preparadores de declaraciones de impuestos de Louisiana declarar deducciones exageradas en declaraciones de impuestos a la renta (10/05/06)
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El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales anuncia programas optimizados para combatir el tráfico de personas (10/03/06)
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Ex funcionario del gobierno es la tercera persona en declararse culpable en escándalo de sobornos por 1.4 millones de dólares en las Islas Vírgenes (09/26/06)
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Ex Director de Finanzas de Enron Andrew Fastow sentenciado a seis años de prisión por conspiración para cometer fraude de valores y telegráfico (09/26/06)
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Líderes del Cártel de Cali se declaran culpable a cargos de lavado de dinero y conspiración (09/26/06)
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Líderes de conspiración de subcontratación nacional de extranjeros ilegales se declaran culpables, un demandado es sentenciado (09/13/06)
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El Departamento de Justicia y la Comisión de Igualdad de Oportunidades Laborales resuelven juicios por discriminación religiosa en Ohio (09/01/06)
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Tribunal federal prohíbe a preparador de declaraciones de impuestos de Arizona (08/22/06)
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Declaración del Departamento de Justicia sobre el fallo de hoy en Estados Unidos contra Philip Morris (08/17/06)
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Trascripción de la Conferencia de Prensa del Secretario de Justicia Adjunto de los EE.UU. Paul J. McNulty, el Almirante Thad Allen y el Jefe de la Dirección de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)] Michael Braun sobre la Detención
de Francisco Javier Arellano Felix (08/16/06)
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El Departamento de Justicia demanda para detener supuestos ardides tributarios de negocios (08/16/06)
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Abogado de Puerto Rico sentenciado a 33 meses de prisión por obstrucción de la justicia (08/15/06)
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Juez federal detiene fraude de reembolsos tributarios llevado a cabo por dos preparadores de declaraciones de impuestos de Florida (08/15/06)
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Dentista de Danville, Calif. condenado por fraude tributario (08/11/06)
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Tribunal federal prohibe permanentemente a hombre de Seattle promover supuestos ardides de fraude tributario (08/11/06)
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El Departamento de Justicia obtiene el 200° iniciativa para acabar con la promoción del fraude tributario (08/11/06)
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Tribunal federal prohibe a preparadores de declaraciones de impuestos de Michigan preparar declaraciones para terceros (08/11/06)
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Hoja informativa: Fuerza de Tarea de Fraude Empresarial (08/09/06)
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Ex ejecutivos de Comverse Technology Inc. son acusados de colocar fecha retroactiva en millones de opciones de compra de acción y crear un fondo ilegal secreto asociado a opciones de compra de acción (08/09/06)
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Ex corredor de la Arquidiócesis de Nueva York se declara culpable de cargos de fraude, delitos tributarios y obstrucción de la justicia (08/04/06)
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Declaración del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales sobre la aprobación de la Convención sobre el Delito Cibernético (08/04/06)
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Age Refining pagará a los Estados Unidos 9 millones de dólares para resolver alegaciones de violaciones de la Ley de Reclamos Falsos (08/03/06)
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Miembros de pandilla encontrados culpables de cometer delitos motivados por el odio por el asesinato de afroestadounidenses y ataques efectuados contra los mismos (08/01/06)
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El Departamento de Justicia entabla demanda para prohibir a hombre de Texas preparar las llamadas declaraciones de impuesto a la renta "Cero" (07/24/06)
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GE y dos subcontratistas pagan 11.5 millones de dólares para resolver alegaciones de venta al Departamento de Defensa de piezas defectuosas para aeronaves (07/21/06)
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Tres condenados en ardid de fraude tributario (07/20/06)
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Tribunal Federal bloquea supuesto ardid tributario llevado a cabo por mujer de Carolina del Sur, el cual se alega que costó una estimativa de 48 millones de dólares al Tesoro (07/17/06)
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Tribunal federal prohíbe a hombre de Ohio preparar declaraciones de impuestos para terceros (07/05/06)
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Los 50 estados están conectados al portal del Registro Público Nacional de Delincuentes Sexuales del Departamento de Justicia (07/03/06)
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Boeing pagará a los Estados Unidos una cifra récord de 615 millones de dólares para la resolución de alegaciones de fraude (06/30/06)
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Ex gobernador de Alabama Don Siegelman y ex Director Ejecutivo de HealthSouth Richard Scrushy condenados por sobornos, conspiración y fraude (06/29/06)
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Promotores de fondos de inversión sentenciados a prisión por fraude tributario (06/29/06)
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Cuatro acusados sentenciados a prisión en campaña federal contra la piratería en línea (06/28/06)
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Presidente de concejo del condado de Orangeburg, Carolina del Sur acusado formalmente por cargos de corrupción pública (06/28/06)
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Tribunal Federal le prohíbe a un hombre de Florida que fomente discusiones frívolas sobre "861" (06/23/06)
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El Departamento de Justicia le solicita a tribunal federal que le prohíba a hombre de Texas que prepare declaraciones de impuestos para terceros (06/23/06)
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Hoja informativa: Acusación formal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico; acuerdo conciliatorio marca hito (06/22/06)
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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico acusada formalmente de delitos ambientales. Pagará 10 millones de dólares en multas penales y civiles y gastará 1.7 mil millones de dólares para mejorar el tratamiento de aguas residuales (06/22/06)
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El Secretario de Justicia de los Estados Unidos destaca la labor del Departamento de Justicia para hacer valer y proteger los derechos de propiedad intelectual (06/20/06)
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El Departamento de Justicia examina plan de fabricantes de compartir información sobre condiciones del lugar de trabajo en fábricas (06/19/06)
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Tribunal prohíbe a hombres del Sur de California promover ardid tributaria y actuar como preparadores de declaraciones de impuestos a la renta (06/13/06)
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Ex propietario de club nocturno obliga a jóvenes coreanas a trabajar contra su voluntad (06/13/06)
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Hombre de Nevada sentenciado a prisión por su papel en ardid de fraude tributario y de inversiones (06/08/06)
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El Departamento de Justicia entabla demanda contra preparador de declaraciones de impuestos de Arizona (06/07/06)
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Tribunal Federal detiene ardid de evasión tributaria (06/02/06)
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Tribunal Federal pone fin a un ardid de fraude tributario por Internet (06/02/06)
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Jurado federal encuentra a Ejecutivo de Enron Broadband, Kevin Howard, culpable de conspiración, fraude telegráfico y registros falsos (05/31/06)
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Pareja de Wisconsin condenada por cargos de tráfico de personas (05/26/06)
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Ex Auxiliar Legislativo de miembro del Congreso, Brett M. Pfeffer, sentenciado en ardid de cohecho (05/26/06)
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Jurado federal condena a ex directores de Enron, Ken Lay y Jeff Skilling, por fraude, conspiración y cargos asociados (05/25/06)
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Centenas detenidos en "Operación Estafa Global" ["Operation Global Con"], iniciativa internacional de fraude de marketing masivo (05/23/06)
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Siete ejecutivos de National Century Financial Enterprises acusados formalmente en ardid de fraude de valores de 3 mil millones de dólares (05/22/06)
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Tres acusados sentenciados en campaña federal contra la piratería de música en Internet (05/19/06)
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Acusación formal por lavado de dinero revelada contra operadores de grandes portales de apuestas por Internet, alega apuestas en línea por 250 millones de dólares (05/17/06)
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Ex Ejecutiva de HBO admite haber realizado declaraciones falsas y violado la libertad condicional (05/11/06)
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Otros cinco demandados acusados en campaña contra grupos mundiales de piratería por Internet (04/27/06)
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York County, Pensilvania debe pagarles 16 millones de dólares a los Estados Unidos por exagerar cifras de detención de inmigrantes (04/27/06)
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Tribunal le ordena a hombre de Michigan que detenga ardid de fraude tributario y deje de preparar declaraciones de impuestos para terceros (04/25/06)
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Tribunal Federal le prohíbe a organización de asistencia con anticipos que realice reclamaciones falsas sobre beneficios tributarios (04/19/06)
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Tribunal Federal paraliza permanentemente a preparador de impuestos de Louisiana (04/18/06)
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Preparador de impuestos de Florida arrestado por cargos de fraude tributario (04/18/06)
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Tribunal Federal prohíbe a un hombre de California que fomente ardides tributarios y prepare declaraciones de impuestos para terceros (04/18/06)
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Los Estados Unidos demandan a nueve personas en campaña nacional contra estafa de reembolso de impuestos (04/13/06)
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El Departamento de Justicia pide a Tribunal Federal que prohíba a una franquicia de Jackson Hewitt preparar declaraciones de impuestos incorrectas para indígenas estadounidenses (04/12/06)
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El Departamento de Justicia pide a tribunal federal que prohíba a un contador de California de reivindicar la llamada deducción tributaria del marinero (04/11/06)
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El Departamento de Justicia y la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] destacan labor de coacción tributaria (04/11/06)
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Departamento de Justicia entabla demanda para paralizar a preparador de impuestos de Missouri (04/10/06)
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Tribunal prohíbe a dos hombres de Florida de vender supuesto ardid de fraude tributario asociado al exterior (04/04/06)
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Ex cabildero Tony Rudy se declara culpable de corrupción y conspiración para fraude (03/31/06)
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Orden judicial del tribunal federal ordena que preparador de declaraciones de impuestos de New Hampshire otorgue información a la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] (03/27/06)
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Cuatro hombres acusados formalmente en el fraude nigeriano de "honorarios adelantados" (03/23/06)
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El Departamento de Justicia entabla una demanda para evitar que empresas de Carolina del Norte preparen declaraciones de impuestos (03/22/06)
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El Departamento de Justicia entabla demanda para evitar que hombre de Idaho comercialice supuestos ardides tributarios (03/20/06)
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Tribunal federal prohíbe la promoción de un ardid fraudulento de impuestos por Internet (03/16/06)
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Tribunal cierra empresa de preparación de declaraciones en el sur de California (03/16/06)
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Tribunal federal de Kansas prohíbe a padre e hija que preparen declaraciones de impuestos para terceros (03/15/06)
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Tribunal federal prohíbe a un segundo hombre de Minnesota que prepare declaraciones de impuestos para terceros (03/10/06)
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Tribunal prohíbe a pareja de Arizona la venta de fraude impositivo (03/09/06)
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Tribunal federal prohíbe a un hombre de Minnesota que prepare declaraciones de impuestos para terceros (03/08/06)
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Los Estados Unidos buscan evitar que tres individuos de Michigan preparen declaraciones de impuestos para terceros (03/06/06)
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Tres ciudadanos colombianos son arrestados y acusados de lavado de dinero y narcotráfico (03/06/06)
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El Departamento de Justicia pide a tribunal federal de Nashville que prohíba a madre e hijo que preparen declaraciones de impuestos (03/02/06)
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Tribunal prohíbe a hombre de Ohio preparar declaraciones para terceros (03/01/06)
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El Departamento de Justicia obtiene acuerdo de conciliación en la demanda de desacato civil contra Rolex Watch U.S.A. Inc. (02/28/06)
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El Tribunal de Apelaciones confirma la desnaturalización de hombre de Wisconsin que participó en la Matanza masiva de judíos en 1943 (02/24/06)
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Tribunal Federal prohíbe a hombre de Georgia de promover ardid de fraude tributario (02/22/06)
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El Departamento de Justicia pide al Tribunal Federal que prohíba a hombre de Minnesota de preparar declaraciones de impuestos para terceros (02/21/06)
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Hombre de Michigan condenado por preparar declaraciones de impuestos en violación de una orden judicial (02/16/06)
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Hoja de datos: Iniciativa del Departamento de Justicia para combatir las pandillas (02/15/06)
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El Departamento de Justicia pide al Tribunal Federal que prohíba a hombre de Minnesota de preparar declaraciones de impuestos para terceros (02/07/06)
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El Departamento de Justicia entabla demanda para prohibir supuestos ardides de fraude tributario de hombre de Michigan (02/02/06)
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Cofundador del "Institute of Global Prosperity" fue aprehendido y arrestado por evasión de impuestos (01/24/06)
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Se prohíbe permanentemente a hombre de Rockford de preparar declaraciones de impuestos federales para terceros (01/18/06)
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Tribunal Federal prohíbe fraude de devolución de impuestos y apropiación indebida llevados a cabo por dos preparadores de declaraciones de impuestos de Florida (01/11/06)
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Abogado de Puerto Rico acusado de obstrucción de la justicia (01/11/06)
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Ex cabildero Jack Abramoff se declara culpable de cargos asociados a corrupción, conspiración para cometer fraude y evasión de impuestos (01/03/06)
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Juez Federal prohíbe a pareja de Arizona de preparar declaraciones de impuestos federales para terceros (12/30/05)
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Juez Principal de Inmigraciones Ordena el Traslado del Guarda Nazi John Demjanjuk a Ucrania (12/29/05)
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Ex Director de Contabilidad de Enron Richard Causey se declara culpable de fraude de títulos (12/28/05)
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El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigacion [Federal Bureau of Investigations (FBI)] Anunciaron Detenciones Asociadas a Redes de Prostitución Infantil en Pennsylvania, New Jersey y Michigan (12/16/05)
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Segundo Oficial del Ejército de los Estados Unidos fue detenido en caso asociado a un ardid de cohecho, fraude y lavado de dinero en Al-hillah, Irak (12/15/05)
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El Departamento de Justicia Busca Detener a Supuesto Ardid Tributario del Estado de Washington (12/15/05)
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El Departamento de Justicia Entabla Demanda para Desmantelar un Supuesto Ardid de Fraude Tributario en Ohio (12/14/05)
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Compañía con Sede en Houston Pagará 3 Millones de Dólares a los Estados Unidos por Fraude Asociado a un Programa Empresarial para Empresas Minoritarias (12/14/05)
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Declaración del Secretario de Justicia Auxiliar Adjunto J. Bruce McDonald con relación a la decisión de la Comisión Coreana de Comercio Justo en el caso de Microsoft (12/07/05)
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Oficial del Ejército de los Estados Unidos fue detenido en caso asociado a un ardid de cohecho, fraude y lavado de dinero en Al-hillah, Irak (12/01/05)
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Seis Demandados se Declaran Culpables de Robo de Identidad vía Internet y Conspiración para Cometer Fraud con Tarjeta de Crédito (11/18/05)
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El Departamento de Justicia Presenta Demanda para Prohibir a Hombre de Michigan de Promover un Supuesto Ardid de Fraude de Fraude Tributario (11/09/05)
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Juez Federal en Virginia Prohíbe Permanentemente a Hombre de Norfolk de Prepara Declaraciones de Impuestos Federales para Terceros (11/02/05)
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Ex Gobernador de Alabama Don Siegelman y Otros Acusados Formalmente de Conspiración para Cometer Crimen Organizado, Cohecho y Extorsión (10/26/05)
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Tribunal Prohíbe Ardid Tributario de "Pago de Salarios en Especie" (10/25/05)
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Demandados Sentenciados en Casos Asociados a Cohecho y Ardides Fraudulentos en Samoa Estadounidense (10/18/05)
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Acusación Formal Interviniente de 19 Personas en Caso de Fraude Tributario Delictivo de KPMG (10/17/05)
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Juez Federal en Virginia Prohíbe a Hombre de Norfolk de Preparar Declaraciones de Impuestos Federales para Terceros (10/12/05)
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Ex Jefe de Personal de la Administración de Servicios Generales [General Services Administration (GSA)] David H. Safavian acusado formalmente de obstrucción de procedimientos y declaraciones falsas (10/05/05)
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El Departamento de Justicia busca detener ardid de fraude tributario asociado a inmigrantes de Bosnia (10/03/05)
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El Departamento de Justicia entabla demanda contra familia de Utah para detener un supuesto ardid de fraude tributario (10/03/05)
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Tribunal Federal prohíbe en forma permanente a dos hombres de Florida de promover ardides de fraude fiscal (09/27/05)
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El Departamento de Justicia anuncia emplazamientos para la Iniciativa de Demostración de Seguridad para Mujeres Indígenas contra Agresores Sexuales (09/21/05)
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El Departamento de Justicia entabla juicio para lograr que un hombre de Georgia deje de promover un ardid de fraude tributario (09/21/05)
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Director de Contrataciones del Ejército de Estados Unidos y Dos Personas Más Fueron Detenidos en Conexión Con un Plan de Soborno (09/19/05)
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Office Depot Paga $4.75 Millones a Los Estados Unidos Para Resolver las Acusaciones Relativas a la Ley Sobre Declaraciones Falsas (09/19/05)
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Dos Contadores Públicos Reciben Sentencia en un Caso de Refugio Fiscal Internacional de $120 Millones (09/16/05)
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Autodenominado "Especialista en Leyes Tributarias" en Ohio Es Sentenciado a 70 Meses en Prisión (09/9/05)
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Cinco Demandados Condenados por Delitos Tributarios en Conexión con la Promoción de un Ardid de Fideicomiso Abusivo (09/8/05)
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Gran Jurado Acusa a Ganador del "Sobreviviente" ("Survivor"), Richard Hatch, por Cargos de Evasión de Impuestos y Defraudación de Contribuyentes Benéficos (09/8/05)
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Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales Explica Prioridades Contra el Fraude para Proteger la Integridad de Los Esfuerzos de Asistencia en Región Golpeada por el Huracán Katrina (09/8/05)
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Dieciséis Soldados Actuales y Ex Soldados y Oficiales de las Fuerzas del Orden Público de EE.UU. Acuerdan Declararse Culpables de Participar en Conspiración para Soborno y Extorsión (08/31/05)
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Tribunal Revoca Ciudadanía Estadounidense de Hombre de Chicago Que Ayudó a los Nazis a Destruir la Comunidad Judía de L'viv' (08/31/05)
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KMPG Pagará $456 Millones por Violaciones Criminales con Relación al Mayor Caso de Fraude de Abrigo Tributario hasta el Momento (08/29/05)
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Tribunal federal prohíbe a preparadora de impuestos de Missouri preparar declaraciones de impuestos a la renta federales (07/28/05)
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El Departamento de Justicia anuncia que ocho personas fueron acusadas en la campaña contra la piratería en internet (07/28/05)
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El Departamento de Justicia anuncia barrido internacional de paratería en internet (06/30/05)
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Dueño de fábrica de vestimenta sentenciado a 40 años por tráfico de personas (06/23/05)
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Se falló que el ex guardia nazi John Demjanjuk puede ser deportado de los Estados Unidos (06/20/05)
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Washington, D.C. hombre acusado de distribución de alta tecnología de pornografía infanti (06/13/05)
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Ejecutivo de Puerto Rico acusado de conspirar para defraudar a su empleador (06/01/05)
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Organización matriz de la Clínica Mayo paga 6.5 millones de dólares en acuerdo conciliatorio por investigación de fraude en subvenciones (05/26/05)
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El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales firma la regla que implementa isposiciones sobre la ley de Coacción de Protección y Obscenidad Infantiles (05/17/05)
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Soldados actuales y ex soldados y oficiales de las fuerzas del orden público de los EE.UU. acuerdan declararse culpables de participar en conspiración para cometer soborno y extorsión (05/12/05)
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Hombre de Wisconsin que ayudó en el asesinato en masa de judíos en 1943 resulta el centésimo enjuciamiento exitoso por parte de la oficina de investigaciones especiales {Office of Special Investigations (OSI)] del Departamento de Justicia (05/11/05)
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Ex directora de servicios de construcción de Houston se declara culpable en un esquema de corrupción pública y fraude de gran alcance (05/06/05)
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Adelphia Communications acepta pagar 715 millones de dólares al fondo de Compensación para las Vítimas del Gobierno (04/25/05)
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El Departamento de Justicia presenta una demanda para detener el fraude masivo en los reembolsos de impuesto y el robo de identidades de dos preparadores de declaraciones de impuestos de Florida (04/13/05)