WASHINGTON, D.C. – Tres ciudadanos colombianos – Ricardo Mauricio Bernal Palacios, 39, Juan Manual Bernal Palacios, 44, y Camilo Andres Ortiz Echeverri, 36 – fueron nombrados en una acusación formal de 49 cargos emitida por un gran jurado y revelada hoy en el Distrito Sur de Florida, y fueron arrestados el 2 de marzo por autoridades de las fuerzas del orden público en Bogotá, Colombia, de acuerdo con órdenes de detención emitidas en el distrito judicial acusándolos de violaciones de las leyes federales sobre narcóticos y lavado de dinero, anunció hoy el Departamento de Justicia.
La acusación formal alega que desde 2002 hasta la fecha, los acusados lavaron ganancias del narcotráfico en todos los Estados Unidos con el propósito de promover las redes de distribución de cocaína que operan internacionalmente en Colombia, México y Europa. La acusación formal identifica más de 3 millones de dólares de ganancias del narcotráfico que se lavaron a través de bancos estadounidenses. La acusación formal también alega que los acusados ingresaron directamente al comercio de cocaína, conspirando para distribuir más de cinco kilogramos de cocaína desde 2004 hasta la fecha.
"El éxito de esta investigación y el consiguiente enjuiciamiento es un excelente ejemplo del incremento del nivel de cooperación entre socios internacionales de fuerzas del orden público, todos comprometidos a desmantelar organizaciones internacionales de narcotráfico donde sea que operen", dijo el Fiscal Federal R. Alexander Costa. "El narcotráfico se ha convertido en una ecuación negativa para los narcotraficantes: no solo serán apresados y extraditados para comparecer ante la justicia estadounidense, sino que también se les quitarán sus ganancias derivadas del narcotráfico".
"Los narcotraficantes que generan ganancias mediante el lavado de millones de dólares en ganancias del narcotráfico ya no se pueden sentir seguros fuera de las fronteras de los Estados Unidos. La DEA continuará realizando rastreos exhaustivos para ubicar el dinero y llevando a juicio a todos los miembros de estas organizaciones del narcotráfico tanto a nivel doméstico como a nivel internacional", dijo el Agente Especial a Cargo de la DEA Mark R. Trouville de la oficina de Miami.
La acusación formal también alega que los acusados operaron su negocio de narcotráfico desde México D.F. y Bogotá. Hasta el día de la fecha, gracias a la labor conjunta de estas agencias del orden público, se ha logrado la confiscación de aproximadamente 2,000 kilogramos de cocaína, con un valor aproximado de 12 millones de euros, y la clausura de una casa de cambio en México.
Si se los condena en todos los cargos, los acusados podrían sufrir una condena máxima de vida en prisión por los cargos de narcotráfico y hasta 20 años de prisión por los cargos de lavado de dinero. Todavía no se ha presentado un pedido formal de extradición. Una acusación formal no es prueba de culpabilidad. Los demandados nombrados en esta acusación formal son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Este caso es el resultado de la labor conjunta de las fuerzas del orden público de los Estados Unidos y autoridades colombianas, mexicanas y españolas. La investigación fue realizada por la Dirección de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)]. Está siendo enjuiciada por la Abogada Litigante Principal Mia Levine de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Anthony Lacosta del Distrito Sur de Florida.
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