La acusación formal de 25 cargos revelada hoy acusa al Coronel del Ejército de EE.UU. Curtis G. Whiteford, a los Teniente Coroneles del Ejército de EE.UU. Debra M. Harrison y Michael B. Wheeler, y a los civiles Michael Morris y William Driver de diversos delitos asociados a un ardid para defraudar a la CPA - Región Centro-Sur (CPA-SC) en al-Hillah, Irak. Whiteford, antiguamente el segundo oficial más antiguo de la CPA-SC, fue acusado de un cargo de conspiración, un cargo de soborno y 11 cargos de fraude telegráfico en servicios honestos. Harrison, en cierto momento la Contralor interina de CPA-SC, quien supervisaba el uso de fondos de la CPA-SC para proyectos de reconstrucción, fue acusada de un cargo de conspiración, un cargo de soborno, 11 cargos de fraude telegráfico en servicios honestos, cuatro cargos de transporte interestatal de propiedad robada, un cargo de contrabando de efectivo en cantidades grandes, cuatro cargos de lavado de dinero y un cargo de preparación de un formulario de declaración de impuestos falso. Wheeler, un consultor para proyecto de la CPA para la reconstrucción de Irak, fue acusado de un cargo de conspiración, un cargo de soborno, 11 cargos de fraude telegráfico en servicios honestos, un cargo de transporte interestatal de propiedad robada y un cargo de contrabando de efectivo en cantidades grandes.
Morris, un ciudadano de los EE.UU. en Rumania que es titular y administrador de una empresa de servicios financieros con sede en Chipre, fue acusado de un cargo de conspiración y 11 cargos de fraude telegráfico en servicios honestos. Morris fue arrestado por autoridades rumanas el 6 de febrero de 2007. Los Estados Unidos han pedido su extradición a Nueva Jersey con base en estos cargos. Driver, el marido de Harrison, fue acusado de cuatro cargos de lavado de dinero. Harrison y Wheeler, anteriormente acusados en demandas penales, están libres bajo fianza.
"Esta acusación formal alega que los demandados flagrantemente se enriquecieron a costa del pueblo de Irak - justamente el pueblo al que habían ido a ayudar", dijo el Secretario de Justicia Adjunto McNulty. "Los funcionarios del gobierno de los EE.UU. que están trabajando en Irak no están a la venta. Enjuiciaremos a cualquiera que intente explotar la labor de reconstrucción en Irak para ganancias personales".
De acuerdo con la acusación formal, entre diciembre de 2003 y diciembre de 2005, Whiteford, Harrison, Wheeler y Morris conspiraron con al menos otros tres, Robert Stein, en dicho momento Contralor y Director de Financiación de la CPA-SC; Philip H. Bloom, un ciudadano estadounidense titular y administrador de varias compañías en Irak y Rumania, y el Teniente Coronel del Ejército de los EE.UU. Bruce D. Hopfengardner, para arreglar las licitaciones por contrataciones adjudicadas por la CPA-SC de manera que todos los contratos fueran adjudicados a Bloom. En total, Bloom recibió más de 8.6 millones de dólares en contratos arreglados. La acusación formal alega que Bloom, a su vez, proporcionó a Whiteford, Harrison, Wheeler, Stein, Hopfengardner y otros más de 1 millón de dólares en dinero en efectivo, vehículos todo terreno, automóviles deportivos, una motocicleta, joyas, computadoras, pasajes en avión en clase ejecutiva, bebidas alcohólicas, promesas de empleo futuro con Bloom y otros artículos de valor.
La acusación formal alega que Bloom lavó más de 2 millones de dólares en dinero que Whiteford, Harrison, Wheeler, Hopfengardner, Stein y otros robaron de la CPA-SC y que habían sido adjudicados a la reconstrucción de Irak. Luego, Bloom usó sus cuentas bancarias extranjeras en Irak, Rumania y Suiza para enviar parte del dinero robado a Harrison, Stein, Hopfengardner y otros oficiales del Ejército a cambio de la adjudicación de contratos a Bloom y sus compañías. Se alega que Morris asistió a Bloom en la realización de estas transferencias bancarias de fondos robados de la CPA y en enviar dicho dinero a los coconspiradores. Harrison y su marido, William Driver, por ejemplo, supuestamente recibieron un Escalade de Cadillac como soborno y utilizaron decenas de miles de dólares para reformar su casa en Trenton. Se alega que Whiteford recibió por lo menos 10,000 dólares en efectivo, un reloj de 3,200 dólares, y una oferta de empleo de Bloom, además de otros objetos valiosos.
Asimismo, la acusación formal alega que durante el curso de la conspiración, Whiteford, Harrison, Wheeler, Stein y Hopfengardner utilizaron moneda estadounidense robada de la CPA-SC para canalizar fondos a Bloom para la compra de armas convertidas para su uso personal en los Estados Unidos, incluidas ametralladoras, fusiles de asalto, silenciadores y lanzadoras de granadas.
Stein fue sentenciado a nueve años de prisión el 29 de enero de 2007. Anteriormente, se había declarado culpable de conspiración, soborno, lavado de dinero, posesión de ametralladoras y delincuente en posesión de un arma de fuego para su papel en el ardid para defraudar a la CPA-SC.
El 10 de marzo de 2006, Bloom se declaró culpable de cargos de conspiración, soborno y lavado de dinero en conexión con el mismo ardid de Stein. La lectura de sentencia de Bloom está programada para el 16 de febrero de 2007.
El 25 de agosto de 2006, Hopfengardner se declaró culpable de cargos de conspiración para cometer fraude telegráfico y lavado de dinero en conexión con el mismo ardido que Bloom y Stein. Se ha programado una conferencia de situación de Hopfengardner para el 23 de marzo de 2007.
Están a cargo de la acusación en estos casos los Abogados Litigantes James A. Crowell IV y Ann C. Brickley de la Sección de Integridad Pública, encabezados por el Jefe de Sección Interino Edward C. Nucci, y el Abogado Litigante Patrick Murphy de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, encabezado por el Jefe Richard Weber de la División de lo Penal. Estos casos están siendo investigados por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak [Special Inspector General for Iraq Reconstruction (SIGIR)], Investigaciones Penales de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] de los EE.UU. del Departamento de Seguridad Nacional, la División de Investigaciones Penales del Ejército, la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de los EE.UU. y la Oficina Local de Washington del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] en apoyo a la Fuerza de Tarea Nacional contra el Fraude de Compras del Departamento de Justicia y la Iniciativa Internacional contra la Corrupción en Contratos. La investigación ha contado con asistencia significativa de la División de Delitos Cibernéticos del ICE. "Estas acusaciones formales no solo sirven para disuadir delitos de esta naturaleza en el futuro, sino también para demostrar los beneficios directos de la supervisión independiente y la cooperación entre dependencias para proteger a los dólares estadounidenses invertidos en Irak", dijo el Inspector General Especial para Irak Stuart Bowen. "El equipo de investigación del SIGIR, ya en Bagdad hace más de tres años, debe estar orgullosos de su aporte significativo para que se lograra enjuiciar a estos individuos".
“Independientemente de lo complejo del ardid fraudulento, los individuos acusados formalmente hoy ilustran que ni siquiera oficiales militares están más allá de la ley y serán enjuiciados si realizan fraude de contratación en la reconstrucción de Irak. El FBI, en apoyo a la Fuerza de Tarea Nacional de Fraude de Compras y la Iniciativa Internacional contra la Corrupción, está listo para trabajar con nuestros asociados en la investigación, según corresponda, y eliminación de ardides de arreglos en licitaciones, soborno, fraude y lavado de dinero que obstruyen la labor de reconstrucción en Irak", dijo el Director Auxiliar Michael A. Mason, Sucursal Penal, Cibernética, de Respuesta y Servicios del FBI. "Los delincuentes motivados por las ganancias y la codicia no merecen trabajar al lado de los hombres y mujeres valientes de nuestras fuerzas armadas en Irak", dijo Julie Myers, Secretaria Auxiliar de Seguridad Nacional del ICE: "Estos cargos destacan el compromiso del gobierno federal de investir contra sospechas de soborno, fraude y lavado de dinero asociados a fondos de reconstrucción en Irak y la guerra en Irak. El ICE se complace en haber aportado su experiencia en investigación financiera a esta importante operación conjunta".
"Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] utilizará el código tributario y autoridades de lavado de dinero para combatir a los funcionarios y contratistas corruptos", dijo el Comisionado del IRS Mark W. Everson. "Esta suele ser la manera más rápida y directa de responsabilizar a los que abusen de la confianza pública, como indica claramente este caso". "Nos empeñamos en investigar y erradicar estos tipos de delitos en toda su extensión, hasta donde la verdad nos lleve", dijo el Brig. Gen. Rodney Johnson, general comandante, Investigación Penal del Ejército de los EE.UU. y Preboste General del Ejército. "Esto va en contra de la esencia de nuestros valores como Ejército y seguiremos combatiendo agresivamente a personas, con o sin uniforme, y compañías que cometan delitos contra el Ejército, el contribuyente de los Estados Unidos y el pueblo al que servimos".
Una acusación formal es apenas un alegato. Se supone que los acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. El Secretario de Justicia Adjunto McNulty anunció la creación de la Iniciativa Nacional de Fraude de Compras en octubre de 2006, diseñada para promover la detección, identificación, prevención temprana y enjuiciamiento del fraude compras asociado al aumento de la actividad de contratación para programas de seguridad nacional y otros programas gubernamentales. Como parte de esta iniciativa, el Secretario de Justicia Adjunto ha creado la Fuerza de Tarea Nacional de Fraude de Compras (www.usdoj.gov/criminal/npftf), la cual incluye a fiscales federales, el FBI, el SIGIR y las Oficinas de Inspectores Generales para agencias federales claves, y está presidida por la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal. La Fuerza de Tarea ha formado grupos de trabajo regionales en todo el país y trata de los numerosos tópicos importantes asociados al fraude de compras, incluidos problemas de fraude de compras internacionales, capacitación, legislación potencial e información compartida entre dependencias.
Desde la formación de la Fuerza de Tarea, fiscales federales han iniciado o resuelto 15 casos penales distintos asociados al fraude de compras y han recuperado más de 100 millones de dólares a través del uso enérgico de los recursos civiles disponibles para casos de fraude de compras. Otros ejemplos de casos de fraude y abuso enjuiciados por el Departamento de Justicia en los últimos meses incluyen los siguientes:
*El 2 de febrero de 2007, el ex traductor civil del Ejército de los EE.UU. Faheem Salam de Michigan fue sentenciado a tres años en prisión por ofrecer sobornos a un oficial principal de la policía Iraquí, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero;
*El 30 de enero de 2007, Gheevarghese Pappen, un empleado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. en el Campamento Arifjan en Kuwait, fue sentenciado a dos años en prisión por aceptar 50,000 dólares en gratificaciones ilegales de un contratista de Kuwait;
*El 25 de enero de 2007, Peleti "Pete" Peleti Jr., un Oficial Técnico Jefe del Ejército de los EE.UU., fue acusado en el Distrito Central de Illinois de recibir un soborno de 50,000 dólares a cambio de influenciar un contrato de servicios de provisión de alimentos. Peleti sirvió como Asesor de Servicios Alimenticios del Teatro del Ejército, con sede en el Campamento Arifjan en Kuwait;
*El 13 de noviembre de 2006, cuatro miembros de la Guardia Nacional del Ejército de California se declararon culpables de cargos asociados a su desfalco contra el Ejército de EE.UU. mientras estaban destinados en Irak.
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