WASHINGTON – Eduardo Cortéz, un residente de Mays Landing, N.J., fue sentenciado a 36 meses de prisión y tres años de libertad bajo supervisión por el Juez Federal de Distrito Noel L. Hillman en Camden, N.J., anunciaron hoy el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. Según su acuerdo de declaración de culpabilidad, Cortéz y sus empleados prepararon a sabiendas declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas para clientes que incluían deducciones, créditos y ajustes falsos e inflados. Cortéz, también conocido como Eduardo Cortés, Edward Cortez, Eduardo Pérez y Eduardo Cottes, además deberá pagar una restitución de 442,734 dólares.
En agosto de 2008, Cortéz se declaró culpable de evasión fiscal y conspiración para defraudar al IRS. Según su acuerdo de declaración de culpabilidad, Cortéz defraudó al IRS al preparar declaraciones de impuestos falsas para clientes de su empresa, Peoples Multiple Services, ubicada en Atlantic City. Peoples también operaba bajo las denominaciones People Tax Services, Pérez Income Tax Services, People Multiple Services Inc., Peoples Multi Level Services y Cormel Inc.
Según su acuerdo de declaración de culpabilidad, Cortéz llegó a un acuerdo con el IRS en el año 2000 que establecía que él debía más de 114,000 dólares en impuestos, sin sumar intereses y multas, por los años calendario desde 1993 hasta 1995. El acuerdo de declaración de culpabilidad establece que Cortéz evadió estos impuestos gravados tomando diversas medidas para ocultar sus activos e ingresos al IRS. Su conducta, según el acuerdo de declaración de culpabilidad, incluyó la presentación de documentos falsos al IRS que representaban indebidamente su capacidad de pagar sus impuestos y subestimaba su patrimonio neto.
El acuerdo de declaración de culpabilidad establece que Cortéz también usó a nominados para ocultar sus ingresos al IRS. Además, establece que hizo que los ingresos de su empresa fueran pagados a nominados y depositados en cuentas bancarias y de corretaje abiertas a nombre de esos nominados. Cortéz también admitió en su acuerdo de declaración de culpabilidad que hizo que sus gastos personales fueran pagados por los nominados e hizo que las declaraciones de impuestos fueran presentadas a nombre de los nominados que informaban falsamente los ingresos y activos de la empresa de Cortéz.
Rosalind Kengkart, una codemandada de Cortéz que se declaró culpable de conspirar para obstruir al IRS en julio de 2008, será sentenciada por el Juez Hillman el 18 de febrero de 2009. Según su acuerdo de declaración de culpabilidad, Kengkart, una residente de Atlantic City, preparó declaraciones de impuestos falsas para clientes de Peoples que incluyeron deducciones, créditos y ajustes falsos e inflados.
John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, felicitó a los agentes especiales del IRS que investigaron el caso, así como también a los abogados litigantes de la División de Impuestos Shawn T. Noud y Mark F. Daly, que estuvieron a cargo de la acusación en el caso. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y sus iniciativas de control, visite http://www.usdoj.gov/tax/.
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