Acerca de la Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés)
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento del Tesoro fue establecida en 1989 por el Secretario, de conformidad con las Enmiendas de 1988 a la Ley del Inspector General. La OIG la dirige un Inspector General que es nombrado por el Presidente de los Estados Unidos con el asesoramiento y consentimiento del Senado de los Estados Unidos. El Inspector General se desempeña bajo las órdenes del Secretario de Hacienda, a través del Subsecretario, y ofrece al Secretario evaluaciones independientes y objetivas de las operaciones del Departamento.
El Inspector General tiene la obligación de mantener, tanto al Secretario como al Congreso, plenamente informados y actualizados acerca de los problemas y las deficiencias en relación con la administración de programas y operaciones del Departamento, así como sobre la necesidad de medidas correctivas. El Inspector General Adjunto trabaja con el Inspector General en la Oficina Inmediata. Durante el año fiscal de 2010, la OIG tuvo una autorización presupuestaria de 29,7 millones de dólares, manteniendo un personal de 154 funcionarios públicos de tiempo completo. La OIG también utilizó otros 10 millones de dólares en financiamiento reembolsable para auditorías de estados financieros.
El actual Inspector General: Eric M. Thorson
Línea directa de la OIG
Los miembros del público y los empleados del Departamento del Tesoro pueden presentar una denuncia ante la Oficina de del Inspector General (OIG) del Departamento del Tesoro, de conformidad con la Ley del Inspector General de 1978.
¿Qué tipos de actividad debo denunciar a la OIG del Departamento del Tesoro?
La OIG del Departamento del Tesoro tiene la responsabilidad de investigar todos los asuntos relacionados con el Departamento del Tesoro, excepto los asuntos relacionados con el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Los siguientes tipos de infracciones deben denunciarse ante nuestro despacho:
• Algunos casos de falsificación de cheques de tesorería
• Subversión de un proceso de inspección bancaria de la Contraloría de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) o de la Contraloría de Cajas de Ahorro (OTS, por sus siglas en inglés) o debilidad sistémica de una institución financiera regulada
• Entidades de servicios financieros (MSB, por sus siglas en inglés) no registradas y sin licencia
• Fraudes de contratos, adquisiciones y subvenciones relacionados con programas y operaciones del Departamento del Tesoro
• Delitos informáticos que afecten la infraestructura del Departamento del Tesoro
• Amenazas contra empleados o instalaciones del Departamento del Tesoro
• Uso indebido del sello, símbolos u obligaciones del Departamento del Tesoro
• Sobornos, comisiones ilícitas y propinas
• Declaraciones falsas y demandas fraudulentas
• Conflictos de intereses e infracciones éticas
• Fraudes de viaje y de tarjetas de compra
• Robo y (o) abuso de los bienes fiscales
• Ley estadounidense de recuperación y reinversiones (ARRA) de 2009
• Infracción o infracciones al Derecho Penal y (o) a la Ley civil de demandas fraudulentas en relación con un contrato federal
Notifique cualquier acusación mediante el uso de uno de los siguientes métodos:
• Correo electrónico:
Hotline@oig.treas.gov• Fax: (202) 927-5799
• Llame gratuitamente al 1-800-359-3898 (inglés)
(Los asuntos concernientes a los programas u operaciones del IRS deben denunciarse al Inspector General del Departamento del Tesoro para la Administración Fiscal (TIGTA, por sus siglas en inglés) llamando al: 1-800-366-4484).
(Los asuntos relacionados con un préstamo hipotecario, como refinanciación, modificaciones o que tengan que ver con un conflicto entre usted y su institución financiera, deben denunciarse ante la Contraloría de la Moneda (OCC) llamando al: 1-888-995-4673 o a la línea directa HOPE al: o al 1-800-613-6743).
Cómo presentar una denuncia anónima
Usted puede presentar una denuncia de manera anónima mediante cualquiera de los tres (3) métodos de notificación mencionados anteriormente. Para su comodidad, se ha desarrollado un formulario de denuncias en la Internet para su uso. Tenga en cuenta que es posible que la notificación de manera anónima restrinja nuestra capacidad para llevar a cabo una investigación completa, si fuere necesaria.
Cómo presentar una denuncia confidencial
Usted puede solicitar que su denuncia sea diligenciada de manera confidencial si cree que si revela su identidad podría crearle dificultades o ponerle(a) en peligro. Si opta por la confidencialidad, se sugiere (aunque no es obligatorio) que nos suministre tanta información de contacto como le parezca conveniente, en caso de que necesitemos mayor información.
Empleados del Departamento del Tesoro que presenten una denuncia confidencial
La OIG del Departamento del Tesoro no revelará la identidad de ningún empleado del Departamento del Tesoro que solicite confidencialidad, sin el consentimiento del (de la) empleado(a), a menos que el Inspector General determine que dicha divulgación sea inevitable en el desarrollo de la investigación.
Miembros del público que presenten una denuncia confidencial
Los denunciantes que no sean empleados del Departamento del Tesoro no tienen automáticamente derecho a la confidencialidad, de conformidad con la Sección 7(b) de la ley del Inspector General. La OIG del Departamento del Tesoro protegerá la identidad de los denunciantes que no sean empleados del Departamento del Tesoro hasta el grado máximo que permita la ley y sólo revelará la información a aquellos funcionarios que tengan la absoluta necesidad de enterarse.
Qué debe incluir en su denuncia (sea lo más específico(a) que pueda):
• Nombres, fechas, horas y lugares pertinentes.
• Si corresponde, el nombre del (de la) contratista o del (de la) cesionario(a), números de contratos o de subvenciones y fechas de adjudicaciones.
• Una descripción detallada del presunto delito, de las instalaciones, del personal y (o) del programa afectado del Departamento del Tesoro.
• Cómo llegó a enterarse del problema, los esfuerzos realizados hasta ahora para remediar el problema y el estado actual del problema citado en el presunto delito.
Qué se puede esperar después de presentar una denuncia mediante la línea directa
• No podemos suministrar información respecto a qué medida(s) se ha(n) tomado sobre cualquier acusación denunciada ante nuestro despacho.
• Los reglamentos federales prohíben la divulgación de la información contenida en los expedientes policiales, ni siquiera a la persona que presente la(s) acusación(es).
• A menos que uno de nuestros investigadores se comunique con usted directamente, no habrá ninguna comunicación con nuestro despacho, excepto la correspondencia que pueda recibir notificándole que su asunto ha sido remitido a otra entidad, si las acusaciones que usted presentó no corresponden a la jurisdicción ni a la competencia del Departamento del Tesoro de los EE.UU.
• En ningún caso nuestro despacho le informará el estado de la medida adoptada con respecto a ninguna acusación. La información que usted suministre se tramitará de conformidad con nuestras políticas y directrices internas, y se tomará la medida adecuada, según se determine.
• Para obtener información y enterarse de cuáles son los trámites para presentar una solicitud de conformidad con la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), visite la página del Departamento del Tesoro sobre la FOIA.