SEGURIDAD Y FRONTERAS
Departamento del Tesoro Designa al Imperio Financiero
de Blanca Margarita Cázares Salazar, Lavadora Clave
de Dinero en México
Traducción de boletín del Departamento del
Tesoro
Washington, D.C., 12 de diciembre de 2007 – La Oficina de Control de Activos
Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) designó
hoy a la lavadora de dinero mexicana, Blanca margarita Cázares
Salazar (Blanca Cázares), así como a 19 empresas
y a 22 individuos en México que son parte de su red
financiera, como narcotraficantes especialmente designados,
sujetos a las sanciones económicas conforme a la
Ley de Designación de Importantes Narcotraficantes
Extranjeros.
“La acción tomada por OFAC, expone el sofisticado
mecanismo de lavado de dinero de Blanca Cázares y
le impone importantes sanciones económicas”,dijo
el director de OFAC, Adam Smith. “Esperamos que la
designación de hoy con base en esta ley también
servirá para que quienes estén involucrados
en el comercio global con la red de empresas de Blanca Cázares
se enteren de la verdadera naturaleza de sus negocios”.
Blanca Cázares y su extensa organización
de lavado de dinero actúan como pantallas para los
capos del narcotráfico mexicanos Ismael Zambada García
(Mayo Zambada) y Víctor Emilio Cázares Salazar,
dirigentes del cártel de Sinaloa. Blanca Cázares,
a quien también se conoce como Blanca Cázares
Gastelum, es hermana del narcotraficante Víctor Emilio
Cázares Salazar. El Presidente de los Estados Unidos
identificó tanto a Ismael Zambada García como
a Víctor Emilio Cázares Salazar como importantes
narcotraficantes extranjeros en 2002 y 2007, respectivamente,
de acuerdo con la Ley de Designación de Importantes
Narcotraficantes Extranjeros.
La organización de lavado de dinero de Blanca Cázares
funciona a través de México y en el estado
de California, y es dirigida por miembros de su familia.
Arturo Meza Gaspar, esposo de Blanca, y sus tres hijos mayores
Arturo, Gipsy y Lizbeth Meza Cázares, están
identificados hoy de acuerdo con la ley mencionada, a causa
de su papel clave en cuanto a ser propietarios o controlar
las empresas pantalla y sus activos en México. Otros
asociados financieros clave de Blanca que incluidos en la
designación de este día son Jorge Normando
Patraca Ponce, Roberto Pérez Verduzco, Maria Tiburcia
Cázares Pérez, Epifanio Zazueta Urrea y Marco
Antonio Olivas Ojeda. También fue designada por OFAC
Blanca Armida Aguirre Sanchez, quien se dedica en Tijuana
al lavado de dinero y trabaja con Blanca Cázares.
Blanca Cazares es propietaria y controla una compleja red
de negocios a través de México, ubicados en
Culiacán, Sinaloa; Guadalajara, Jalisco; Tijuana,
Baja California y el Distrito Federal. La designación
de OFAC tiene como blanco negocios pantalla clave de Blanca
Cázares en Culiacán, Sinaloa, que incluyen
Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán, S.A.
de C.V.; SEPRIV, S.A. de C.V.; Cazper Importaciones, S.A.
de C.V., y Patraca, S.A. de C.V. (también conocida
como Boutique Patraca). De igual forma se incluyen a tres
servicios (de divisas) con base en Tijuana: Mexglobo, S.A.
de C.V.; Multiservicios AGSA, S.A. de C.V., y AGBAS Consultores,
S.A. de C.V. Todos éstos son propiedad y están
bajo el control de Blanca Armida Aguirre Sánchez,
socia de Blanca Cázares. También están
comprendidos en la acción de OFAC los negocios Toys
Factory, S.A. de C.V. y el restaurante popular Hacienda
Cien Años de Tijuana, S. de R.L. de C.V., ambos ubicados
en Tijuana, Baja California.
Además, la acción de OFAC expone las tiendas
CHIKA’S, una cadena de aproximadamente 20 boutiques
de joyería y cosméticos, que se ubican en
ocho estados mexicanos, las cuales son operadas por Sin-Mex
Importadora, S.A. de C.V. en el Distrito Federal y por Comercializadora
Jalsin, S.A. de C.V. en Guadalajara, Jalisco. Esta red de
empresas pantalla de Blanca Cázares también
utiliza a las compañías Comercializadora Toquin,
Comercial Joana, Comercial Domely y Comercializadora Brimar’s
para facilitar las transacciones de esas tiendas tanto a
nivel internacional como dentro de México.
Ismael Zambada García es un fugitivo y el Departamento
de Estado ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares
por información que conduzca a su arresto. En enero
de 2003, el Juzgado de Distrito de la capital de los Estados
Unidos emitió una orden en contra de Ismael Zambada
por sus actividades de narcotráfico. Víctor
Emilio Cázares Salazar también es buscado
por la justicia estadounidense y fue incluido en una acusación
formal por narcotráfico en la Distrito del Sur de
California.
Esta acción forma parte de los esfuerzos que se
realizan ahora conforme a la Ley de Designación de
Importantes Narcotraficantes Extranjeros con el fin de aplicar
medidas financieras contra importantes narcotraficantes
en todo el mundo. Desde junio de 2000 se han designado conforme
a esta ley a más de 300 individuos y negocios asociados
con 68 dirigentes importantes el narcotráfico. La
designación emitida el día de hoy no hubiera
sido posible sin el apoyo clave de las oficinas de Investigación
de Inmigración y Aduanas del Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) en Los Ángeles y San Diego; la oficina
de la Administración de control de Drogas (DEA) en
San Diego, la oficina del Agregado de Investigación
de Inmigración y Aduanas en la Ciudad de México,
la Sección de Operaciones Financieras de la DEA,
la División de Operaciones Especiales de la DEA,
y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos correspondiente
al distrito Central de California.
La acción de identificar y designar a estos individuos
congela cualquier activo que cualquiera de ellos pueda tener
bajo jurisdicción de los Estados Unidos, y prohíbe
a cualquier entidad estadounidense (persona física
o moral) que conduzca cualquier clase de transacción
financiera o comercial con los individuos o entidades designados.
Las penas por violar la Ley de referencia van desde penas
civiles que pueden llegar a un millón 75 mil dólares
por violación, hasta penas criminales más
severas. Las penas criminales para funcionarios corporativos
pueden incluir hasta 30 años de prisión y
multas por hasta 5 millones de dólares. Las multas
criminales para las empresas pueden llegar a 10 millones
de dólares. Otros individuos pueden ser castigados
hasta con 10 años de prisión por haber violado
la Ley de Designación de Importantes Narcotraficantes
Extranjeros.
La lista completa de las personas y organizaciones designadas
hoy conforme a la ley está en http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/actions/index.shtml.
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