Comunicados de Prensa

Tesorería de E.U. agrega sanciones a colaboradores de narcotraficante 

México, D.F., 12 de junio de 2009 – La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de E.U. el día de hoy agregó a su lista de “Narcotraficantes Especialmente Designados” (SDNTs, por sus siglas en inglés) a 15 compañías y 9 individuos en México, Colombia y el Caribe ligados a Fabio Enrique Ochoa Vasco (alias “Juan Carlos Martínez Pérez”), un importante narcotraficante colombiano que ya había sido nombrado por OFAC en el 2007. Con la acción tomada el día de hoy, se congelaron los bienes y activos dentro de la jurisdicción estadounidense de los individuos designados. También se prohíbe cualquier transacción financiera o comercial entre los que aparecen en la lista de designados y cualquier persona estadounidense.

La acción de hoy pone al descubierto una red de empresas en Guadalajara, Jalisco, controlada por Luis Pacheco Mejía, un prestanombres de Ochoa Vasco que también había sido señalado con anterioridad. Las empresas mexicanas incluyen una compañía agrícola, Granoproductos Agrícolas, S.A. de C.V., como también las empresas de construcción y bienes raíces Grupo C.L.P. Constructora, S.A. de C.V., Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, S.A. de C.V., y Cimientos La Torre, S.A. de C.V.

Adicionalmente, la acción de hoy señala a varios ciudadanos mexicanos en Guadalajara: Juan Cárdenas Real, José Luis Lares Rangel, Jorge Octavio López Rodríguez, Mario Antonio Flores Salinas, y Luz del Rocío Arámbula García. Estos individuos están involucrados en el manejo de las empresas fachada y han sido cómplices del lavado de dinero de la organización de Ochoa Vasco.

La OFAC extiende un reconocimiento a las autoridades mexicanas por sus esfuerzos por atacar esta organización, ya que la investigación que llevó a la designación del día de hoy involucró a agencias locales, estatales y federales en Estados Unidos, al igual que sus representaciones en el extranjero en colaboración con los gobiernos anfitriones.

* * * * *

A continuación incluimos una traducción del boletín de la OFAC
(original en inglés: http://www.treas.gov/press/releases/tg169.htm )

El Departamento del Tesoro actúa contra red financiera del narcotráfico
en Mexico y Colombia

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos agregó hoy a su lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNTs por sus siglas en inglés) a 15 compañías y 9 individuos en cumplimiento de la Orden Ejecutiva 12978. La investigación de OFAC señala los bienes ilícitos de Fabio Enrique Ochoa Vasco (alias “Juan Carlos Martínez Pérez”), un importante narcotraficante colombiano que fue designado por OFAC en el 2007. Con la acción tomada el día de hoy, se congelaron los bienes y activos dentro de la jurisdicción estadounidense de los individuos designados. También se prohíbe cualquier transacción financiera o comercial entre los que aparecen en la lista de designados y cualquier persona estadounidense.

“Nuestra investigación puso al descubierto una red adicional de compañías fachada y prestanombres de Fabio Enrique Ochoa Vasco en Colombia, Mexico y el Caribe,” declaró el Director de la OFAC Adam J. Szubin. “La acción de la OFAC ataca la base financiera del imperio del narcotráfico de Ochoa Vasco, negándole a él y a sus colegas el beneficio de estos bienes ilícitos.”

Las compañías y los individuos hoy señalados están ligados a varios miembros de la red de Ochoa Vasco, previamente designados. Estos SDNTs controlan una diversa red de empresas ubicadas en Colombia, México y el Caribe. La acción de hoy pone al descubierto una red de empresas en Guadalajara controlada por Luis Pacheco Mejía, un prestanombres de Ochoa Vasco que había sido señalado con anterioridad. Las empresas mexicanas incluyen una compañía agrícola, Granoproductos Agrícolas, S.A. de C.V., como también las empresas de construcción y bienes raíces Grupo C.L.P. Constructora, S.A. de C.V., Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, S.A. de C.V., y Cimientos La Torre, S.A. de C.V. La OFAC también designó hoy a siete importantes empresas fachada que están ubicadas en las ciudades colombianas de Medellín, Envigado, Cali, Girardot, Bogotá, Santa Marta y Barranquilla. Las compañías incluyen el Parque Ecológico Recreacional de las Aguas de Girardot Limitada, un parque de agua a gran escala en la ciudad de Girardot, y la Misión Inmobiliaria Limitada, una empresa de bienes raíces en Bogotá. También fueron incluidas en la lista tres empresas “offshore” que están ubicadas en las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas.

Adicionalmente, la acción de hoy señala a varios nacionales mexicanos en Guadalajara, México: Juan Cárdenas Real, José Luis Lares Rangel, Jorge Octavio López Rodríguez, Mario Antonio Flores Salinas, y Luz del Rocío Arámbula García. Estos individuos están involucrados en el manejo de las empresas fachada y han sido cómplices del lavado de dinero de la organización de Ochoa Vasco. Otros individuos clave ubicados en Colombia, señalados hoy, son Ricardo Espitia Pinilla, abogado colombiano que trabaja con operativos criminales de Ochoa Vasco. José Roberto Bedoya Vélez, otro colombiano señalado hoy, juega un papel importante en las empresas en Medellín controladas por John Jairo Gallego Valencia, la mano derecha de Ochoa Vasco quien también fue previamente señalado.

La carrera de Ochoa Vasco en el narcotráfico comenzó en Medellín, Colombia. El ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos desde Colombia hacia los Estados Unidos por más de 25 años. A través de los años, subiendo los rangos del creciente cártel de Medellín, su imperio se convirtió en una red internacional que se extendió fuera de Colombia hacia México, Ecuador, Panamá, Honduras, Belice y las islas del Caribe. El 28 de marzo del 2007, la OFAC designó a Fabio Enrique Ochoa Vasco, y a 45 empresas y 64 individuos que forman parte de su extensa red criminal y financiera.

En una acusación federal emitida por la Corte Distrital de la División de Tampa del Distrito Medio de la Florida en septiembre del 2004, Fabio Enrique Ochoa Vasco fue acusado de tráfico de cocaína y lavado de activos. En los últimos cinco años, los investigadores de la OFAC han trabajado de la mano con agentes de la Operación Panamá Express de Tampa, Florida, en el caso para imponer sanciones contra la organización de Ochoa Vasco. La Operación Panamá Express es una investigación del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de las Drogas (OCDETF, por sus siglas en inglés) llevada a cabo por las oficinas de ICE, DEA, FBI, IRS, el Departamento de la Policía de la Florida, y la Oficina de Alguaciles del condado de Pinellas en colaboración con la Oficina Fiscal Federal en Tampa, Distrito Medio de la Florida. Esta investigación de OFAC también tuvo el apoyo de las oficinas de la DEA en Bogotá, ICE Bogotá, DEA Cartagena, DEA Ciudad de México y DEA Guadalajara. La OFAC extiende un reconocimiento a las autoridades mexicanas por sus esfuerzos por atacar esta organización.

“ICE no puede permitir que estos peligrosos cárteles del narcotráfico encubran sus actividades ilícitas y den la apariencia de operaciones legítimas en nuestras comunidades”, declaró John Morton, Secretario Asistente del Departamento de Seguridad Interna (DHS). “Cuando OFAC congela sus bienes, acabamos con la capacidad de los capos de la droga de hacer negocios en Estados Unidos y en el extranjero.”

Esta designación forma parte del continuo esfuerzo interinstitucional realizado por los Departamentos del Tesoro, Justicia, Estado y Seguridad Interna para acatar la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, la cual impone sanciones económicas contra los narcotraficantes colombianos.

Para la lista completa de los individuos y las empresas designadas el día de hoy, favor visitar: http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/actions/index.shtml.

(fin de texto)

Arriba^