WASHINGTON – El gobierno entabló una demanda hoy en Miami contra el banco suizo UBS AG, anunció el Departamento de Justicia. La demanda solicita que el tribunal ordene al banco internacional que revele al Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] las identidades de clientes estadounidenses del banco con cuentas secretas suizas. De acuerdo con la demanda, hasta 53,000 clientes estadounidenses ocultaron sus cuentas en el UBS del gobierno, en violación de las leyes tributarias.
El gobierno alega en la demanda que, de dichas 52,000 cuentas secretas, alrededor de 20,000 contenían títulos y alrededor de 32,000 contenían dinero en efectivo. De acuerdo con un documento de UBS presentado con la demanda, a partir de mediados de la década de 2000, dichas cuentas secretas contenían activos por un valor aproximado de 14.8 miles de millones de dólares. El expediente judicial alega que ciudadanos estadounidenses dejaron de declarar y pagar impuestos sobre ingresos federal recibidos en dichas cuentas secretas.
De acuerdo con la demanda, banqueros con sede en Suiza comercializaron activamente los servicios de UBS a clientes estadounidenses adinerados en los Estados Unidos. Documentos de UBS presentados en la demanda demuestran que banqueros de UBS viajaron a los Estados Unidos para reunirse con clientes estadounidenses casi 4,000 veces al año, en violación de la ley estadounidense. De acuerdo con el expediente judicial, el gobierno alega que UBS capacitó a sus funcionarios sobre cómo evitar la detección por autoridades estadounidenses. Asimismo, el expediente judicial afirma que muchos contactos en EE.UU. ocurrieron a través de eventos deportivos y culturales patrocinados por UBS, diseñados para el gusto de ciudadanos estadounidenses sumamente ricos.
La demanda alega que UBS realizó transacciones de títulos en el extranjero en los Estados Unidos, a sabiendas de que violaban las leyes de títulos estadounidenses. La demanda también alega que UBS ayudó a centenas de contribuyentes estadounidenses a establecer empresas extranjeras ficticias, para facilitarles a dichos contribuyentes eludir sus obligaciones de declaración de impuestos bajo las leyes estadounidenses.
"En un momento en que millones de ciudadanos estadounidenses están perdiendo sus empleos, sus hogares y sus servicios médicos, es sorprendente que más de 50,000 de los más ricos hayan buscado activamente evadir su deber cívico y legal de pagar sus impuestos", dijo John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Ha llegado el momento de que quienes estén intentando ocultarse del IRS piensen sobre sus acciones. El Departamento de Justicia se compromete a hacer todo lo posible para ayudar al IRS a ubicar a quienes busquen ocultarse detrás de cuentas secretas, y responsabilizarlos bajo las leyes federales tributarias".
"Estamos comprometidos en seguir adelante con el proceso de ejecutar emplazamientos. Esta acción transmite una fuerte señal a los contribuyentes que oculten su dinero en el exterior. El IRS será agresivo en su búsqueda de personas que evadan sus obligaciones bajo la ley tributaria. Estas personas les deben a sus compatriotas pagar su parte de los impuestos", dijo el Comisionado del IRS Doug Shulman. "Como Comisionado, me comprometo a utilizar el arsenal completo de recursos del IRS para combatir el mayor abuso tributario en el exterior. Los problemas tributarios internacionales son una alta prioridad, y seguiremos buscando activamente a las personas que oculten sus activos en el exterior. Para las personas que estén ocultando su dinero en el exterior, esto sirve para que se den cuenta de que necesitan hacer lo correcto con respecto a su gobierno. Los contribuyentes deben hablar con un profesional de impuestos y presentarse bajo nuestro proceso de revelación voluntaria. Si el IRS los encuentra, puede representar un precio mucho más alto que si se presenta voluntariamente".
Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y sus iniciativas de control, visite http://www.usdoj.gov/tax/.
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