WASHINGTON – Rodrigo Molina, 33, un ciudadano brasileño residente en Miami, fue encontrado culpable por un jurado federal de 11 de 16 cargos asociados a una conspiración de lavado de dinero por 13.5 millones de dólares, anunciaron la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Rita M. Galvin de la División Criminal y el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida.
Molina fue encontrado culpable el 25 de febrero de 2009, después de un juicio de siete días con jurado en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida. Asimismo, la acusación formal acusó a Marcos Neto Macchione, 32, un ciudadano brasileño residente en Aventura, Fla. Macchione se declaró culpable en junio de 2008 de conspiración para lavar 13.5 millones de dólares del producto de fraude. Siguieron a la acusación formal los arrestos de Molina y Macchione en Florida, así como de 18 individuos en Brasil, incluido el supuesto líder de esta organización delictiva, Doron Mukamal, así como sus asociados y empleados. Molina y Macchione eran responsables por el lavado de fondos obtenidos ilegalmente a través de un ardid de mercadeo por teléfono.
De acuerdo con pruebas presentadas en el juicio, los líderes del ardid brasileño de mercadeo por teléfono (los demandados brasileños) ofrecieron comprar acciones prácticamente sin valor de inversionistas extranjeros, ofreciéndoles mucho más de lo que realmente valían sus acciones. Los demandados brasileños utilizaron portales en Internet bien diseñados para llevar a sus víctimas a creer que eran corredores de valores legítimos. Los demandados brasileños, a fin de llevar a cabo su ardid, robaron las identidades de verdaderos corredores estadounidenses y crearon otros que eran ficticios. En muchos casos, los demandados brasileños hasta crearon entidades gubernamentales falsas que pregonaban la legitimidad de los corredores ficticios. Asimismo, se utilizaron proveedores de servicios telefónicos "Voice over Internet Protocol" (VoIP); por lo tanto, los corredores ficticios tenían números de teléfonos de EE.UU., aunque estaban ubicados en Brasil y otros países.
Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que, poco antes de que tuvieran lugar las supuestas transacciones accionarias, los demandados brasileños pedían a las víctimas que pagaran diversos cargos anticipados, supuestamente necesarios para pagar impuestos, pagos de depósito en garantía y otros servicios no requeridos, en realidad, en transacciones legítimas. Una vez enviados dichos "cargos" a cuentas bancarias, la mayoría de Miami, los demandados brasileños simplemente abandonaron las transacciones y las víctimas perdieron su dinero. Molina y Macchione lavaron dinero a través de cuentas bancarias en los Estados Unidos.
Molina enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión por cinco cargos de lavado de dinero, 10 años por cinco cargos adicionales de lavado de dinero y veinte años por el cargo de conspiración, además de posibles multas y condiciones de libertad bajo supervisión.
En febrero de 2009, Macchione fue sentenciado a 70 meses en prisión, dos años de libertad bajo supervisión, y se le ordenó renunciar a cuentas bancarias que contenían aproximadamente 1.8 millones de dólares en el producto de delitos.
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Jefe Adjunto Steve Linick y el Abogado Litigante Matthew A. Klecka de la Sección de Fraudes de la División Criminal. La investigación está siendo realizada por el FBI, el Servicio de Inspección Postal de EE.UU., el Buró de Valores de Nueva Jersey, la División de Justicia Criminal de Nueva Jersey y la Comisión de Valores y Bolsas de EE.UU. [U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)].
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