Los EE.UU. demandan a 32 individuos alegando un ardid de créditos contributivos de 30 millones de dólares basado en ventas falsas de instalaciones inexistentes de producción de metano en vertederos

Promotores de Florida supuestamente usaron preparadores de declaraciones de impuestos para vender el ardid a clientes en todo el país

WASHINGTON – Los Estados Unidos han demandado a cuatro Contadores Públicos Certificados [Certified Public Accountants (CPA)], 27 preparadores de declaraciones de impuestos y a otro individuo con el propósito de prohibirles promover un supuesto ardid contributivo relacionado con créditos falsos de impuestos sobre ingresos por ventas falsas de metano de vertederos, anunció hoy el Departamento de Justicia.

Según la demanda de interdicto civil, presentada en Tampa ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida, George Calvert de Hernando Beach, Fla., y Gregory Guido de Lithia, Fla., idearon un ardid en el que se creaban registros comerciales falsos que supuestamente documentaban ventas de metano de vertederos en Puerto Rico, Illinois, Nueva York, Ohio y Connecticut. La demanda alega que no se realizaron ventas de metano, pero que los demandados ayudaron a sus clientes a reclamar créditos contributivos basándose en las supuestas ventas. La ley federal permite un crédito de impuesto sobre ingresos relacionado con determinadas ventas de combustible de fuentes no convencionales, entre ellas metano producido de vertederos.

La demanda del gobierno alega que Calvert y Guido promovieron el ardid a través de preparadores de declaraciones de impuestos que actuaron como promotores secundarios. Se alega que los preparadores de impuestos vendieron intereses en las instalaciones falsas de producción de metano a miles de clientes en al menos 14 estados en todo el país y prepararon declaraciones de impuesto sobre ingresos para sus clientes en las que declararon más de 30 millones de dólares en créditos contributivos basados en las ventas falsas de metano.

Dos de los mayores promotores secundarios, según la demanda, fueron Louis y Elizabeth Powell, un matrimonio de Carthage, Texas. La demanda alega que los Powell vendieron el ardid a más de 1,800 clientes y luego prepararon declaraciones de impuestos para los clientes en las que reclamaban más de 7.8 millones de dólares de los créditos indebidos.

Otro gran promotor secundario que se alega que participó en el ardid es Ronald Fontenot de Lake Charles, La. La demanda alega que Fontenot es el presidente y CEO de Compro-Tax Inc., un servicio de preparación de impuestos con más de 100 oficinas en el este y el sur de los Estados Unidos. Según la demanda, Fontenot promovió el ardid contributivo con todos los operadores de tiendas Compro-Tax y al menos 54 de esos operadores de tiendas Compro-Tax vendieron intereses en el ardid a clientes y luego prepararon declaraciones federales de impuestos sobre ingresos para los clientes reclamando los créditos contributivos indebidos.

La demanda además alega que una promotora secundaria, Sally Hand-Bostick, operadora de National Express Tax en Carrollton, Texas, es representante de Drake Software, una empresa con sede en Franklin, Carolina del Norte, que vende aplicaciones de computadora de preparación de impuestos a preparadores de declaraciones de impuestos en los 50 estados. Se alega que Hand-Bostick promovió el ardid con preparadores de impuestos que eran sus clientes de Drake Software. También se alega que ella vendió el ardid a sus propios clientes de preparación de impuestos y que preparó declaraciones de impuestos para esos clientes en los que reclamaba 2.5 millones de dólares de los créditos contributivos indebidos.

Al final de esta comunicación, se brinda una lista de todos los demandados nombrados en la demanda.

"Los contribuyentes deben elegir cuidadosamente a sus preparadores de declaraciones de impuestos", dijo John DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Deben estar particularmente alertas cuando un preparador de impuestos los atrae a un plan que parece demasiado bueno para ser cierto".

En la última década, el Departamento de Justicia ha obtenido interdictos contra más de 380 preparadores de declaraciones de impuestos y promotores de fraude contributivo. Se puede obtener información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y su labor para prohibirles ejercer su profesión a preparadores de declaraciones de impuestos y promotores de fraude contributivo inescrupulosos en el sitio Web del Departamento de Justicia.

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