WASHINGTON – Latin Node Inc. (Latinode), una empresa privada de Florida, se declaró culpable hoy de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)] en conexión con pagos indebidos realizados en Honduras y Yemen, anuncia la Secretaria de Justicia Auxiliar Interina Rita M. Glavin de la División Criminal.
En una audiencia entre el Juez Federal de Distrito Paul Courtney Huck en el Distrito Sur de Florida, Latinode se declaró culpable de un cargo de violación criminal de las disposiciones de la FCPA contra el soborno. Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Latinode acordó pagar una multa de 2 millones de dólares durante un periodo de tres años.
De acuerdo con el expediente judicial, Latinode proveyó servicios mayoristas de telecomunicaciones utilizando tecnología de protocolo de Internet a países de todo el mundo, incluidos Honduras y Yemen. En los documentos de declaración de culpabilidad, Latinode admitió que entre aproximadamente marzo de 2004 y junio de 2007, pagó o hizo que se pagaran aproximadamente 1,099,889 dólares a terceros, a sabiendas de que parte de esta suma o toda ella sería destinada al pago de sobornos a funcionarios de Hondutel, la empresa de telecomunicaciones estatal hondureña. Latinode admitió que realizó estos pagos a cambio de obtener un acuerdo con interconexión con Hondutel, así como para reducir la tarifa por minuto bajo el acuerdo de interconexión. De acuerdo con el expediente judicial, cada uno de estos pagos fue realizado de una cuenta bancaria en Miami perteneciente a Latinode, y cada pago fue aprobado por altas autoridades de Latinode. Los destinatarios de los pagos incluyeron, entre otros, un miembro del comité de evaluación responsable para otorgar acuerdos de interconexión de Hondutel, el gerente general adjunto (quien luego asumió la gerencia general) de Hondutel y un abogado de Hondutel.
Además, entre aproximadamente julio de 2005 y abril de 2006, el expediente judicial indica que Latinode realizó 17 pagos por un total aproximado de 1,150,654, dólares, ya sea directamente a funcionarios de Yemen o a terceros consultores, a sabiendas de que todo ese dinero o parte del mismo sería destinado a funcionarios de Yemen a cambio de tarifas de interconexión favorables en Yemen. Cada uno de esos pagos fue realizado desde una cuenta bancaria de Latinode en Miami. De acuerdo con el expediente judicial, los mensajes de correo electrónico de la compañía indican que los destinatarios de los pagos incluían, entre otros, al hijo del presidente de Yemen; el vicepresidente de operaciones de TeleYemen, la empresa de telecomunicaciones gubernamental de Yemen; otros funcionarios de TeleYemen, y funcionarios del Ministerio de Telecomunicaciones de Yemen.
La resolución de la investigación criminal de Latinode refleja, en gran parte, las acciones de la compañía matriz de Latinode, eLandia International Inc. (eLandia), en la revelación de potenciales violaciones de la FCPA al Departamento después de la adquisición de Latinode por eLandia y el descubrimiento de pagos indebidos después de la adquisición. Los abogados de eLandia revelaron voluntariamente la conducta indebida al Departamento apenas la descubrieron, realizaron una investigación interna de violación de la FCPA, compartieron los resultados de hechos de dicha investigación con el Departamento; colaboraron plenamente con el Departamento en su investigación en curso; y tomaron las correspondientes medidas correctivas, incluido el despido de autoridades de Latinode participantes en o con conocimiento de las violaciones.
Está a cargo de la acusación en el caso la Abogada Litigante Lori A. Weinstein de la Sección de Fraude de la División Criminal. El caso fue investigado por la Oficina Local de Miami del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y el Buró de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., Oficina Local de Miami.
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