Actions by |
Criminal- |
Criminal- |
Record Large Trans- |
Maintain Records Over Time |
Report Suspicious Transactions (NMP) |
Financial Intelli- |
System for Identifying/ |
Arrange-ments for Asset Sharing |
Cooperates w/Domestic Law Enf. |
Cooperates w/Interna- |
Int'l. Transporta- |
Mutual Legal Assis- |
Non- |
Disclosure Protection "Safe Harbor" |
Offshore Financial Centers |
States Parties to 88 UN Convention | |
Government/ |
|||||||||||||||||
Afghanistan |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Albania |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N | ||
Algeria |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | ||||||
Angola |
Y |
N |
N |
N | |||||||||||||
Anguilla |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y | |
Antigua & Barbuda |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Argentina |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Armenia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |
Aruba |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Australia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Austria |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Azerbaijan |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||
Bahamas |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Bahrain |
N |
N |
N |
N |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y | |
Bangladesh |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Barbados |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y | |
Belarus |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Belgium |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Belize |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Benin |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y | |||||||||||
Bermuda |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Bolivia |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
Y | |
Bosnia & Herzegovina |
N |
M |
N |
Y |
N |
Y | |||||||||||
Botswana |
Y |
N |
Y |
P |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |||||||
Brazil |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
British Virgin Islands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Brunei |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y | ||||
Bulgaria |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Burma |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Cambodia |
Y |
N |
N |
Y |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N | ||
Cameroon |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |||||||||||
Canada |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Cayman Islands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Chile |
Y |
N |
N |
Y |
P |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
China (PRC) |
Y |
Y |
Y |
N |
P |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N | |
Colombia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Cook Islands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
Costa Rica |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Cote D'Ivoire |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
Croatia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Cuba |
Y |
Y |
N |
N |
P |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y | |
Cyprus |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Czech Republic |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Denmark |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Dominica |
Y |
N |
N |
Y |
P |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
Y |
Y | |
Dominican Republic |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Ecuador |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
Y | |||
Egypt |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
El Salvador |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Eritrea |
N |
N |
N | ||||||||||||||
Estonia |
Y |
Y |
Y |
N |
M |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Ethiopia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||
Fiji |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Finland |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
France |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Georgia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |||
Germany |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Ghana |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | ||
Gibraltar |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
Greece |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Grenada |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Guatemala |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Guernsey |
Y |
Y |
N |
N |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N | |
Guyana |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Haiti |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |
Honduras |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Hong Kong |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Hungary |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
India |
Y |
N |
Y |
Y |
P |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
Indonesia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |
Iran |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Ireland |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Isle of Man |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Israel |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
N | |
Italy |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Jamaica |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Japan |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Jersey |
Y |
Y |
N |
N |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Jordan |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |||
Kazakhstan |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Kenya |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y | |||
Korea (DPRK) |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |||||||||||
Korea (Republic of) |
Y |
N |
N |
N |
M |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y | ||||
Kuwait |
N |
N |
Y |
Y |
M |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |||
Kyrgyzstan |
N |
N |
N |
N |
P |
N |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | |
Laos |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |
Latvia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Lebanon |
Y |
N |
N |
N |
P |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Liberia |
N |
N |
N |
N |
Y |
N | |||||||||||
Liechtenstein |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
Lithuania |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Luxembourg |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Macau |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y | ||||
Macedonia |
Y |
Y |
N |
N |
Y | ||||||||||||
Madagascar |
Y |
N |
N |
Y | |||||||||||||
Malawi |
N |
N |
Y | ||||||||||||||
Malaysia |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y | |
Maldives |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||
Mali |
N |
N |
Y | ||||||||||||||
Malta |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y | ||||
Marshall Islands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |||
Mauritius |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
Mexico |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Micronesia |
N |
N |
N | ||||||||||||||
Moldova |
N |
N |
Y |
Y |
M |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
Y | |
Monaco |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | ||||||||
Mongolia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |||||
Montserrat |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y | |
Morocco |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Mozambique |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||
Namibia |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |||||
Nauru |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N | |
Nepal |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Netherlands |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Netherlands Antilles |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y | |
New Zealand |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Nicaragua |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Niger |
N |
N |
Y | ||||||||||||||
Nigeria |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
Niue |
N |
N |
N |
Y |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
Norway |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Oman |
N |
N |
Y |
P |
N |
Y |
N |
Y | |||||||||
Pakistan |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
Palau |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |
Panama |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Papua New Guinea |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |
Paraguay |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Peru1 |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Philippines |
N |
N |
Y |
Y |
P |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | ||
Poland |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
Y | |
Portugal |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Qatar |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |||||
Romania |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Russia |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Samoa |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
Saudi Arabia |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |||||
Senegal |
Y |
N |
N |
N |
Y | ||||||||||||
Seychelles |
Y |
Y |
N |
Y |
P |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y | ||||||
Singapore |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Slovakia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
N |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
Y | |
Slovenia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Solomon Islands |
N |
N |
N | ||||||||||||||
South Africa |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y | |
Spain |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Sri Lanka |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
St Kitts & Nevis |
Y |
Y |
Y |
Y |
P |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | ||
St. Lucia |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
St. Vincent/ |
Y |
Y |
Y |
Y |
P |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
Y |
N |
N |
Y |
Y | |
Suriname |
Y |
N |
N |
N |
M |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | ||||
Swaziland |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||||||||||
Sweden |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | ||
Switzerland |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
Taiwan |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
NA | |
Tajikistan |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |||
Tanzania |
Y |
N |
Y |
Y |
P |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y | ||||
Thailand |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
Togo |
Y |
N |
N |
Y | |||||||||||||
Tonga |
N |
N |
Y |
Y |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y | |
Trinidad & Tobago |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Tunisia |
N |
N |
N |
N |
Y |
Y |
Y | ||||||||||
Turkey |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Turkmenistan |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||||||||||
Turks & Caicos |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Uganda |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
Y | ||||
Ukraine |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
United Arab Emirates |
N |
N |
Y |
N |
M |
N |
N |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
United Kingdom |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
United States |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y | |
Uruguay |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
Y |
Y | |
Uzbekistan |
Y |
Y |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
Y |
N |
N |
N |
Y | |
Vanuatu |
Y |
Y |
Y |
Y |
M |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
N | |
Venezuela |
Y |
N |
Y |
Y |
M |
Y |
Y |
N |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
Y |
N |
Y | |
Vietnam |
Y |
Y |
N |
Y |
M |
N |
Y |
N |
Y | ||||||||
Yemen |
N |
N |
Y | ||||||||||||||
Yugoslavia FR |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N |
N | |||||||
Zambia |
Y |
N |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y | |||||
Zimbabwe |
Y |
N |
N |
N |
N |
Y |
N |
Y |
(1) Peru's requirement to record large transactions is temporarily suspended.
The Office of Electronic Information, Bureau of Public Affairs, manages this site as a portal for information from the U.S. State Department. External links to other Internet sites should not be construed as an endorsement of the views or privacy policies contained therein.