WASHINGTON, D.C. – El Tribunal Federal de Distrito del Distrito de Columbia reveló ayer una acusación formal contra William Scott, Jessica Davis, Soulbury Ltd. y WorldWide Telesports, Inc., (WWTS) por delitos relacionados con el lavado de aproximadamente 250 millones de dólares en apuestas en Internet, anunció hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar de los Estados Unidos Alice S. Fisher. Esta acusación formal resalta el compromiso del Departamento de Justicia con la lucha contra las apuestas ilegales en Internet mediante la utilización de leyes federales contra el lavado de dinero.
La acusación formal de 12 cargos, presentada el 7 de abril de 2005, alega que desde abril de 1998 hasta la fecha de la acusación formal, Scott y Davis operaron WWTS, una de las diversas entidades mediante las cuales tentaban ilegalmente a los apostadores a enviar fondos desde los Estados Unidos hasta Antigua con el fin de utilizar estos fondos para apostar en Internet en juegos de casino y eventos deportivos, como el Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano [National Football League (NFL)] y el torneo de básquetbol masculino de Asociación Nacional de Deportes Universitarios [National Collegiate Athletic Association (NCAA)], así como eventos deportivos de béisbol, hockey y otros deportes. La acusación formal alega que las apuestas se realizaron a través números telefónicos gratuitos, www.BetWWTS.com y otros portales de Internet controlados por los acusados. Solicitar tales apuestas por Internet viola las Leyes Postales y Turísticas. La acusación formal también alega que al hacer que se envíen fondos provenientes de diversos lugares de los Estados Unidos al extranjero con el fin de fomentar violaciones a la Ley Postal y Turística, Scott y Davis participaron en una conspiración para el lavado de dinero.
Además, la acusación formal detalla transacciones financieras posteriores realizadas por Scott con las ganancias de esta actividad de apuestas ilegales como violaciones adicionales de lavado de dinero, y alega que Scott no reportó cuentas bancarias en el extranjero a la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)].
Según la acusación formal, Soulbury Limited es una de las empresas "caparazón" que Scott utilizó para esconder sus ganancias personales provenientes de la empresa de apuestas ilegales, entre ellas 10 millones de dólares de ganancias ilegales que Scott intentó esconder en Guernsey, un estado independiente cerca de la costa de Francia. Los Estados Unidos, con ayuda del gobierno de Guernsey, pudieron contener 7 millones de dólares de estas ganancias lavadas por apuestas de una cuenta en un banco extranjero de un corresponsal estadounidense mediante un accionar de confiscación civil presentado en el Distrito de Columbia en diciembre de 2003. Tanto los fondos para apuestas depositados en portales de Internet "en el exterior" como los fondos pagados desde estos portales violan la ley de los EE.UU. y dichas actividades representan una amenaza a la integridad del sistema financiero del país.
Scott y Davis se encuentran fugitivos. Ambos fueron acusados previamente el 20 de marzo de 1998 en una demanda penal entablada en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, la cual surgió de una investigación de la Oficina Federal de Investigaciones sobre las violaciones de la Ley Postal cometidas en la operación de WWTS.
Este caso está siendo enjuiciado por el Abogado Litigante Mark Yost de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División de lo Penal. El accionar relacionado de confiscación civil está siendo enjuiciado por la Jefa Auxiliar Linda Samuel, el Abogado Litigante Principal Jack de Kluiver y el Abogado Litigante Robert Stapleton de la Unidad de Programas Internacionales de la Sección. El caso es investigado por el Grupo de Trabajo del Gran Jurado Internacional de Investigaciones Penales de la Hacienda.
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