WASHINGTON, D.C. - El Tribunal de Distrito para el Distrito Central de California en Riverside ha emitido una orden de restricción temporal que prohíbe a N.C.K. Services, Inc., una empresa de preparación de impuestos con sede en Rialto y a la totalidad de sus tres preparadores: Karen y Carla Berry de Rialto, e Ivan Johnson de San Bernardino, que preparen declaraciones de impuestos federales a las ganancias para terceros, anunció hoy el Departamento de Justicia. El tribunal de distrito ordenó además a los acusados que expongan su causa para explicar por qué no debería emitirse un mandamiento judicial preliminar, pendiente del juicio que se sustenta en la demanda de los Estados Unidos por un interdicto permanente.
La demanda alega que los acusados prepararon miles de declaraciones de impuestos que contenían deducciones falsas y fraudulentas, por lo menos desde 2001, especialmente deducciones por intereses de préstamos hipotecarios. Por ejemplo, los Estados Unidos alegan que los acusados presentaron de forma sistemática deducciones para sus clientes por intereses de créditos hipotecarios ficticios, incluso en casos en que los clientes no poseían inmuebles. Además, la presentación del gobierno para lograr una orden de restricción temporaria afirma que cada uno de los acusados continuamente dejó de firmar las declaraciones de los clientes, como lo requiere la ley federal. Según los resultados de una auditoría de la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] descriptos en la solicitud, la pérdida acumulada del gobierno, como resultado de las subestimaciones de impuestos en las declaraciones de los clientes de los acusados, se estima que sea superior a los 25 millones de dólares. En el fallo sobre el pedido de los Estados Unidos de una orden de restricción temporal, la Jueza Virginia A. Phillips determinó que "perjuicios inmediatos e irreparables ocurrirán a los Estados Unidos si se permite a los acusados continuar con la preparación de declaraciones de impuestos" hasta el juicio.
"El fraude por preparación de declaraciones de impuestos cuesta al tesoro federal cientos de millones de dólares por año", dijo Eileen J. O´Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar para la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Si terceros le prepara su declaración, usted debería revisarla cuidadosamente y asegurarse de que sea veraz y que contenga la firma de su preparador y su número de identificación".
Este caso es parte de la iniciativa del Departamento de Justicia para detener la promoción de ardides de fraude tributario. Desde 2001, el Departamento de Justicia ha solicitado y obtenido interdictos contra más de 160 promotores de ardides tributarios y preparadores de declaraciones de impuestos falsas o fraudulentas. Para obtener más información sobre estos casos, visite http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax.
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