WASHINGTON, D.C. – Cuatro hombres han sido acusados formalmente de acusaciones federales de llevar a cabo un ardid de "honorarios adelantados" dirigido a víctimas estadounidenses con promesas de millones de dólares, provenientes de fuentes como el estado o una lotería, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal y la Fiscal Federal Roslynn R. Mauskopf del Distrito Este de Nueva York.
Tres de los acusados nombrados en la acusación formal de 11 cargos – dos de los cuales eran ciudadanos nigerianos que residían en Holanda – fueron arrestados en Ámsterdam por las autoridades holandesas el 21 de febrero de 2006 debido a una demanda penal entablada en los Estados Unidos. Se encuentran detenidos por las autoridades holandesas hasta la extradición a los Estados Unidos. El cuarto acusado, quien también es un ciudadano nigeriano, se encuentra fugitivo.
Nnamdi Chizuba Anisiobi (alias Yellowman, Abdul Rahman, Michael Anderson, Edmund Walter, Helmut Schkinger, Nancy White, Jiggaman and Namo), Anthony Friday Ehis (alias John J. Smith, Toni N. Amokwu y Mr. T), Kesandu Egwuonwu (alias KeKe, Joey Martin Maxwell, David Mark) y John Doe 1 (alias Eric Williams, Lee, Chucks y Nago) están acusados de un cargo de conspiración, ocho cargos de fraude telegráfico y un cargo de fraude postal. Anisiobi también está acusado de un cargo de fraude bancario. La acusación formal fue emitida ayer por un gran jurado federal en Brooklyn, Nueva York.
Se alega que, como parte de un ardid masivo de obtención de honorarios adelantados, los acusados enviaron correo electrónico no deseado a miles de víctimas potenciales en el cual declaraban falsamente que tenían acceso a millones de dólares ubicados en un país extranjero y que pertenecían a un individuo con una enfermedad terminal. Los acusados supuestamente solicitaron la ayuda de las víctimas potenciales para reunir y distribuir los fondos a obras benéficas. A cambio de la ayuda de las víctimas, los acusados supuestamente les prometieron una parte de una gran herencia y les informaban a las víctimas que debían pagar diversos honorarios adelantados por representación legal, impuestos y documentación falsa. Después de que las víctimas transferían fondos electrónicamente para pagar los "honorarios requeridos", los acusados no entregaban los fondos como habían prometido. Las víctimas perdieron más de 1.2 millones de dólares.
"Los acusados de este ardid supuestamente estafaron a muchas víctimas estadounidenses desprevenidas con promesas de contribuciones caritativas y riqueza personal", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Fisher. "No podemos permitir que estos estafadores se aprovechen de víctimas inocentes en este país y trabajaremos en todo el mundo para acabar con estos fraudulentos ardides para hacerse rico rápidamente".
"Los estafadores globales deben saber que estamos decididos a encontrarlos y llevarlos a juicio", dijo la Fiscal Federal Mauskopf. "Las víctimas potenciales deben saber que cualquier correo electrónico que ofrezca millones de dólares y les solicite que envíen dinero para recibir este regalo es un ardid. Bórrenlo". La investigación fue iniciada por autoridades holandesas. Después de identificar víctimas en los Estados Unidos, las autoridades holandesas notificaron al Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, que abrió su propia investigación. Como parte del "Operativo amenaza holandesa", las autoridades holandesas arrestaron a tres de los acusados en una demanda penal entablada en el Distrito Este de Nueva York.
La pena máxima por fraude postal y fraude telegráfico es de 20 años de prisión y la sentencia máxima por fraude bancario es de 30 años de prisión. El cargo de conspiración tiene una pena máxima de cinco años de prisión.
El caso fue investigado por el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y enjuiciado por el Abogado Litigante Principal de la Sección de Fraudes Richard Weidis, la Abogada Litigante Mary (Kit) Dimke y la Fiscal Federal Auxiliar Tanya Hill del Distrito Este de Nueva York.
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