WASHINGTON — El Departamento de Justicia anunció hoy que entabló una demanda en tribunal federal de Phoenix para prohibir en forma permanente a Jeffrey R. Hunn, de Snowflake, Ariz., preparar declaraciones de impuestos federales para terceros. De acuerdo con la demanda del gobierno, Hunn prepara declaraciones fraudulentas en las que deja de declarar los sueldos de sus clientes. El Departamento de Justicia también ha solicitado una orden judicial que exija que Hunn proporcione al gobierno los nombres, direcciones, números de seguro social, números de teléfono y direcciones de correo electrónico de sus clientes. El caso será visto en Prescott, Ariz.
La demanda alega que Hunn presenta Formularios 4852 (sustituto del Formulario W-2, Declaración de Sueldos e Impuestos) que contienen información falsa con las declaraciones que presenta, con la intención de reemplazar los formularios W-2 y 1099 correctos de sus clientes. En dichos formularios, indica la demanda, Hunn declara falsamente que su cliente no ha recibido sueldos. Luego, declara en la declaración del cliente que no ha tenido ingresos o ha tenido ingresos significativamente inferiores a los que el cliente realmente ha obtenido. De acuerdo con el gobierno, Hunn también solicita devoluciones en dichas declaraciones de todos los impuestos federales retenidos de los sueldos de sus clientes.
"Las personas que preparan declaraciones de impuestos falsas o fraudulentas se exponen a sí mismas y a sus clientes al riesgo de multas civiles y enjuiciamiento penal", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos están realizando una ofensiva contra preparadores de declaraciones de impuestos que presenten declaraciones fraudulentas".
"Ha habido una mayor actividad asociada a la presentación de formularios W-2 y 1099 falsos, y por este motivo este ardid llegó al primer lugar en la "docena sucia" de ardides tributarios de este año", dijo Mark E. Matthews, Comisionado Adjunto de Servicios y Coacción de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. "Recordamos a los contribuyentes que el involucrarse en ardides tributarios puede ocasionar grandes dolores de cabeza".
La demanda del gobierno alega que Hunn está siguiendo un ardid promovido por Peter Hendrickson de Commerce Township, Mich. Al alegar que solo los empleados del gobierno están sujetos a retención de impuestos, se alega que Hendrickson dice a las personas que no presenten sus formularios W-2 y 1099 con sus declaraciones de impuestos, y que, en su lugar, presenten formularios W-2 y 1099 sustitutos o "corregidos" en los que cambian sus ingresos declarados a cero. Recientemente, el gobierno ha demandado a Hendrickson y varios de sus seguidores con la intención de recuperar devoluciones de impuestos erróneas que se alega que recibieron después de haber presentado declaraciones de impuestos similares a las de Hunn. Para obtener más información sobre estas demandas, visite http://www.usdoj.gov/tax/txdv06219.htm.
Las declaraciones fraudulentas con formularios W-2 y 1099 falsos ocupan el primer lugar en la lista del IRS de 2006 de la "docena sucia" de ardides tributarios disponible en www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=154293,00.html.
Para obtener más información sobre la labor del Departamento de Justicia para detener los ardides tributarios, visite http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2005.htm. Se puede encontrar información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia en http://www.usdoj.gov/tax.
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