WASHINGTON – El Departamento de Justicia anunció hoy que el 8 de agosto de 2006, un juez federal les prohibió permanentemente a Jean-Marie Boucicaut y a Marie Thelemarque de Orlando, Fla., y a la empresa de Boucicaut, Tax Review Corporation, que prepararan declaraciones de impuestos federales para terceros. El tribunal también les ordenó a Boucicaut y a Thelemarque que devolvieran a los Estados Unidos los 772,449 dólares más intereses que habían obtenido fraudulentamente interceptando y cobrando 593 cheques de reembolsos tributarios de terceros.
El Juez Principal William J. Zloch del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en Miami determinó que los acusados presentaron declaraciones de impuestos a la renta de parte de terceros sin su autorización o conocimiento. El gobierno alegó que los acusados obtuvieron información tributaria de copias de declaraciones de impuestos anteriores que les fueron dadas después de que los acusados se ofrecieron a ayudar a los contribuyentes a recobrar el dinero que Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] supuestamente les debía. El tribunal determinó que los acusados utilizaron esta información para preparar declaraciones en las que se solicitaban reembolsos tributarios basados en créditos falsos y deducciones ficticias y se le indicaba a Servicio de Impuestos Internos que les enviaran los cheques de reembolso solicitados directamente a ellos.
"El Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos trabajan con ahínco para detener la preparación y presentación de declaraciones de impuestos a la renta falsas y fraudulentas", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Quienes preparan declaraciones de reembolso fraudulentas engañan a los contribuyentes honestos y a menudo también a sus clientes".
Anteriormente en esta acción civil, el tribunal les había ordenado a los acusados que dejaran de preparar declaraciones de impuestos federales para terceros mientras el juicio estuviera en curso. De acuerdo con esa orden, Boucicaut y Thelemarque les notificaron a sus clientes la existencia de la orden y le brindaron al gobierno una lista en la que figuraban sus clientes junto con sus direcciones postales, números de teléfono y números de identificación tributaria.
Para obtener más información sobre este caso, visite http://www.usdoj.gov/tax/txdv05186.htm y http://www.usdoj.gov/tax/txdv06012.htm. Desde 2001, el Departamento de Justicia ha obtenido interdictos contra más de 200 promotores y preparadores de declaraciones de impuestos fraudulentas. Para obtener más información sobre estos casos, visite http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax/index.html.
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