WASHINGTON – Roy Albert Lewis, un dentista de Danville, Calif., fue condenado ayer de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y evadir sus impuestos a la renta para los años 1998 a 2001, anunciaron el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)].
De acuerdo con el interdicto y pruebas presentadas en el juicio, aproximadamente en 1995, Lewis se hizo cliente de Tower Executive Resources, una organización de Denver que promovía un ardid de evasión de impuestos a través del uso de facturas falsas. La práctica médica de Lewis pagó gastos ficticios a Tower por ítems como honorarios por franquicia, consultoría y administración para generar deducciones tributarias enormes. Luego, Tower depositó la mayor parte de dichos fondos en una cuenta bancaria secreta en el extranjero controlada por Lewis.
A lo largo de un periodo de diez años, Lewis envió 300,000 dólares a su cuenta bancaria secreta en el exterior a través del sistema de Tower. Además, cuando el IRS se enteró del ardid de Tower y auditó al demandado, dejó de presentar declaraciones de impuestos a la renta y alegó falsamente que creía que la ley no exigía que las presentara.
El padre de Lewis, Leroy Albert Lewis, un cirujano oral, también fue acusado de conspiración para defraudar a los Estados Unidos e intento de evasión de impuestos sobre ingresos recibidos a través de su práctica médica, por medio de su participación en el programa de Tower. Está a la espera de ser procesado.
"El veredicto del jurado en este caso asegura a contribuyentes honestos que aquellos que evadan voluntariamente sus obligaciones tributarias serán responsabilizados", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Los contribuyentes deben precaverse de promotores que prometan que, si transfieren sus ingresos y patrimonio al exterior, se reducirán significativamente sus obligaciones tributarias federales, o quedarán eliminadas".
"El gobierno no tolerará el uso de cuentas bancarias en el exterior para ocultar ingresos con la finalidad de evadir impuestos", dijo Nancy Jardini, Jefa de Investigación Penal del IRS. "Los contribuyentes honestos y trabajadores pueden confiar en que el IRS responsabilizará a las personas que participen en ardides de evasión tributaria abusivos, independientemente de su ocupación".
En abril de 2005, dos promotores del ardid de Tower, Paul D. Harris y Lester R. Retherford, fueron condenados por conspiración y por auxiliar e incitar deliberadamente en la preparación de declaraciones de impuestos fraudulentas, después de un procedimiento judicial en Denver. Retherford fue sentenciado el 16 de diciembre de 2005, a 48 meses en prisión y tres años de libertad bajo supervisión. El 18 de enero de 2006, Harris fue sentenciado a cinco años y medio en prisión, seguidos de tres años de libertad bajo supervisión. Numerosos clientes de Tower en todo el país se han declarado culpables o han sido encontrados culpables de delitos tributarios por conductas similares a las alegadas en el interdicto contra los Lewis.
Lewis enfrenta una sentencia máxima de cinco años en prisión y una multa de 250,000 dólares por cada uno de los cargos. La Jueza Federal de Distrito Susan Illston aún no ha marcado la fecha para la lectura de la sentencia.
La Secretaria de Justicia Auxiliar O'Connor agradeció a los abogados litigantes de la División de Impuestos Robert Livermore y Edward Russo, quienes estuvieron a cargo de la acusación. También les agradeció a los agentes especiales y agentes de ingresos del IRS, quienes brindaron asistencia crucial para el éxito de la investigación y el enjuiciamiento del caso.
###
06-530