WASHINGTON – Un total de ocho demandados fueron acusados en conexión con un ardid de 80 millones de dólares para defraudar al Export-Import Bank de los Estados Unidos, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Jeffrey A. Taylor del Distrito de Columbia.
Cinco de las ocho personas acusadas se declararon culpables en conexión con un ardid asociado a 80 millones de dólares en transacciones de préstamos fraudulentos entre empresas ubicadas en las Filipinas y bancos prestamistas de los Estados Unidos, en las cuales el Export-Import Bank de los Estados Unidos (Ex-Im Bank) actuó como garante o asegurador. Como parte del ardid, un corredor de préstamos en las Filipinas ayudó a prestatarios a realizar acuerdos de préstamo con los bancos prestamistas y obtener garantías o pólizas de seguro para préstamos del Ex-Im Bank como parte de los acuerdos de préstamo. El corredor de préstamos luego reclutó a exportadores estadounidenses con la finalidad de comprar mercaderías de EE.UU. y embarcarlas a los prestatarios filipinos, instruyendo luego a los exportadores a preparar documentos de embarque falsos y presentar dichos documentos falsos a los bancos prestamistas de modo que pareciera que habían comprado y embarcado mercaderías. En realidad, los exportadores no habían comprado las mercaderías asociadas a los acuerdos de préstamo y, en lugar de ello, malversaron la mayor parte del producto de los préstamos.
Se revelaron tres acuerdos de declaración de culpabilidad hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia. En el primer caso revelado hoy, se encuentra involucrado Daniel Curran, 52, de Boynton Beach, Fla., quien se declaró culpable el 8 de junio de 2007, en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, a cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y fraude postal. De acuerdo con los cargos, Curran, a través de su compañía Dankim Trading, actuó como supuesto exportador en aproximadamente 30 millones de dólares de transacciones de préstamo fraudulentas, falsificó documentos enviados a bancos de los Estados Unidos y al Ex-Im Bank, y malversó más de 24 millones de dólares del producto de préstamos garantizados por el Ex-Im Bank. Curran enfrenta una sentencia máxima de 35 años en prisión, incluidos cinco años por el cargo de conspiración y 30 años por el cargo de fraude postal.
En el segundo caso revelado hoy, se encuentra involucrado Edward Chua, 55, de Montebello, Calif., quien se declaró culpable el 13 de julio de 2007, en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, a cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y fraude postal. De acuerdo con los cargos, Chua, a través de sus compañías EMMCCO y ECCO, actuó como supuesto exportador en aproximadamente 10 millones de dólares de transacciones de préstamo fraudulentas, falsificó documentos enviados a bancos de los Estados Unidos y al Ex-Im Bank, y malversó más de 10 millones de dólares del producto de préstamos garantizados por el Ex-Im Bank. Chua enfrenta una sentencia máxima de 35 años en prisión, incluidos cinco años por el cargo de conspiración y 30 años por el cargo de fraude postal.
En el tercer caso revelado hoy, se encuentra involucrado David Villongco, 51, de San Mateo, Calif., quien se declaró culpable el 16 de marzo de 2007, en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, a cargos de conspiración para defraudar al gobierno con respecto a reclamos y fraude postal. Villongco, a través de su compañía PBJ Venture International Corporation, actuó como supuesto exportador en aproximadamente 20 millones de dólares de transacciones de préstamo fraudulentas, falsificó documentos enviados a bancos de los Estados Unidos y al Ex-Im Bank, y malversó aproximadamente 16 millones de dólares del producto de préstamos garantizados por el Ex-Im Bank. Villongco enfrenta una sentencia máxima de 40 años en prisión.
El Ex-Im Bank, una dependencia independiente de los Estados Unidos, es la dependencia de crédito para exportación oficial de los Estados Unidos y emite a bancos estadounidenses garantías y seguro para préstamos en nombre de compañías extranjeras solventes con la finalidad de compra de mercaderías estadounidenses. Una vez que el Ex-Im Bank emite una garantía de préstamo o póliza de seguro, si el prestatario extranjero deja de pagar el préstamo, el Ex-Im Bank paga al prestamista el saldo del préstamo. La investigación penal de préstamos potencialmente fraudulentos en el Ex-Im Bank fue iniciada por el Ex-Im Bank a través de remisión penal al Departamento de Justicia.
Otros cinco demandados han sido acusados y/o condenados en el mismo ardid o ardides relacionados para defraudar al Ex-Im Bank.
Marilyn G. Ong, 51, y su sobrino Ildefonso Ong Jr., 43, ambos de Manila, Filipinas, fueron acusados en una acusación formal de 19 cargos emitida por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia el 4 de octubre de 2007. Los Ong fueron acusados de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos; cuatro cargos de presentar declaraciones falsas al Ex-Im Bank; cuatro cargos de fraude postal, y nueve cargos de lavado de dinero. La acusación formal también acusa a Marilyn Ong de obstruir la investigación del ardid fraudulento llevada a cabo por el Ex-Im Bank. Los Ong enfrentan una sentencia máxima de cinco años en prisión por el cargo de conspiración, cinco años en prisión por cada uno de los cargos de presentación de declaraciones falsas, 30 años en prisión por cada uno de los cargos de fraude telegráfico, y 10 años en prisión por cada uno de los cargos de lavado de dinero. Marilyn Ong enfrenta una sentencia máxima adicional de cinco años en prisión por el cargo de obstrucción, con una sentencia máxima potencial de 240 años en prisión. Asimismo, la acusación formal pide que se confisque el producto malversado de los préstamos. Una acusación formal contiene apenas alegatos, y los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
Christina Song, 49, de Whittier, Calif., fue acusada el 5 de octubre de 2007, en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y fraude postal. De acuerdo con los cargos, Song, a través de sus compañías V&C Trading/Song Company, actuó como supuesta exportadora en aproximadamente 17 millones de dólares de transacciones de préstamo fraudulentas, falsificó documentos enviados a bancos de los Estados Unidos y al Ex-Im Bank, y malversó aproximadamente 15 millones de dólares del producto de préstamos garantizados por el Ex-Im Bank. Song enfrenta una sentencia máxima de 35 años en prisión.
Jaime Gálvez, 51, de Redondo Beach, Calif., se declaró culpable el 5 de octubre de 2007, ante el Juez Roberts, en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, de una acusación formal de dos cargos que lo acusan de destrucción u ocultamiento de registros en una investigación federal y perjurio. De acuerdo con los cargos, Gálvez era el propietario y presidente de J.G. International Freight Corporation (“JG International”), una empresa de fletes de carga que se dedicaba a embalar y enviar mercaderías al extranjero. Gálvez causó el ocultamiento y la destrucción de aproximadamente 35 facturas comerciales en respuesta a una citación de J.G. International emitida por el gran jurado. Asimismo, se acusó a Gálvez de cometer perjurio ante un gran jurado en el Distrito de Columbia. El mismo enfrenta una sentencia máxima de 25 años en prisión. La lectura de su sentencia ha sido programada para el 20 de diciembre de 2007.
Robert Delgado, 46, de Fremont, Calif., se declaró culpable el 17 de noviembre de 2006, en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia de conspiración para defraudar al gobierno con respecto a reclamos y fraude postal. De acuerdo con los cargos, Delgado, a través de su compañía Global Resources Group, actuó como supuesto exportador en dos transacciones fraudulentas de préstamo, falsificó documentos enviados a bancos de los Estados Unidos y al Ex-Im Bank, y malversó aproximadamente 2.1 millones de dólares del producto de préstamos garantizados por el Ex-Im Bank. Delgado fue sentenciado el 5 de octubre de 2007 por el Juez Richard W. Roberts a 24 meses en prisión y se le ordenó pagar más de 1.9 millones de dólares en restitución por los cargos de conspiración y fraude postal.
"Se alega que estos demandados perjudicaron al Export-Import Bank en una conspiración de fraude multimillonaria de gran escala", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal. "El Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y nuestros asociados en el Servicio de Inspección Postal trabajarán diligentemente en enjuiciar el fraude contra las instituciones financieras que cumplen un papel tan importante en la economía de nuestra nación".
"Los cargos son un reflejo de la labor conjunta de las fuerzas del orden público para llevar ante la justicia a los individuos, tanto aquí como en el exterior, que corrompan programas gubernamentales destinados a beneficiar al comercio estadounidense", dijo el Fiscal Federal Jeffrey Taylor del Distrito de Columbia.
"Las acusaciones formales de hoy ilustran que el FBI seguirá investigando denuncias de transacciones de préstamo fraudulentas", dijo el Director Auxiliar a Cargo Joseph Persichini Jr., de la Oficina Local de Washington del FBI. "El FBI incentiva a los ciudadanos a que denuncien actividades de préstamo sospechosas a las autoridades de las fuerzas del orden público para proteger la integridad de la industria de préstamos y financiera del país".
"Las declaraciones de culpabilidad de los coconspiradores por sus papeles en este ardid de fraude postal pueden atribuirse a la minuciosidad de esta investigación", dijo el Inspector a Cargo B. Bernard Ferguson. "El Servicio de Inspección Postal sigue empeñado en investigar ardides internacionales que perjudiquen a nuestra nación y hagan uso indebido del sistema postal del país".
Estos casos están siendo investigados por la División de Los Ángeles del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la Oficina Local de Washington del Buró Federal de Investigaciones. Están a cargo de la acusación en los casos el Abogado Litigante Hank Bond Walther de la Sección de Fraude, División de lo Penal, Departamento de Justicia de EE.UU., Washington, D.C., y Laurel Loomis Rimon y Michael K. Atkinson, Fiscales Federales Auxiliares del Distrito de Columbia.
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