WASHINGTON – Tres venezolanos y un ciudadano uruguayo fueron arrestados anoche y comparecieron al tribunal federal en Miami hoy por cargos de actuar y conspirar para actuar como agentes de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los Estados Unidos, sin notificación previa al Secretario de Justicia de los Estados Unidos, según lo exige la ley, anunciaron Kenneth L. Wainstein, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, R. Alexander Acosta, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, y Jonathan I. Solomon, Agente Especial a Cargo, Buró Federal de Investigaciones, Oficina Local de Miami.
La demanda acusa a Moisés Maionica, 36, Antonio José Canchica Gómez, 37, Rodolfo Edgardo Wanseele Paciello, 40, Franklin Durán, 40, y Carlos Kauffmann, 35. Todos fueron arrestados, excepto el demandado José Canchica Gómez, quien permanece fugitivo. Si se los condena, los demandados enfrentan una pena máxima legal de diez (10) años en prisión y una multa de 250,000 dólares.
De acuerdo con la demanda entablada en el tribunal federal, los demandados coordinaron y participaron en una serie de reuniones, a partir de agosto de 2007, en el sur de Florida con Guido Alejandro Antonini Wilson para pedir la ayuda de Antonini para ocultar la fuente de una futura contribución de 800,000 dólares en efectivo a una campaña política de un candidato de la elección presidencial argentina reciente del 28 de octubre de 2007. La última reunión tuvo lugar el 11 de diciembre de 2007, cuando los demandados Maionica, Duran y otra persona se reunieron con Antonini para conversar sobre la creación de documentos falsos para promover el ocultamiento.
Los hechos que culminaron en los cargos penales de hoy comenzaron el 4 de agosto de 2007, cuando Antonini viajó por Cessna Citation, número de registro N5113S, de Venezuela al Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires, Argentina. La aeronave privada había partido del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas, Venezuela, con ocho pasajeros a bordo, incluidos, entre otros, Guido Alejandro Antonini Wilson. Al llegar a Buenos Aires, el Servicio de Aduanas de la Argentina inspeccionó el equipaje descargado del Cessna Citation, y encontró aproximadamente 800,000 dólares en moneda estadounidense en equipaje llevado por Guido Alejandro Antonini Wilson. Las autoridades argentinas confiscaron el dinero y Antonini regresó a su domicilio en el sur de Florida.
La demanda alega que, a partir de mediados de agosto de 2007, y hasta el 11 de diciembre de 2007, los demandados y otros participantes en la conspiración, actuando como agentes de la República Bolivariana de Venezuela, buscaron obtener la asistencia de Guido Alejandro Antonini Wilson, un ciudadano estadounidense que viaja tanto con pasaporte estadounidense como con pasaporte venezolano, para ocultar del pueblo argentino y otros, la fuente y el destino y el papel del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el intento de entrega de aproximadamente 800,000 dólares.
Durante estas reuniones, los demandados dijeron a Antonini que diversas altas autoridades del gobierno venezolano, incluida la Vicepresidencia de la República, miembros de la DISIP (Dirección de Inteligencia y Servicios Preventivos), y una alta autoridad del Ministro de Justicia de Venezuela, estaban al tanto de este asunto. Los demandados dijeron a Antonini que los fondos estaban destinados a la campaña de un candidato en la elección presidencial argentina del 28 de octubre de 2007.
"La demanda entablada hoy detalla un supuesto complot elaborado por agentes del gobierno venezolano para manipular a un ciudadano estadounidense en Miami para lograr evitar que se desatara un escándalo internacional. Estos arrestos deben servir como advertencia a otros agentes que operan ilegalmente en los Estados Unidos en nombre de poderes extranjeros", dijo Kenneth L. Wainstein, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional.
El Fiscal Federal Alex Acosta acotó, "La demanda de hoy supone una iniciativa de agentes de Venezuela de viajar a los Estados Unidos con la finalidad de coaccionar a nuestros ciudadanos para que ayuden a ocultar la verdadera naturaleza de un escándalo internacional creciente. Esta no es la primera vez en los últimos años en que hemos acusado a personas de operar ilegalmente en el sur de Florida como agentes de poderes extranjeros y, probablemente, no será la última. La Fiscalía Federal seguirá haciendo del enjuiciamiento de estos casos una de sus más altas prioridades".
"El FBI se ha comprometido a trabajar con nuestros asociados de las fuerzas del orden público y la comunidad de inteligencia para atrapar a quienes actúen ilegalmente como agentes de gobiernos extranjeros mientras se encuentran en nuestro país", dijo el Director Auxiliar Interino Daniel L. Cloyd, División de Contrainteligencia del FBI.
El Agente Especial a Cargo del FBI Jonathan Solomon dijo, "El sur de Florida se enorgullece de la diversidad de las personas que eligieron vivir aquí y siempre recibiremos de brazos abiertos a quienes vengan a disfrutar de la libertad y las oportunidades disponibles para todos nosotros. Cuando agentes extranjeros no registrados creen que pueden operar en nuestra tierra con impunidad y haciendo caso omiso de leyes estadounidenses, socavan la seguridad nacional de nuestro país y la seguridad de nuestros ciudadanos. Este caso demuestra nuestra determinación en asegurar que las actividades llevadas a cabo en los Estados Unidos estén libres de influencia extranjera nefaria".
El Sr. Acosta elogió la labor de investigación del Buró Federal de Investigaciones en esta investigación. Están a cargo de la acusación en este caso el Fiscal Federal Auxiliar Thomas J. Mulvihill y el Abogado Litigante Principal Clifford I. Rones, de la Sección de Contraespionaje de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
Se encuentra una copia de este comunicado de prensa en el portal en Internet del Departamento de Justicia en www.usdoj.gov, o en el portal de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida en www.usdoj.gov/usao/fls. Se encuentran documentos judiciales e información relacionados con el caso en el portal del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en http://www.flsd.uscourts.gov/ o en http://pacer.flsd.uscourts.gov.
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