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The following individuals have been added to OFAC's SDN list:
ALTAMIRANO LOPEZ, Hector, Ave. De los Angeles #5183-4, Fracc.
Las Palmas, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o KONTROLES
ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., Ave. Azueta
11750, Col. Libertad, Tijuana, Baja California CP 22400, Mexico;
DOB 18 Feb 1975; POB Baja California, Mexico; C.U.R.P. AALH750218HBCLPC02
(Mexico) (individual) [SDNTK]
ARREOLA GOMEZ, Guadalupe Armando, Mexico; DOB 25 Sept 1956;
POB Saucillo, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality
Mexico (individual) [BPI-SDNTK]
ARRIOLA LUNA, Oscar Ignacio (a.k.a. ARREOLA LUNA, Oscar Ignacio),
Mexico; DOB 06 Apr 1994; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico;
citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [BPI-SDNTK]
ARRIOLA LUNA, Paola (a.k.a. ARREOLA LUNA, Paola), Mexico;
DOB 26 Jan 1986; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen
Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AILP860126MCHRNL06 (Mexico)
(individual) [BPI-SDNTK]
ARRIOLA MARQUEZ, Edgar Fernando (a.k.a. ARREOLA MARQUEZ,
Edgar), c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico;
c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico;
5th & Mina No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB 23
Nov 1973; POB Delicias, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico;
nationality Mexico; R.F.C. AIME-731123-115 (Mexico) (individual)
[SDNTK]
ARRIOLA MARQUEZ, Luis Raul (a.k.a. ARREOLA MARQUEZ, Luis
Raul), c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico;
c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico;
c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico; c/o
INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico;
Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico; Calle
Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua,
Chihuahua, Mexico; DOB 09 May 1971; POB Saucillo, Chihuahua,
Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AIML710509HCHRRS09
(Mexico); alt. C.U.R.P. AEML710509HCHRRS07 (Mexico); R.F.C.
AIML-710509-V89 (Mexico); alt. R.F.C. AEML-710509-Q27 (Mexico)
(individual) [SDNTK]
CARRASCO MIRANDA, Willebaldo, Mexico; DOB 06 Oct 1958; POB
Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality
Mexico; C.U.R.P. CAMW581006HCHRRL00 (Mexico) (individual)
[BPI-SDNTK]
CARRERA YLLADES, Marisela (a.k.a. CARRERA ILLADES, Marisela),
c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico;
Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico;
DOB 02 Feb 1968; POB Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico;
citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. CAYM680202MCHRLR06
(Mexico); alt. C.U.R.P. CAIM680202MCHRLR08 (Mexico); R.F.C.
CATM-680202-T88 (Mexico) (individual) [SDNTK]
FLORES MONROY, Julio Cesar (a.k.a. FLORES, Julio C.), C.
Azteca 0, Col. Azteca, Tijuana, Baja California CP 22000,
Mexico; Calle Granito No. 2025, Seccion El Dorado, Fraccionamiento
Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; Calle
Granito No. 602, Seccion El Dorado, Fraccionamiento Playas
de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o KONTROLES
ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., Ave. Azueta
11750, Col. Libertad, Tijuana, Baja California CP 22400, Mexico;
c/o ACCESOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., Calle David Alfaro
Siqueiros 2789 #201, Col. Zona Rio, Tijuana, Baja California,
Mexico; DOB 13 Jul 1944; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Immigration No. A07268659 (United States) (individual) [SDNTK]
HERNANDEZ MORENO, Arturo, c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN
IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico; c/o INMOBILIARIA
EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico; c/o
INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico; Calle
16 No. 4016, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB 27 Nov 1962;
POB Hidalgo Del Parral, Chihuaua, Mexico; citizen Mexico;
nationality Mexico; R.F.C. HEMA-621127 (Mexico) (individual)
[SDNTK]
LICON MUNOZ, Jorge Arturo, Mexico; DOB 17 May 1974; citizen
Mexico; nationality Mexico; Immigration No. A7800002 Border
Crossing (United States) (individual) [BPI-SDNTK]
LOPEZ POBLANO, Beatriz Raquel (a.k.a. LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA,
Beatriz Raquel; a.k.a. LOPEZ PORTILLO, Beatriz Raquel), c/o
CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico; c/o INDIO
VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico; c/o
INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico; Calle
Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico; DOB
11 Apr 1968; alt. DOB 11 Apr 1971; POB Delicias, Chihuahua,
Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico (individual) [SDNTK]
LUNA RIVERA, Guadalupe Rocio (a.k.a. LUNA DE ARREOLA, Guadalupe
Rocio; a.k.a. LUNA DE ARRIOLA, Guadalupe Rocio), Mexico; DOB
22 Sep 1970; POB Chihuahua, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico;
nationality Mexico (individual) [BPI-SDNTK]
MARTINEZ CASAS, Carlos Mario, c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO
S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico; c/o INDIO VITORIO S. DE P.R.
DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico; Mexico; DOB 23 Apr 1969;
citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. MACC690423HCHRSR08
(Mexico); R.F.C. MACC-690423-D78 (Mexico) (individual) [SDNTK]
MELGOZA TORRES, Martin, c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE
C.V., Boulevard Agua Caliente 1381, Revolucion, Tijuana, Baja
California Norte 22400, Mexico; Paseo Coronado No. 964, Fraccionamiento
El Mirador, Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 11 Nov 1946;
POB Villa de Alvarez, Colima, Mexico; Credencial electoral
073855815496 (Mexico); R.F.C. METM-46111-BF4 (Mexico) (individual)
[SDNTK]
PEREZ CASTANO, Mario Alberto, c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE
C.V., Hidalgo del Parral, Mexico; Calle Decima No. 14, Hidalgo
del Parral, Chihuahua, Mexico; DOB 25 Jun 1966; POB Hidalgo
del Parral, Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality
Mexico; C.U.R.P. PECM660625HCHRSR07 (Mexico); R.F.C. PECM-660625-FN5
(Mexico) (individual) [SDNTK]
SOTO GIL, Yolanda Esthela, Padre Mayorga No. 106, Fraccionamiento
Las Californias, Tijuana, Baja California, Mexico; c/o DISTRIBUIDORA
IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., Av. Rio Nazas 1202,
Col. Revolucion, Tijuana, Baja California CP 22400, Mexico;
c/o FORPRES, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico; DOB 5
Aug 1950; POB Tijuana, Baja California, Mexico; C.U.R.P. SOGY500805MBCTLL15
(Mexico) (individual) [SDNTK]
TAPIA ORTEGA, Abigail (a.k.a. TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA, Abigail),
c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico;
Avenida Novena No. 47, Saucillo, Chihuahua, Mexico; DOB 23
Sep 1974; POB Mexico City, Mexico; citizen Mexico; nationality
Mexico (individual) [SDNTK]
The following entities have been added to OFAC's SDN list:
AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Panamericana 110 Colonia
Altavista, Saucillo, Chihuahua C.P. 33620, Mexico; Avenida
Cristobal Colon, Saucillo, Chihuahua, Mexico [SDNTK]
CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Calle Francisco Moreno S/N,
Hidalgo del Parral, Chihuahua 33800, Mexico; Calle Maclovio
Herrera 97A, Hidalgo del Parral, Chihuahua 33800, Mexico;
Avenida Ortiz Mena 34A, Hidalgo del Parral, Chihuahua 33800,
Mexico; Carretera Santa Barbara KM 3, Colonia Almancena, Hidalgo
del Parral, Chihuahua 33800, Mexico [SDNTK]
CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Chihuahua, Mexico
[SDNTK]
COMERCIALIZADORA AMIA, S.A. DE C.V., Avenida Juan Sarabia,
Calle 8106, Zona Central, Tijuana, Baja California CP 22000,
Mexico; R.F.C. CAM-940526-8H9 (Mexico) [SDNTK]
CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Domicilio en
Ejido Ancon de Carros, Saucillo, Chihuahua, Mexico; R.F.C.
CSI-000516-2U3 (Mexico) [SDNTK]
DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua,
Chihuahua, Mexico [SDNTK]
GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Avenida 3A y Calle
Mina, Colonia Centro, Saucillo, Chihuahua, Mexico; Ciudad
Camargo, Chihuahua, Mexico [SDNTK]
INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua,
Mexico; R.F.C. IVI-030311-1L6 (Mexico) [SDNTK]
INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua,
Chihuahua, Mexico [SDNTK]
INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua,
Mexico [SDNTK]
KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. (a.k.a.
KONTROLES), Ave. Azueta 11750, Col. Libertad, Tijuana, Baja
California CP 22400, Mexico; R.F.C. KEB-020222-380 (Mexico)
[SDNTK]
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION, S.C., Tijuana,
Baja California, Mexico [SDNTK]
The following changes have been made to OFAC's SDN list:
ARRIOLA MARQUEZ, Miguel Angel, Mexico; DOB 15 Dec 1967; POB
Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P.
AIMM67125HCHRRG06 (Mexico) issued 1968 (individual) [SDNTK]
-to- ARRIOLA MARQUEZ, Miguel Angel (a.k.a. ARREOLA MARQUEZ,
Miguel Angel), Calle Mina No. 15, Saucillo, Chihuahua, Mexico;
c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Chihuahua,
Mexico; c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V.,
Mexico; c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V.,
Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Mexico;
Carretera Camargo-Ojinaga Km. 2, La Aurora, Camargo, Chihuahua,
Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX; DOB
15 Dec 1967; POB Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality
Mexico; C.U.R.P. AIMM67125HCHRRG06 (Mexico) issued 1968; R.F.C.
AIMM-671215-387 (Mexico) (individual) [SDNTK]
ARRIOLA MARQUEZ, Oscar Arturo, Mexico; DOB 06 Nov 1968; alt.
DOB 11 Jun 1968; POB Chihuahua, Mexico; citizen Mexico; nationality
Mexico; C.U.R.P. AIMO681106HCHRRS01 (Mexico) issued 1969 (individual)
[SDNTK] -to- ARRIOLA MARQUEZ, Oscar Arturo (a.k.a. ARREOLA
MARQUEZ, Oscar Arturo), c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V.,
Saucillo, Chihuahua, Mexico; Avenida Sexta No. 68, Saucillo,
Chihuahua, Mexico; c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO
S.A. DE C.V., Mexico; c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE
S.A. DE C.V., Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L.
DE C.V., Mexico; c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio,
TX; DOB 06 Nov 1968; alt. DOB 11 Jun 1968; POB Chihuahua,
Mexico; citizen Mexico; nationality Mexico; C.U.R.P. AIMO681106HCHRRS01
(Mexico) issued 1969; R.F.C. AIMO-681106-9F7 (Mexico) (individual)
[SDNTK]
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