WASHINGTON – Willbros Group Inc. (Willbros Group), una empresa que negocia sus acciones en la bolsa y que provee servicios de construcción, ingeniería y otros en la industria de petróleo y gas, y Willbros International Inc. (Willbros International), la subsidiaria totalmente perteneciente a la primera a través de la cual conduce operaciones internacionales, acordaron pagar una multa penal de 22 millones de dólares en conexión con pagos corruptos realizados a funcionarios gubernamentales nigerianos y ecuatorianos, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)], anunció hoy el Departamento de Justicia.
El Departamento presentó un acuerdo de enjuiciamiento diferido realizado con Willbros Group y Willbros International, así como información penal contra ambas entidades (en adelante, colectivamente llamadas Willbros), en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas. El expediente penal compuesto por seis cargos acusa a Willbros de un cargo de conspiración para realizar pagos de soborno a funcionarios públicos nigerianos y ecuatorianos, dos cargos de violación de la FCPA en conexión con la autorización de pagos corruptos específicos a funcionarios públicos en dichos países, y tres cargos de violación de la FCPA al falsificar libros y registros asociados a pagos corruptos y un ardid de fraude tributario.
De acuerdo con el expediente penal, desde fines de 2003 y hasta marzo de 2005, empleados de Willbros aceptaron realizar pagos corruptos por un total de más de 6.3 millones de dólares a autoridades públicas nigerianas por su asistencia en obtener y retener un contrato de 387 millones de dólares por trabajo en un proyecto de ingeniería, compras y construcción de un importante gasoducto conocido como Eastern Gas Gathering System (EGGS). A cambio por el proyecto de EGGS, los conspiradores pagaron en forma corrupta, prometieron pagar y autorizaron pagos a funcionarios públicos de la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo [Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)], la compañía estatal de petróleo en Nigeria; la subsidiaria de NNPC, Servicios Nacionales de Gestión de Inversiones en Petróleo [National Petroleum Investment Management Services (NAPIMS)], una autoridad del poder ejecutivo del gobierno federal nigeriano; funcionarios de una empresa multinacional petrolera que actuaba como operadora de la sociedad conjunta EGGS; y un partido político.
NNPC es responsable por desarrollar las riquezas petroleras y de gas de Nigeria y regular la industria, y es la principal accionista en ciertas sociedad conjuntas con compañías petroleras multinacionales. NAPIMS administra las inversiones de NNPC en las sociedades conjuntas. Entre otras funciones, NAPIMS y NNPC aprueban el otorgamiento de importantes proyectos petroleros y de gas a contratistas privados, tales como Willbros Group.
Asimismo, el expediente penal alega que ciertos empleados de Willbros con sede en América del Sur aceptaron realizar aproximadamente 300,000 dólares en pagos corruptos a funcionarios públicos ecuatorianos de la empresa petrolera estatal PetroEducador y su subsidiaria, PetroComercial, por ayuda para obtener el proyecto de Santo Domingo, el cual consistía en la rehabilitación de aproximadamente dieciséis kilómetros de gasoducto en Ecuador, desde Santo Domingo a El Beaterio.
En un asunto relacionado, Willbros Group realizó un acuerdo conciliatorio hoy con la Comisión de Valores y Cambio [Securities and Exchange Commission (SEC)], en el cual la compañía aceptó pagar 10.3 millones de dólares en devolución de ganancias mal habidas e intereses previo al proceso judicial, en conexión con los pagos corruptos realizados a funcionarios públicos nigerianos. En total, Willbros acordó pagar más de 32 millones de dólares en multas, devolución de ganancias mal habidas e intereses en el caso penal y el asociado al SEC.
En reconocimiento por la revisión exhaustiva realizada por Willbros de los pagos indebidos, la colaboración ejemplar de la compañía, y la implementación por la empresa de políticas y procedimientos de cumplimiento optimizados, así como la contratación por la compañía de un monitor empresarial independiente, el Departamento ha acordado aplazar el enjuiciamiento de estas compañías por tres años. Si Willbros Group y Willbros International cumplen con los términos del acuerdo, el Departamento desestimará el expediente penal al finalizar el periodo del acuerdo.
Están a cargo de la acusación en el caso el Jefe Adjunto Mark F. Mendelsohn y la Abogada Litigante Stacey K. Luck de la Sección de Fraude de la División de lo Penal. Anteriormente, estuvo a cargo de la acusación el Abogado Litigante Thomas E. Stevens, también de la Sección de Fraude de la División de lo Penal. Este caso está siendo investigado por la Oficina Local de Washington del FBI, y la División de Investigaciones Penales de Servicios de Impuestos Internos. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal prestó asistencia significativa en el caso. La investigación sigue en curso.
La Sección de Fraude agradece la asistencia de la Oficina Regional de Fort Worth de SEC. Asimismo, el Departamento agradece la ayuda proporcionada, en la forma de asistencia legal mutua, por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros [Economic and Financial Crimes Commission (EFCC)] de Nigeria.
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