WASHINGTON – Un Juez Federal de Distrito en Riverside, Calif., ha prohibido permanentemente a David Clancy promover un ardid de impuestos laborales y un ardid de transacciones falsas, anunció hoy el Departamento de Justicia. Clancy, de Hacienda Heights, Calif., consintió al interdicto civil.
De acuerdo con la demanda entablada por el gobierno, Clancy y Jovita Arcaro, de Rancho Cucamonga, Calif., promovieron un ardid que ayudaba a empresas a evadir el pago de impuestos laborales al disimular una parte de los sueldos de los empleados como pagos no sujetos a impuestos laborales. El tribunal emitió una prohibición contra Arcaro el año pasado. La demanda del gobierno alegaba que los acusados tenían aproximadamente 50 clientes empresariales para el ardid de impuestos laborales, que supuestamente le ha costado al gobierno alrededor de 1.7 millones de dólares.
La demanda alegaba que en un segundo ardid los acusados ayudaron a clientes individuales a usar fideicomisos falsos para reclamar deducciones al impuesto sobre el ingreso por artículos no deducibles como depreciación de sus propiedades y otros gastos personales.
La orden de interdicto exige que Clancy proporcione al Departamento de Justicia una lista de todos los clientes que participaron en los ardides.
"Los promotores y empleadores que evaden impuestos laborales no solo defraudan al gobierno, sino que también defraudan a los empleados que reciben el Seguro Social y otros beneficios con base en sus verdaderos sueldos", dijo Nathan J. Hochman, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia.
Hochman agradeció a la abogada litigante del Departamento de Justicia Hilarie E. Snyder, quien estuvo a cargo del caso, y a la agente de Servicios de Impuestos Internos Shereen Hawkins, quien realizó la investigación previa al juicio.
Desde 2001, el Departamento de Justicia ha obtenido interdictos contra más de 345 preparadores de declaraciones de impuestos y promotores de fraude tributario. Se encuentra información sobre estos casos de interdicto en el portal del Departamento de Justicia.
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