WASHINGTON – Edward Javier, 54, , fue sentenciado a seis meses en prisión en conexión con un ardid de 1 millón de dólares para defraudar al Export-Import Bank (Ex-Im Bank) de los Estados Unidos, anunciaron hoy el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Jeffrey A. Taylor del Distrito de Columbia.
Javier, de Cerritos, Calif., fue sentenciado hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia por el Juez Richard W. Roberts. Además de su sentencia de prisión, Javier cumplirá una sentencia de seis meses de prisión domiciliaria y 36 meses de libertad bajo supervisión después de haber cumplido su sentencia de prisión, y pagará una restitución de 684,934 dólares al Ex-Im Bank.
Javier se declaró culpable el 30 de abril de 2008 a un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y un cargo de fraude postal. Como parte de su declaración de culpabilidad, Javier, el ex propietario de Lifeline Infinity Inc., admitió que entre febrero de 2003 y julio de 2003, actuó como supuesto "exportador" en una transacción de préstamo fraudulenta de 1 millón de dólares, falsificó documentos enviados a bancos estadounidenses y al Ex-Im Bank, y malversó aproximadamente 870,000 dólares de fondos del préstamo. Javier admitió haberse quedado con aproximadamente 13,000 dólares de dichos fondos, habiendo transferido aproximadamente 550,000 dólares del producto del préstamo a cuentas bancarias pertenecientes a o controladas por un coconspirador en las Filipinas y aproximadamente 300,000 dólares a una empresa en el Reino Unido.
Este caso es parte de una investigación más amplia de un ardid de 80 millones de dólares para defraudar al Ex-Im Bank entre noviembre de 1999 y diciembre de 2005. Hasta la fecha, siete individuos – Javier, Daniel Curran, Edward Chua, David Villongco, Robert Delgado, Christina Song y Jaime Gálvez – se han declarado culpables de cargos asociados a su participación en el ardid fraudulento. Curran fue sentenciado el 23 de abril de 2008 a 41 meses en prisión; Chua fue sentenciado el 14 de mayo de 2008 a 37 meses en prisión; Villongco fue sentenciado el 29 de febrero de 2008 a 33 meses en prisión; Delgado fue sentenciado el 5 de octubre de 2007 a 24 meses en prisión, y Gálvez fue sentenciado el 7 de enero de 2008 a 12 meses en prisión. La emisión de la sentencia de Song está programada para el 2 de octubre de 2008.
Además, otras cuatro personas - Marilyn Ong, Ildefonso Ong, Nelson Ti y Joseph Tirona - fueron acusadas formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por su supuesta participación en el ardid.
Estos casos están siendo investigados por la División de Los Ángeles del Servicio de Inspección Postal de EE.UU. y la Oficina Local de Washington del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. Están a cargo de la acusación en los casos el Abogado Litigante Hank Bond Walther de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y Michael K. Atkinson, Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito de Columbia.
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