WASHINGTON, D.C. - Un Teniente Coronel de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos fue detenido hoy bajo cargos de conspiración para cometer cohecho, lavado de dinero, posesión de armas automáticas, robo y fraude telegráfico en conexión con un ardid para defraudar a la Autoridad Provisional de Coalición - Región Medio Sur [Coalition Provisional Authority - South Central Region (CPA-SC)] en Al-Hillah, Irak, anunció hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal.
Michael Brian Wheeler, 47, de Amherst Junction, Wisconsin, fue detenido el 30 de noviembre de 2005 y sigue detenido en Wisconsin. En 2003 y 2004, Wheeler, un oficial de asuntos civiles, estaba en servicio activo para el Ejército de los Estados Unidos, adscrito a la CPA-SC en Al-Hillah, Irak, donde era responsable por elaborar y ordenar contratos y solicitudes de contratos a los cuales la CPA destinó fondos en la labor de reconstrucción de Irak. De acuerdo con una declaración presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia, a partir de 2003, ciertos oficiales de la CPA y un contratista conspiraron para arreglar las propuestas para contratos otorgados por la CPA-SC de manera tal que numerosos contratos fueran otorgados a las empresas del contratista. La declaración alega que Wheeler y sus coconspiradores aceptaron dinero y obsequios a cambio de utilizar sus posiciones oficiales para otorgar contratos al contratista y sus empresas. La declaración también alega que oficiales de la CPA, incluido Wheeler, robaron fondos de la CPA y lavaron dicho dinero, y contrabandearon parte del dinero a los Estados Unidos. Asimismo, la declaración alega que Wheeler robó 100,000 dólares en fondos de la CPA, los cuales utilizó para comprar equipos en Wisconsin.
Se acusa a Wheeler también de numerosos cargos asociados a armas de fuego, incluida conspiración para malversar y poseer numerosas pistolas de calibre .45, ametralladoras automáticas de calibres 5.56 y 7.76, y varias lanzadoras de granadas que habían sido adquiridas con fondos de la CPA-SC. De acuerdo con la declaración, Wheeler y sus coconspiradores utilizaron fondos de la CPA para comprar docenas de armas de fuego y armamento de grado militar en North Carolina, los cuales luego convertían para su uso personal. Si se lo condena, Wheeler enfrenta hasta 30 años en prisión, un periodo de tres años de libertad bajo supervisión y una multa de 250,000 dólares.
Wheeler es el tercer demandado a ser acusado en la investigación en curso realizada por el Departamento de Justicia asociada a cohecho, lavado de dinero y fraude por autoridades del gobierno de los Estados Unidos y contratistas en Irak. El 13 de noviembre de 2005, Philip Bloom, un ciudadano de los Estados Unidos que vive en Rumania e Irak y es propietario y operador de numerosas empresas de construcción y servicios con negocios en Irak, fue detenido al llegar al Aeropuerto Internacional de Newark. El 14 de noviembre de 2005, Robert J. Stein de Fayetteville, North Carolina, antiguo Contralor y Director Fundador de la CPA-SC, también fue detenido en conexión con la investigación. Tanto Stein como Bloom siguen detenidos. Una denuncia es apenas una acusación y no es evidencia de culpabilidad. El demandado tiene derecho a un juicio justo, en el cual estará a cargo del gobierno probar su culpabilidad más allá de la duda razonable.
Están a cargo de la acusación de estos casos los Abogados Litigantes Mark Yost y Patrick Murphy de la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero, encabezados por el Jefe de Sección Richard Weber; y los Abogados Litigantes James A. Crowell IV y Ann C. Brickley de la Sección de Integridad Pública, encabezados por el Jefe de Sección Noel L. Hillman de la División de lo Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Estos casos están siendo investigados por el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Irak, División de Investigaciones Delictivas de la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)], la Coacción de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)] en el Departamento de Seguridad de la Patria, y la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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