WASHINGTON – La Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal y el Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia Chuck Rosenberg anunciaron hoy que un tribunal federal en Richmond reveló una acusación formal contra tres demandados que participaron en una de las mayores operaciones de mercaderías falsificadas en los Estados Unidos. Los tres demandados fueron arrestados por agentes de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] de EE.UU. Comparecerán ante el juez en Richmond en fecha a ser programada.
El 2 de octubre de 2007, un gran jurado federal en Richmond, Virginia, emitió una acusación formal de siete cargos contra Chong Lam, 49, Siu Yung Chan, alias Joyce Chan, 39, y Eric Yuen, 39, todos de Nueva York, con un cargo de conspiración para realizar tráfico de mercaderías falsificadas importadas de la República Popular China (RPC), cuatro cargos de tráfico de carteras, billeteras, bolsas y valijas de mano falsificados, y dos cargos de contrabando ilegal de mercaderías falsificadas a los Estados Unidos. Cada uno de los demandados enfrentan penas de prisión de 55 años y multas por un valor de 8.75 millones de dólares por todos los cargos.
El 16 de enero de 2008, la acusación formal fue revelada y agentes de ICE arrestaron a los demandados Lam y Chan y realizaron un allanamiento en su tienda de ropa en la Calle 30 Oeste en la Ciudad de Nueva York. En dicha fecha, agentes de ICE también ejecutaron una orden judicial que inhibía los activos numerosos de los demandados, incluidas 29 cuentas bancarias y tres propiedades en Nueva York. Agentes de ICE arrestaron al demandado Yuen hoy en Las Vegas.
"Se trata de una conspiración delictiva sofisticada que realizó tráfico de millones de dólares en mercaderías falsificadas provenientes de la China, lucrando a expensas de empresas legítimas y sus empleados trabajadores", dijo la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice Fisher. "El Departamento de Justicia se compromete a seguir enjuiciando enérgicamente los delitos de propiedad intelectual que transcienden nuestras fronteras, perjudican nuestra economía y victimizan a empresas y trabajadores estadounidenses".
"Dichas organizaciones delictivas cuestan miles de millones en ingresos perdidos a empresas legítimas y comprometen el bienestar económico de los Estados Unidos", dijo Julie L. Myers, Secretaria Auxiliar de Seguridad Nacional de ICE. "ICE se compromete a trabajar con nuestros asociados del ámbito federal, estatal y local para desbaratarlas".
De acuerdo con la acusación formal, Lam, Chan, Yuen y sus coconspiradores operaban un negocio de importaciones masivas y venta mayorista de mercaderías falsificadas. Desde 2002 y hasta el 31 de octubre de 2005, Protección de Aduanas y Fronteras [Customs and Border Protection (CBP)] de EE.UU. confiscaron numerosos recipientes de carteras y billeteras de lujo falsificadas importadas de la China. Una investigación subsiguiente de ICE, incluida una revisión de documentos presentados a CBP, reveló que Lam, Chan y Yuen realizaron un ardid con fachada de empresa, en el cual conspiraron para importar más de 300,000 carteras y billeteras de lujo falsificadas a los Estados Unidos de la RPC en nombre de distintas empresas, todas bajo su control, y de hecho, lo lograron. Se estima que el valor de las mercaderías de lujo auténticas correspondientes fabricadas por Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Coach y otros, cuyas ventas legítimas fueron afectadas, supera los 100 millones de dólares.
La acusación formal alega que los demandados vendieron o intentaron vender estas mercaderías falsificadas en los Estados Unidos y otros lugares a precios significativamente inferiores a los cobrados por los propietarios de las marcas registradas en cuestión. Utilizando precios de venta conservadores para los artículos falsificados, investigadores estiman que los demandados recibieron 16 millones de dólares en producto ilegal, los cuales transfirieron a cuentas bancarias en los Estados Unidos y en el exterior a nombre de empresas bajo su control, y también utilizaron el producto para comprar por lo menos tres propiedades en Nueva York. Los Estados Unidos han inhibido, y pretenden confiscar, el contenido de estas cuentas bancarias y las tres propiedades.
La investigación de los casos y los arrestos fueron realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos. El Fiscal Federal Auxiliar Brian R. Hood del Distrito Este de Virginia y el Abogado Litigante John H. Zacharia de la Sección de Delitos de Informática y Propiedad Intelectual de la División de lo Penal están a cargo de la acusación en los casos en nombre de los Estados Unidos.
Se supone que los acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
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