WASHINGTON — Dos residentes de Massachusetts se declararon culpables en tribunal federal hoy de lavado de dinero y tráfico y conspiración para cometer tráfico asociados a más de 1.4 millones de dólares en carteras y billeteras de lujo falsificadas, así como los materiales necesarios para fabricar las falsificaciones. La declaraciones de culpabilidad fueron anunciadas hoy por la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher, el Fiscal Federal Michael J. Sullivan del Distrito de Massachusetts, el Agente Especial Interino a Cargo Matthew J. Etre de Coacción de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)] en Nueva Inglaterra y el Agente Especial a Cargo Douglas Bricker de Investigaciones Penales de Servicios de Impuestos Internos de los EE.UU. [U.S. Internal Revenue (IRS)] en Nueva Inglaterra.
Minh Vu, de 26 años de edad, y Katherine Luong, de 27 años de edad, ambos de Chelsea, Mass., se declararon culpables hoy ante el Juez del Tribunal de Distrito Federal William Young. Vu se declaró culpable de ocho cargos penales: conspiración para cometer tráfico de mercaderías falsificadas, conspiración para cometer lavado de dinero y una serie de cargos que alegan instancias específicas de tráfico de mercaderías falsificadas y lavado de dinero. Luong se declaró culpable de siete cargos similares de conspiración, lavado de dinero y tráfico de mercaderías falsificadas. La lectura de la sentencia fue programada para el 26 de octubre de 2006. La acusación formal también alega cargos similares contra dos de las hermanas de Katherine Luong, también residentes en Massachusetts, cuyo juicio está programado para octubre.
"La propiedad intelectual es uno de los recursos más valiosos de los Estados Unidos en el mundo moderno", dijo el Fiscal Federal Sullivan. "Mi oficina seguirá tomando medidas rigorosas para enjuiciar a aquellos que cometan abuso de las marcas registradas, copyrights y secretos comerciales de terceros".
En la audiencia de hoy, Vu y Luong admitieron que ellos y dos hermanas de Luong utilizaron trece unidades de autoalmacenaje en un establecimiento de Revere, Mass. como su sede de operaciones de falsificación. Al ser allanados por oficiales de las fuerzas del orden público el año pasado, estas unidades de almacenaje contenían aproximadamente 12,231 carteras falsificadas; 7,651 billeteras falsificadas; más de 17,000 carteras y billeteras genéricas; y suficientes etiquetas y medallones falsificados para convertir a más de 50,000 carteras y billeteras genéricas en falsificaciones. Los artículos eran copias de las marcas Louis Vuitton, Kate Spade, Prada, Gucci, Fendi, Burberry y Coach, pero de precio y calidad inferiores. Diez de las unidades de almacenaje fueron utilizadas como depósitos; dos fueron configuradas para exhibir artículos en salas de exhibición abiertas; y una contenía una mesa de trabajo y herramientas que podían utilizarse para convertir billeteras y carteras genéricas en falsificaciones. Vu y los demás vendían sus billeteras y carteras falsificadas en un mercado de las pulgas en Revere, Mass., y a grupos pequeños en aproximadamente 230 "fiestas de carteras" en todo Massachusetts.
En total, las carteras y billeteras falsificadas y genéricas tenían un valor de aproximadamente 1.4 millones de dólares a los precios medios de falsificaciones (típicamente, 35 dólares para billeteras y 40 dólares para carteras). Las unidades de almacenaje también contenían numerosas carteras y billeteras falsificadas de otros fabricantes, junto con pañuelos, cinturones, paraguas, gafas de sol, bolsos de viaje, sombreros, visores, valijas para trajes, abrigos, zapatos, collares, pulseras, anillos y aretes con marcas falsificadas pertenecientes a estas y otras compañías víctimas.
Vu y Luong enfrentan sentencias máximas por el cargo de conspiración para cometer tráfico de mercaderías falsificadas de cinco años en prisión y una multa de 250,000 dólares o el doble de las ganancias o las pérdidas; por los cargos esenciales asociados a mercaderías falsificadas, 10 años en prisión, seguidos de tres años de libertad bajo supervisión, una multa de 2 millones de dólares y restitución; y por conspiración para cometer lavado de dinero y cargos esenciales, 20 años en prisión, seguidos de tres años de libertad bajo supervisión y una multa de 500,000 dólares. De acuerdo con los términos de sus acuerdos de declaración de culpabilidad, Vu y Luong realizarán pagos de restitución por más de 48,000 dólares y no protestarán contra la confiscación de cinco cuentas bancarias, más de 41,000 dólares en efectivo, dos vehículos y las mercaderías falsificadas.
El caso fue investigado por la ICE en el Departamento de Seguridad de la Patria y Servicios de Impuestos Internos, a partir de una investigación realizada por la Policía del Estado de Massachusetts, el Departamento de Policía de Boston y el Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk, Mass., quien remitió el caso para enjuiciamiento federal. El caso está siendo enjuiciado por el Fiscal Federal Auxiliar Adam J. Bookbinder en la Unidad de Hacking de Informática y Propiedad Intelectual del Distrito de Massachusetts, y por el Abogado Principal Scott L. Garland de la Sección de Delitos de Informática y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia.
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