Los demandados Hassan Saied Keshari y Traian Bujduveanu fueron arrestados por cargos de conspiración para exportar piezas de aeronaves militares a Irán, anunciaron R. Alexander Acosta, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, Michael Johnson, Agente Especial a Cargo, Departamento de Comercio de EE.UU., Oficina de Coacción asociada a la Exportación, Anthony V. Mangione, Agente Especial a Cargo, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., Oficina de Investigaciones, y Christopher Amato, Agente Especial a Cargo del Servicio de Investigación Penal de Defensa del Pentágono, Oficina Local del Sudeste. Hassan Saied Keshari y Traian Bujduveanu fueron acusados en una demanda penal federal de conspirar para violar la Ley Internacional de Emergencia de Poderes Económicos, el embargo impuesto por los Estados Unidos contra Irán, y la Ley de Control de Exportación de Armas, por su participación en una conspiración para exportar piezas de aeronaves militares fabricadas en EE.UU. a Irán.
De acuerdo con la declaración jurada presentada en apoyo a la demanda penal, Keshari es propietario y administrador de Kesh Air International, una empresa ubicada en Novato, California. Bujduveanu es propietario y administrador de Orion Aviation Corp., ubicada en Plantation, Florida. La declaración jurada alega que, desde agosto de 2006, Keshari y Bujduveanu gestionan la compra de piezas de aeronaves militares fabricadas en los Estados Unidos para compradores en Irán y han enviado ilegalmente piezas a una compañía en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, para embarque a compradores en Irán. Se alega que Keshari recibía los pedidos de piezas específicas por correo electrónico, de compradores en Irán. Luego Keshari pedía cotizaciones, en general por correo electrónico, a Bujduveanu y realizaba arreglos con Bujduveanu para la venta y envío de las piezas a la compañía en Dubai. Las piezas eran luego enviadas de Dubai a Irán.
Entre las piezas de aeronaves que Keshari y Bujduveanu supuestamente obtuvieron y enviaron ilegalmente a compradores en Irán, se incluyen piezas para el helicóptero militar CH-53, el avión de combate F-14 Tomcat y el helicóptero de ataque AH-1. Se alega, también, que Keshari solicitó cotizaciones para otras piezas para aeronaves militares, incluida la aeronave F-4 Phantom. Se sabe que todas estas aeronaves son utilizadas principalmente, si no exclusivamente, por los militares iraníes. Asimismo, todas las piezas provistas por Keshari y Bujduveanu son fabricadas en los Estados Unidos, son diseñadas exclusivamente para uso militar, y han sido designadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos "artículos de defensa" en la Lista de Municiones de los Estados Unidos y, por lo tanto, requieren registro y licencia de la Dirección de Controles de Comercio de Artículos de Defensa [Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)]. Ni Keshari ni Bujduveanu están registrados o han solicitado una licencia para enviar artículos de defensa a Irán.
Poco después de la medianoche del viernes, 20 de junio de 2008, agentes federales arrestaron a Keshari en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando bajaba de un vuelo proveniente de Atlanta. Se ejecutó una orden de allanamiento contra Kesh Air International, en California, el viernes, 20 de junio de 2008. El demandado Bujduveanu fue arrestado en su hogar de Plantation, FL, el sábado, 21 de junio de 2008. Agentes federales ejecutaron una orden de allanamiento en el hogar y la empresa de Bujduveanu inmediatamente después de su arresto. Los agentes encontraron cajas de piezas de aeronaves militares almacenadas en la propiedad de Bujduveanu, incluidas centenares de piezas para el C-130, el F-5 y otras aeronaves militares.
Ambos demandados realizaron sus comparecencias iniciales en el tribunal federal hoy, ante un Juez Federal de Primera Instancia. Deberán comparecer nuevamente al tribunal federal el jueves, 26 de junio de 2008, a las 10:00 a.m. para audiencias de detención.
La demanda, revelada hoy, acusa a los demandados de conspirar para exportar ilegalmente "artículos de defensa", en violación de la Ley de Control de Exportación de Armas, Título 22, Código de los Estados Unidos, Sección 2778(b), y exportar artículos fabricados en EE.UU. a Irán, en violación del Título 50, Código de los Estados Unidos, Secciones 1701, et seq. [la Ley Internacional de Emergencia de Poderes Económicos [International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)]); el embargo comercial y de inversión amplio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros [Office of Foreign Assets Control (OFAC)] del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra Irán, bajo la autoridad, inter alia, de la IEEPA y sus enmiendas, Sección 505 de la Ley Internacional de Seguridad y Cooperación de Desarrollo de 1884, Orden Ejecutiva 13059 del 19 de agosto de 1997, la cual consolida las disposiciones de las Órdenes Ejecutivas 12613, 12957 y 12959, y las Normas para Transacciones Iraníes [Iranian Transactions Regulations (ITR)] promulgadas bajo las mismas, principalmente la 31 C.F.R. § 560.204 Si se los condena, los demandados enfrentan sentencias máximas establecidas por ley que varían de cinco (5) años en prisión a veinte (20) años en prisión, y multas de hasta 1 millón de dólares.
El Fiscal Federal Acosta dijo, "Los demandados de hoy están acusados de vender ilegalmente equipos militares estadounidenses a Irán, ayudando a dicho país a incrementar su poder militar. Les debemos a los numerosos hombres y mujeres del servicio que nos defienden, enjuiciar enérgicamente las exportaciones ilegales de equipos militares estadounidenses".
"El desmantelamiento de redes ilegales de compras que intentan evadir nuestras sanciones contra Irán es una de las principales prioridades del Buró de Industria y Seguridad", dijo el Agente Especial a Cargo, Michael Johnson. "Este caso demuestra la importancia del trabajo de equipo para evitar la desviación de mercaderías estadounidenses delicadas", agregó.
El Agente Especial a Cargo Christopher Amato, del Servicio de Investigación Penal de Defensa del Pentágono, Oficina Local del Sudeste, dijo, "La desviación ilegal de tecnologías militares estadounidenses a través del engaño, especialmente a países como Irán, es una traición y un peligro para EE.UU. y sus aliados. Estos arrestos son otro ejemplo más de los éxitos que pueden lograrse a través de la asociación eficaz de recursos de investigación del Servicio de Investigación Penal de Defensa [Defense Criminal Investigative Service (DCIS)], el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigrations and Customs Enforcement (ICE)] y Comercio".
"Los cargos penales federales de hoy contra dos empresas de aviación y sus presidentes son el resultado de una investigación prolongada realizada por la Unidad de Investigaciones de Contraproliferación [Counter Proliferation Investigations (CPI)] del ICE en Fort Lauderdale y el Departamento de Comercio de EE.UU. y el Departamento de Defensa de EE.UU.", dijo Anthony Mangione, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Investigaciones del ICE. "Las implicaciones de seguridad nacional en este caso no deben ser subestimadas. Esta investigación frustró un ardid potencialmente peligroso de venta y distribución de equipos militares estadounidenses delicados". En las manos equivocadas, tecnología como esta podría usarse para perjudicar a los Estados Unidos o sus aliados. El ICE seguirá combatiendo enérgicamente a quienes violen las leyes de exportación de EE.UU. y asegurando que la venta y distribución de artículos de defensa se realiza de manera lícita".
El Fiscal Federal Acosta felicitó al Departamento de Comercio de EE.UU, Oficina de Coacción de Exportaciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU, Oficina de Investigaciones, y el Departamento de Defensa de EE.UU., Servicio de Investigación Penal de Defensa, por su trabajo en esta investigación. Está a cargo de la acusación en el caso la Fiscal Federal Auxiliar Melissa Damian.
Se encuentra una copia de este comunicado de prensa en el portal de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida en http://www.usdoj.gov/usao/fls. Se encuentran documentos judiciales e información relacionados con el caso en el portal del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en http://www.flsd.uscourts.gov o en http://pacer.flsd.uscourts.gov.
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