NUEVA YORK – Michael J. García, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, y Michele M. Leonhart, la Administradora Interina de la Administración de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)] de los Estados Unidos, anunciaron que el traficante internacional de armas Monzer Al Kassar, alias Abu Munawar, alias El Taous, llegó hoy a Nueva York, después de haber sido extraditado de España por cargos federales de terrorismo. Al Kassar fue extraditado a Nueva York por su participación en una conspiración para vender millones de dólares en armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (las FARC), una organización terrorista extranjera designada, a ser utilizadas para matar a ciudadanos de los Estados Unidos en Colombia. Los codemandados de Al Kassar, Tareq Mousa Al Ghazi y Luis Felipe Moreno Godoy, ya fueron ambos extraditados a Nueva York desde Rumania para enfrentar los mismos cargos de terrorismo. De acuerdo con la acusación formal presentada en el tribunal federal de Manhattan:
Desde principios de la década de 1970, Al Kassar ha sido una fuente de armas y equipos militares para facciones armadas involucradas en conflictos violentos en todo el mundo. Algunas de estas facciones incluyeron a organizaciones terroristas conocidas, tales como el Frente de Liberación Palestina (FLP), cuyos objetivos incluyeron atacar a intereses de los Estados Unidos y a ciudadanos de los Estados Unidos.
Para realizar sus negocios de tráfico de armas, Al Kassar desarrolló una red internacional de delincuentes asociados, incluidos los codemandados Al Ghazi y Moreno Godoy, así como empresas-traficantes y cuentas bancarias en varios países, incluidos el Reino Unido, España, Líbano, Siria, Irak, Polonia, Bulgaria y Rumania. Además, Al Kassar ha realizado transacciones de lavado de dinero en cuentas bancarias de todo el mundo para disimular la naturaleza ilícita de su producto de la delincuencia.
Entre febrero de 2006 y mayo de 2007, Al Kassar aceptó vender a las FARC millones de dólares en armas, incluidas miles de ametralladoras, millones de municiones, lanzadores de granadas propulsadas por cohetes [rocket-propelled grenade launchers (RPGs)] y sistemas de misiles de superficie a aire [surface-to-air missile systems (SAMs)]. Durante una serie de llamadas telefónicas grabadas, mensajes de correo electrónico y reuniones en persona, Al Kassar acordó vender las armas a dos fuentes confidenciales que trabajan para la DEA, quienes alegaron estar adquiriendo las armas para las FARC, con el entendimiento específico de que las armas serían utilizadas para atacar a helicópteros estadounidenses en Colombia.
Durante sus reuniones grabadas de mutuo acuerdo, Al Kassar proporcionó a las fuentes confidenciales, entre otras cosas: (1) un diagrama de la nave a ser utilizada para transportar las armas; (2) especificaciones para los SAMs que acordó vender a las FARC; y (3) cuentas bancarias en España y el Líbano utilizadas para recibir y ocultar más de 400,000 dólares enviados de cuentas encubiertas de la DEA que las fuentes confidenciales hicieron pasar por el producto del narcotráfico de las FARC y utilizaron para la compra de las armas. Durante sus reuniones con las fuentes confidenciales, Al Kassar analizó certificados de usuario final nicaragüenses, los cuales aceptó a pesar de saber que las armas eran para las FARC en Colombia. Asimismo, Al Kassar prometió proveer a las FARC toneladas de explosivos C-4, así como entrenadores expertos del Líbano para enseñar a las FARC cómo utilizar eficientemente los explosivos C-4 y dispositivos explosivos improvisados (comúnmente conocidos como IED [improvised explosive devices]). Además, Al Kassar ofreció enviar mil hombres para luchar con las FARC contra oficiales militares estadounidenses en Colombia.
La acusación formal acusa a Al Kassar de cuatro delitos de terrorismo distintos:
Primer cargo: Conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2332(b);
Segundo cargo: Conspiración para matar a agentes o empleados estadounidenses, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1114 y 1117;
Tercer cargo: Conspiración para adquirir y utilizar misiles antiaéreos, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2332g; y
Cuarto cargo: Conspiración para proveer apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 2339B.
Además, se acusa a Al Kassar en el cargo cinco a lavado de dinero, en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956.
La acusación formal sobreviviente pide la confiscación de una propiedad ubicada en Marbella, España, y todos los fondos de tres cuentas bancarias separadas. Las confiscaciones representan el supuesto producto obtenido a través de los delitos de la acusación.
Se prevé que Al Kassar se presentará más tarde hoy en la corte del Juez en el tribunal federal de Manhattan.
Si se le condena por los cargos uno a tres, Al Kassar enfrenta una sentencia máxima de cualquier cantidad de años en prisión o cadena perpetua, así como una sentencia mínima obligatoria de 25 años de encarcelamiento por el cargo tres. De acuerdo con el pedido de extradición, no obstante, los Estados Unidos han asegurado al gobierno de España que no buscarán obtener una sentencia de prisión perpetua para Al Kassar, sino que solicitarán un período de encarcelamiento. Si se le condena por el cuarto cargo, Al Kassar enfrenta una sentencia máxima de 15 años en prisión. Finalmente, si se le condena por el quinto cargo, Al Kassar enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión.
La operación de coacción internacional que culminó con la extradición de hoy fue el resultado de la colaboración conjunta de la DEA, la Policía Nacional Española y la Policía Fronteriza Rumana.
El Sr. García elogió la labor de investigación de la DEA, la Policía Nacional Española y la Policía Fronteriza Rumana. Asimismo, agradeció a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de EE.UU. y al Departamento de Estado de EE.UU.
"Monzer Al Kassar tenía la intención de proveer millones de dólares en armas letales a una organización extranjera terrorista, a ser utilizadas para matar a ciudadanos estadounidenses", dijo el Fiscal Federal Michael J. García. "Como resultado de una extraordinaria labor conjunta con nuestros asociados de las fuerzas del orden público, Al Kassar será juzgado por sus delitos en un tribunal estadounidense".
"El arresto, la extradición y la acusación penal pendiente de Monzer Al Kassar ante un tribunal de justicia estadounidense son un testamento de las alianzas globales y destrezas singulares de investigación de la DEA", dijo la Administradora Interina de la DEA Michele M. Leonhart. "Al Kassar ha dejado de armar y financiar a terroristas globales para siempre. Felicitamos a las autoridades españolas por su diligencia y perseverancia para asegurar la extradición de Al Kassar a los Estados Unidos".
Los Fiscales Federales Auxiliares Boyd M. Johnson III, Leslie C. Brown y Brendan R. McGuire están a cargo de la acusación en el caso.
Los cargos enunciados en estas acusaciones formales son solo acusaciones y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
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