WASHINGTON – Ocho residentes del condado de Miami-Dade fueron acusados en una acusación formal compuesta por 16 cargos, de sus supuestos papeles en un ardid de fraude contra Medicare asociado a tratamientos falsos de infusión para el VIH, anunciaron hoy el Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de lo Penal Matthew Friedrich y el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida R. Alexander Acosta.
Agentes federales y estatales de la Fuerza de Ataque de Fraude contra Medicare [Medicare Fraud Strike Force (MFSF)] arrestaron a siete personas en Miami. Otra persona acusada ya estaba detenida en la Institución Federal de Correcciones de Miami, con base en una condena por fraude contra Medicare emitida en 2007.
Después de los arrestos, el 24 de septiembre de 2008, se reveló la acusación formal en la que se acusaba de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica a Juan A. Marrero, alias Tony Marrero; Orlando Pascual Jr.; Belkis Marrero; Dr. David Rothman; Luz Borrego; Dr. Keith Russell; Eda Milanes y Jorge L. Pacheco. Además del cargo de conspiración, se acusa a Tony Marrero de seis cargos de fraude de atención médica, dos cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero. También se acusa a Pascual de seis cargos de fraude de atención médica, dos cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro cargos de lavado de dinero. Se acusa, además, a Belkis Marrero de seis cargos de fraude de atención médica, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. Además del cargo de conspiración, se acusa a Rothman y Borrego individualmente de cuatro cargos de fraude de atención médica, y a Milanes, Russell y Pacheco de dos cargos de fraude de atención médica cada uno. La acusación formal también solicita confiscaciones contra todos los demandados.
De acuerdo con la acusación formal, Tony Marrero, Pascual y Belkis Marrero controlaban las operaciones diarias de dos clínicas médicas en Miami: Medcore Group LLC (Medcore) y M&P Group of South Florida Inc. (M&P). Como asistentes médicos, Borrego (en Medcore), Pacheco (en M&P) y Milanes (en M&P) proporcionaron tratamientos de infusión para VIH innecesarios a pacientes a los que les pagaron. La acusación formal indica que Pascual, Borrego y Milanes enviaron pagos en efectivos a los pacientes. Asimismo, la acusación formal acusa a Rothman de ordenar los tratamiento innecesarios en Medcore, y a Russel de ordenar los tratamientos innecesarios en M&P. Se alega que Rothman y Russell realizaron exámenes breves en los beneficiarios y firmaron la documentación requerida, incluidos registros médicos y de facturación, para que pareciera que los tratamientos de inyección e infusión facturados por Medcore y M&P eran médicamente necesarios y proporcionados, cuando, en realidad, no lo eran.
Se alega que Juan Marrero, Pascual, Belkis Marrero, Rothman y Borrego causaron la presentación de reclamos fraudulentos a Medicare por Medcore y M&P por un valor superior a los 5.3 millones de dólares. La acusación formal alega que los demandados lavaron una parte del producto para adquirir el dinero en efectivo necesario para pagar a los pacientes.
Están a a cargo de la acusación en el caso el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky, y el Abogado Litigante Principal John ("Jay") S. Darden de la Sección de Fraude de la División de lo Criminal. El caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos [Department of Health and Human Services (HHS)] y el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. Desde la creación de la MFSF en 2007, fiscales federales en Washington, D.C. han emitido acusaciones formales en 104 casos con 184 demandados, tanto en Los Ángeles como en Miami. En conjunto, estos demandados facturaron fraudulentamente al programa Medicare más de 500 millones de dólares.
Estos casos son el resultado de las operaciones de la MFSF, un equipo multiagencia de fiscales y agentes federales, estatales y locales, diseñado específicamente para combatir el fraude contra Medicare. Las operaciones de la fuerza de ataque comenzaron en el área de Miami el 1° de marzo de 2007. Los equipos de fuerza de ataque están encabezados por un fiscal federal supervisado tanto por la Sección de Fraude de la División de lo Criminal en Washington como la oficina del Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida. Cada equipo tiene cuatro a seis agentes, por lo menos un agente del FBI y de la Oficina del Inspector General del HHS, así como representantes de las fuerzas del orden público locales. Los equipos operan desde el Establecimiento Federal de Fraude de Atención Médica en Miramar, Fla.
Una acusación formal es una mera acusación y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.
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