WASHINGTON – National Air Cargo (NAC) ha aceptado pagar a los Estados Unidos 28 millones de dólares para resolver alegatos penales y civiles de que defraudó al Departamento de Defensa, anunció hoy el Departamento de Justicia.
Como parte del acuerdo conciliatorio global, NAC se declaró culpable de un cargo de hacer una tergiversación material a los Estados Unidos a sabiendas. NAC pagará una restitución penal de 4.4 millones de dólares, una multa penal de 8.8 millones de dólares y se le confiscarán bienes por un valor de 3.05 millones de dólares. NAC también pagará 11.75 millones de dólares para resolver alegatos de violación de la Ley de Reclamos Falsos.
El acuerdo conciliatorio global resuelve alegatos de que NAC presentó reclamos fraudulentos de pago al Departamento de Defensa por el envío de fletes. El gobierno alegó que, en el período entre el 1 de enero de 1999 y abril de 2005, NAC exhibió un patrón y una práctica de presentar reclamos falsos a sabiendas para pagos por transportar fletes exclusivamente por vía terrestre en vez de por aire como lo exigen las normas del Departamento de Defensa y por tergiversar las fechas reales de entrega del flete.
"El acuerdo conciliatorio de hoy demuestra la determinación de los Estados Unidos de asegurar que los contratistas que hacen negocios con nuestros departamentos militares no desvíen los recursos necesarios para la guerra a sus propios bolsillos mediante el fraude", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Jeffrey S. Bucholtz, director de la División Civil del Departamento de Justicia.
El acuerdo conciliatorio civil resuelve alegatos contra NAC presentados en una demanda federal de un denunciante, Mark Oehm, bajo la Ley de Reclamos Falsos. La ley permite que ciudadanos particulares presenten demandas en nombre de los Estados Unidos y reciban una parte de lo recaudado por cualquier acuerdo conciliatorio o fallo contra un demandado. El Sr. Oehm, un ex empleado de NAC, recibirá 3.3 millones como parte de lo recaudado en el acuerdo conciliatorio bajo la Ley de Reclamos Falsos.
"Esta condena penal, que incluye las mayores multas penales y civiles de la historia en el Distrito Oeste de Nueva York, deja en claro que las entidades corporativas deshonestas no son inmunes a pagar consecuencias significativas por sus esfuerzos deliberados para engañar al público estadounidense", dijo el Fiscal Federal Terrance P. Flynn.
El acuerdo conciliatorio global es un ejemplo del compromiso asumido por el Departamento de Justicia de proteger a los contribuyentes estadounidenses contra el fraude de compras, a través de su creación de la Fuerza de Tarea Nacional contra el Fraude de Compras. La Iniciativa Nacional de Fraude de Compras anunciada en octubre de 2006 fue diseñada para promover la detección, investigación y enjuiciamiento del fraude compras asociado al aumento de la actividad de contratación para programas de seguridad nacional y otros programas gubernamentales.
El acuerdo conciliatorio con NAC fue resultado de una tarea conjunta de la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Nueva York, la División Civil del Departamento de Justicia, el Servicio de Investigaciones Penales de Defensa, la División de Investigación de Delitos del Ejército, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y el Buró Federal de Investigaciones.
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