WASHINGTON - Más de 565 personas en América del Norte y del Sur y Europa han sido detenidos como parte de la "Operación Estafa Global" ["Operation Global Con"] - la más grande y amplia operación multinacional de las fuerzas del orden público jamás llevada a cabo contra ardides de fraude de marketing masivo, anunció hoy el Departamento de Justicia.
La acción en curso comenzó el 1º de marzo de 2005, y contó con coordinación sin precedentes de las agencias del orden público en el ámbito nacional e internacional. La "Operación Estafa Global" fue dirigida a ardides de marketing masivo que eran internacionales en su alcance e impacto y eran llevados a cabo por grupos delictivos, generando ganancias significativas. Los ardides se llevaron a cabo a través de diversos métodos, tales como el telemercadeo, Internet y correspondencia masiva. La amplia variedad de ardides descubiertos durante la operación incluyeron los llamados ardides de honorarios por adelantado "419"; cambio de moneda extranjera; ardides de loterías, premios y sorteos falsos; ofertas de inversiones inexistentes; ofertas falsas de tarjetas de crédito "con aprobación previa" o protección de tarjeta de crédito; y ardides de fraude tributario. Las 96 investigaciones distintas llevadas a cabo por los Estados Unidos en esta operación llevaron al descubrimiento de más de 2.8 millones de víctimas, quienes sufrieron pérdidas por un total de más de mil millones de dólares.
"Los estafadores que utilizan el marketing masivo creen que pueden usar la tecnología moderna para operar desde cualquier lugar del mundo con impunidad", dijo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales. "Las fuerzas de tarea virtuales que creamos con Canadá, Costa Rica y Holanda proporcionan un modelo nuevo para que se logre llevar a estos estafadores internacionales ante la justicia".
La operación resultó en la detención de 139 individuos en los Estados Unidos, y 426 detenciones adicionales en Canadá, Costa Rica, Holanda y España. Las autoridades realizaron 447 allanamientos en los cinco países como parte de la operación, y 61 individuos han sido condenados hasta la fecha en los Estados Unidos. Además, la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)] entabló 20 demandas civiles contra 140 demandados en ardides ilegales de fraude. "La FTC se enorgullece de su misión de proteger a los consumidores estadounidenses contra el fraude, y las acciones que estamos anunciando demuestran que nuestro compromiso es fuerte, independientemente del lugar en que ocurra la actividad fraudulenta", dijo Deborah Platt Majoras, Presidente de la Comisión Federal de Comercio.
"La Operación Estafa Global es un revés de fortuna para estafadores internacionales que explotan a aquellos que menos pueden hacer frente a la pérdida, incluidos ciudadanos de más edad de los Estados Unidos, los discapacitados y otros en desventaja en nuestras comunidades. Este modelo de asociación eficaz aprovecha la fuerza colectiva de recursos de talla mundial: fiscales, las fuerzas del orden público, reguladores y autoridades internacionales, para demoler una barrera formidable al combate de la delincuencia internacional", dijo el Inspector Postal en Jefe Lee R. Heath del Servicio de Inspección Postal de los EE.UU. "Hoy, demostramos que no existe distancia lo suficientemente grande para evadir el brazo largo de la ley".
"El fraude de marketing masivo es un problema de delincuencia internacional que victimiza principalmente a ciudadanos de los Estados Unidos ancianos. A través de nuestras Agregadurías Legales de todo el mundo, la Oficina Federal de Investigación [Federal Bureau of Investigation (FBI)] está en posición singular de tratar de este problema", dijo el Director Auxiliar de la FBI, James H. Burrus, Jr., División de Investigación Penal. "Los resultados de esta iniciativa internacional conjunta transmiten un mensaje serio a los estafadores que crean que pueden cometer estos ardides de fraude desde lejos".
"La mejor defensa contra estos tipos de estafas es la concienciación pública. Los ciudadanos de los Estados Unidos necesitan saber que agentes federales no los llamarán para pedirles dinero o pedir que envíen dinero a algún lugar. No operamos de esa manera", dijo Julie L. Myers, Secretaria Auxiliar de Coacción de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. "También me gustaría agregar que, si un argumento de ventas persuasivo por teléfono parece demasiado fantástico para ser verdad, probablemente lo sea".
Como parte de la Operación Estafa Global, agentes de Costa Rica, actuando en conjunto con Inspectores Postales de EE.UU. y agentes de Coacción de Inmigración y Aduanas de EE.UU. y el Inspector General del Departamento de Comercio, llevaron a cabo una serie de detenciones y allanamientos la semana pasada en Costa Rica, con operaciones de "sala de calderas" de marketing masivo fraudulento significativas como objetivo. Estas operaciones utilizaron telefonía basada en Internet y teléfonos móviles para comunicarse con víctimas potenciales en los Estados Unidos, alegando pertenecer a organizaciones inexistentes, tales como la "Comisión de Seguridad de Sorteos", para ofrecer ganancias en sorteos inexistentes de hasta 4.5 millones de dólares. A cambio, las víctimas debían pagar "cargos de seguro" en el supuesto "beneficio" de Lloyds of London. Algunas víctimas que realizaron pagos eran contactadas nuevamente por participantes en los ardides, quienes alegaban ser autoridades de la aduana costarricense o estadounidense, exigiendo el pago de "cargos aduaneros" o impuestos adicionales.
El éxito de la Operación Estafa Global en el combate a ardides de fraude de telemercadeo internacional depende grandemente de la creación de asociaciones de largo plazo entre agencias de las fuerzas del orden público de los Estados Unidos y extranjeras. Por ejemplo, autoridades de Costa Rica tuvieron un papel crítico en la detención de la semana pasada de nueve supuestos participantes en ardides de sorteo. En Holanda, la Policía de Ámsterdam y el Fiscal Público holandés colaboraron en relación estrecha con el Servicio de Inspección Postal en una investigación que llevó a la detención de 11 individuos. En España, agentes de la FBI e Inspectores Postales que investigaban ardides de lotería fraudulenta con operaciones en España trabajaron en relación estrecha con la Policía Nacional Española, la cual realizó 310 detenciones y realizó numerosos allanamientos. En Canadá, investigadores de los Estados Unidos trabajaron con seis fuerzas de tarea multiagencia contra el fraude de telemercadeo, incluido el Proyecto COLT en Montreal, las Asociaciones Estratégicas de Toronto y Alberta, el Proyecto Emptor en Vancouver y la Asociación Estratégica de Vancouver; y la Asociación Estratégica de Provincias del Atlántico. Otras autoridades extranjeras brindaron asistencia similar en varios casos de fraude, incluido el Nuevo Scotland Yard y la Oficina de Comercio Justo del Reino Unido y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria.
La Operación Estafa Global contó con la acción coordinada de 30 Fiscalías Federales de todo el país, la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y la División de Impuestos del Departamento de Justicia, 20 de las 56 divisiones locales de la FBI, 13 de las 18 divisiones locales del Servicio de Inspección Postal, Coacción de Inmigración y Aduanas de los EE.UU., la Policía Real Montada del Canadá, la Comisión Federal de Comercio, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, y la Oficina del Inspector General del Departamento de Comercio, junto con la Oficina de Competencia de la Industria del Canadá [Competition Bureau of Industry Canada], Investigación Penal de la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)], el Centro Nacional de Llamadas "PhoneBusters" del Canadá, la Comisión de Valores y Bolsa [Securities and Exchange Commission (SEC)], la Comisión de Comercio de Bienes Futuros [Commodity Futures Trading Commission (CFTC)], y numerosas otras agencias de las fuerzas del orden público y reguladoras federales, estatales, locales y extranjeras. Las víctimas de ardides fraudulentos en Internet deben presentar sus denuncias en línea en el Centro de Denuncias de Delitos Cibernéticos, un proyecto conjunto de la FBI y el Centro Nacional de Delitos de Cuello Blanco, en www.ic3.gov. Las víctimas de fraude de telemercadeo deben comunicarse con el Centinela del Consumidor de la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)], ya sea llamando al número sin cargo de la FTC, 1-877-987-3728, o presentando un formulario disponible a través de su portal de Internet, www.ftc.gov. Las víctimas de ardides de telemercadeo ubicados en el Canadá también pueden comunicarse con PhoneBusters al 1-888-495-8501 o a través de www.phonebusters.com.
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