WASHINGTON — El Departamento de Justicia anunció hoy que demandó a dos residentes del sur de California—David Clancy Jr. de Hacienda Heights y Jovita Arcaro de Rancho Cucamonga—para que dejaran de promover dos supuestos ardides tributarios. También se nombra como acusados a diversas empresas que se alega que Clancy y Arcaro operan: Ideal Management Ltd.; Ideal Financial Partners Ltd.; Ideal Payroll Plus Ltd.; Ideal Advisors Ltd.; Ideal Payroll Plus II Ltd.; Onestone Ltd.; Bluestone Management Ltd.; y Hillstone Advisors Ltd.
Según la demanda de interdicto civil del gobierno, presentada en el Tribunal Federal de Distrito en Los Ángeles, estas dos personas promovían un ardid que ayudaba a empresas a evadir impuestos laborales federales disfrazando parte de los sueldos de los empleados como si fueran otros pagos. Los empleadores están obligados a pagar impuestos laborales por los sueldos pagados. La demanda alega que en el segundo ardid los acusados ayudaron a clientes individuales a usar fideicomisos falsos para reclamar deducciones al impuesto a la renta por artículos no deducibles como depreciación de sus propiedades y otros gastos personales.
La demanda alega que los acusados poseen aproximadamente 50 clientes empresariales para el ardid de impuestos laborales, que supuestamente le ha costado al gobierno alrededor de 1.7 millones de dólares. Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] no ha determinado el daño causado por el supuesto ardid de fideicomisos falsos.
La evasión de impuestos laborales y el mal uso de los fideicomisos figuran en la lista de 2006 de Docena Sucia de Ardides Tributarios del IRS, disponible en http://www.irs.gov/newsroom/article/0,,id=154293,00.html.
Desde 2001, el Departamento de Justicia ha obtenido interdictos contra más de 200 preparadores de declaraciones de impuestos y promotores de fraude tributario. Para obtener información sobre estos casos, visite el portal del Departamento de Justicia en http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax.
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