WASHINGTON – El Departamento de Justicia anunció hoy que el mandamiento judicial preliminar emitido esta semana por un juez federal en Michigan es el 200º interdicto obtenido por el Departamento desde que lanzó su iniciativa para acabar con los ardides de fraude tributario y la preparación de declaraciones de impuestos falsas o fraudulentas. Bajo el liderazgo de la Secretaria de Justicia Auxiliar Eileen J. O’Connor, la División de Impuestos del Departamento de Justicia comenzó a atacar estas actividades con una coacción civil y penal coordinada en 2001.
Un interdicto es un mandamiento judicial que prohíbe a una parte de realizar una acción específica. Suele ser la manera más rápida de detener la promoción de fraude tributario, incluida la preparación de declaraciones falsas. El enjuiciamiento penal autorizado por la División de Impuestos coloca a promotores de ardides de fraude tributario y preparadores de declaraciones falsas en la cárcel y asegura la restitución monetaria. La División de Impuestos suele pedir remedios tanto civiles como penales en una causa, a veces simultáneamente. Desde 2001, ha sido política del Departamento de Justicia utilizar todos los recursos civiles y penales disponibles para hacer valer las leyes tributarias.
La causa que resultó en el interdicto número 200 prohíbe a Joyce M. Stone, su hijo, Charles J. Freed, y su compañía, Stone and Associates, todos de Hillsdale, Mich., preparar declaraciones de impuestos a la renta para otra persona o entidad. Es un mandamiento judicial preliminar. De acuerdo con la demanda del gobierno en la causa, Stone y Freed preparan declaraciones de impuestos a la renta de clientes en las cuales reclaman deducciones indebidas. Según la demanda del gobierno y una auditoría de las declaraciones preparadas por Stone, Freed y otra demandada realizada por Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], y según cita el tribunal en su opinión, los demandados declararon obligaciones tributarias de clientes inferiores a la realidad en un promedio de 6,300 dólares por declaración. El tribunal observó que Stone, Freed y una tercera demandada han preparado más de 3,000 declaraciones para clientes desde principios de 2005, incluidas 1,786 en 2006. Más información sobre este caso y el mandamiento judicial preliminar recientemente obtenido están disponibles en http://www.usdoj.gov/tax/txdv06525.htm
"Con cada día que pasa, las promociones de fraude tributario, incluida la preparación de declaraciones fraudulentas, pueden atrapar a más clientes y costar al Tesoro federal y a los contribuyentes honestos cada vez más en impuestos no pagados y reembolsos obtenidos fraudulentamente", dijo Eileen J. O'Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Tiene sentido eliminar estas actividades lo antes posible. En casos adecuados, la División de Impuestos también autorizará el enjuiciamiento de los transgresores".
"Los interdictos son un componente importante de nuestro programa general para reducir el fraude tributario. Alertan a preparadores inescrupulosos sobre el hecho de que el gobierno los está vigilando y que tomará las medidas del caso", dijo el Comisionado de Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] Mark W. Everson.
Durante los últimos cinco años, la División de Impuestos ha obtenido interdictos que prohíben la promoción y el uso de ardides de fraude tributario que incluyan declaraciones falsas de "cero ingresos" en declaraciones de impuestos; dejar de retener, declarar y pagar cargas sociales e impuestos a la renta de empleados; y utilizar fideicomisos para ocultar la titularidad o el control de patrimonio. Asimismo, se obtuvieron interdictos por declarar falsamente que el producto del juego en casinos pertenecientes a indígenas estadounidenses está exento de impuestos; declarar falsamente que solo los ingresos de fuentes extranjeras están sujetos a impuestos; utilizar una "empresa unipersonal" para eludir el pago de impuestos; y pretender pagar a empleados en productos, tales como leche.
El Departamento de Justicia también ha obtenido interdictos contra numerosos preparadores de impuestos a la renta que preparan declaraciones falsas o fraudulentas.
Para obtener más información sobre los casos de interdictos de la División de Impuestos entre 2001 y 2006, visite el portal del Departamento de Justicia en http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm.
Para obtener información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax.
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