WASHINGTON, D.C. - El Departamento de Justicia anunció hoy que un tribunal federal en Monroe, Louisiana, les ha prohibido permanentemente a Eddie Ferrand de Monroe y a dos de sus empleados, Glenda Faye Elliott de Monroe y William Nathaniel Kennedy de Rayville, Louisiana, que preparen declaraciones de impuestos y les ordenó a Ferrand, Elliott y Kennedy que entreguen o cooperen con los Estados Unidos para identificar todas las declaraciones de impuestos y reclamaciones de reembolsos preparadas por clientes desde principios de 1999. Ferrand operaba su empresa bajo la denominación "Mr. Ed’s Tax Service". El mes pasado, un jurado condenó a Ferrand y a Kennedy por múltiples cargos de preparar declaraciones de impuestos fraudulentas y Elliott se declaró culpable de conspiración para cometer el mismo delito.
En su demanda, el gobierno notó que la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] ha estimado que contribuyentes que presentaron declaraciones preparadas por Mr. Ed’s Tax Service en los años 2000 y 2001 subestimaron su obligación tributaria por más de 45 millones de dólares. Según la demanda, la empresa presentó más de 6,800 declaraciones de impuestos durante ese período.
El tribunal adoptó el informe de una Jueza Federal de Primera Instancia que determinó que Ferrand, Elliott y Kennedy subestimaban terriblemente los ingresos de sus clientes en las declaraciones de impuestos a la renta federales y, cuando se les preguntaba, le decían fraudulentamente a los clientes que el IRS era una organización ilegal o que solo los extranjeros deben pagar impuestos a la renta federal. La Jueza de Primera Instancia determinó que Ferrand, Elliott y Kennedy regularmente subestimaban las responsabilidades tributarias de los clientes reclamando dependientes falsos, informando gastos y deducciones comerciales ficticias, y exagerando otras deducciones.
En su informe, la Jueza de Primera Instancia citó el testimonio de un ex empleado, en el que explicaba que el objetivo de los acusados era crear suficientes artículos para reducir los ingresos como para hacer que los ingresos de sus clientes llegaran a cero.
"Las personas que preparan declaraciones de impuestos falsas o fraudulentas le pasan injustamente la carga tributaria a los contribuyentes honestos", dijo Eileen O´Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia y la Hacienda [Internal Revenue Service] están trabajando con ahínco para detener abusos sistemáticos al sistema tributario".
El Departamento de Justicia ha solicitado y obtenido interdictos contra más de 170 preparadores de declaraciones de impuestos y promotores de fraude tributario desde 2001. Para obtener más información sobre estos casos, visite http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2006.htm. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax/tindex.html.
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