El Departamento cumple un papel esencial en la lucha contra la delincuencia económica sofisticada.

Línea directa/Cómo presentar una denuncia

Denuncie sospechas de Fraude Empresarial directamente a la Sede de la Oficina Federal de Investigación [Federal Bureau of Investigation (FBI)] a través de la Línea Directa de Fraude Empresarial, sin cargo,
888-622-0117, atendida por analistas de la FBI, de lunes a viernes, de 9 A.M. a 5 P.M. EST (Hora del Este).

Para denuncias sobre desperdicios, fraude, abuso o mala conducta en el Departamento de Justicia, ya sean en inglés o español, llame sin cargo al 800-869-4499.

Fraude asociado al huracán Katrina

El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto Gonzales estableció la Fuerza de Tarea del Huracán Katrina para disuadir, detectar y enjuiciar instancias de fraude asociado al Huracán Katrina y sus consecuencias, con énfasis inicial en el fraude de caridad, robo de identidad, fraude de seguros y fraude de adquisiciones y beneficio gubernamental.

Fraude empresarial

La Fuerza de Tarea Empresarial del Presidente supervisa y dirige la investigación y el enjuiciamiento de delitos financieros significativos asociados a fraude cometido por empresas y otras organizaciones empresariales. El Secretario de Justicia Adjunto encabeza la Fuerza de Tarea, la cual incluye al Director de la Oficina Federal de Investigación (FBI)], Secretarios de Justicia Auxiliares de las Divisiones de lo Penal y de Impuestos, y Fiscales Federales de los principales centros empresariales. La Fuerza de Tarea coordina la labor de coacción y reguladora del Departamento en el área del fraude empresarial con la Comisión de Valores y Bolsa [Securities and Exchange Commission (SEC)], el Departamento del Tesoro, el Departamento del Trabajo, la Comisión de Comercio de Bienes Futuros [Commodities Futures Trading Commission], la Comisión de Comunicaciones Federales, la Comisión Federal Reguladora de Energía y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, cada uno de lo cuales también es miembro de la Fuerza de Tarea.  La Fuerza de Tarea también desarrolla recomendaciones reguladoras, legislativas y asociadas a políticas para el Secretario de Justicia de los Estados Unidos y el Presidente para un mejor combate al fraude empresarial.

Robo y fraude de identidad

El robo y fraude de identidad son delitos en los cuales alguien obtiene y utiliza la información personal de un tercero de forma fraudulenta o engañosa, típicamente para obtener beneficios económicos.

Solicitudes de donaciones para víctimas de ataques terroristas

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre al World Trade Center y el Pentágono, grupos de consumidores y miembros del público denunciaron haber recibido mensajes de correo electrónico no solicitados, los cuales instaban a las personas a donar dinero a la Cruz Roja o a fondos para víctimas de los ataques y sus familias. Algunos de estos mensajes son enviados por personas con un deseo sincero de ayudar y podrán contener información precisa. Sin embargo, otros han intentado persuadir a las personas a que dejen datos personales o financieros valiosos, tales como números de tarjetas de crédito, en portales de Internet que no pertenecen a organizaciones de beneficencia legítimas. Además, algunas denuncias indican que agentes de telemercadeo que operan "sorteos" o ardides de suscripción de revistas fraudulentos pueden prometer a consumidores que una parte de su dinero se donará a la labor de recuperación del desastre.

Fraude en Internet

En general, los mismos tipos de ardides fraudulentos que victimizaron a consumidores e inversores durante muchos años antes de la proliferación del uso de Internet aparecen ahora en línea. Se encuentran ardides fraudulentos en salas de chat, correo electrónico, carteleras de mensajes o en portales en Internet.

"Phishing" es un término general para la creación y uso por delincuentes de mensajes de correo electrónico y portales en Internet, diseñados para parecer mensajes de correo electrónico y portales de empresas, instituciones financieras y agencias gubernamentales conocidas y legítimas, con la finalidad de engañar a los usuarios de Internet y lograr que revelen información de sus cuentas financieras y bancarias u otros datos personales, tales como nombres de usuario y contraseñas. Los "phishers" toman dicha información y la utilizan para fines delictivos, tales como el robo y el fraude de identidad.

Ardides de inversion

Un volumen cada vez mayor de mensajes de correo electrónico masivos no solicitados ("spam") consiste en mensajes de correo electrónico de una persona que declara tener alguna afiliación africana, y que pide que se la ayude a transferir fondos obtenidos ilegalmente o cuestionables al exterior desde de una nación en África. (Algunos mensajes de correo electrónico más recientes consisten en un supuesto movimiento de fondos desde Afganistán). Estas solicitudes son fraudulentas y pueden violar una o más leyes penales federales.

No envíe dinero o información sobre cuentas financieras si recibe uno de estos mensajes de correo electrónico (o una carta o fax de naturaleza similar).

Fraude de telemercadeo

Los agentes de telemercadeo fraudulentos típicamente utilizan declaraciones, manifestaciones y promesas engañosas al ofrecerle bienes y servicios, inversiones, o al pedirle que done fondos a causas de beneficencia. Para conocer más sobre cómo puede evitar convertirse en una víctima del fraude de mercadeo telefónico, visite nuestro portal de telemercadeo en http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/telemercadeo/.

Enlaces

Existe información adicional sobre el fraude en otros portales del Gobierno Federal, incluida la página de Protección al Consumidor de Firstgov en http://www.firstgov.gov/Espanol/Temas/Consumidores.shtml.