WASHINGTON – Los Estados Unidos entablaron una demanda hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Florida para prohibir permanentemente a Humberto N. Collazo, Maritza Collazo, Humberto Collazo III, Adrián Collazo, Collazo Accounting Group Inc. y Master Tax Service Inc. preparar declaraciones de impuestos federales, anunció el Departamento de Justicia. De acuerdo con la demanda entablada por el gobierno, los demandados prepararon declaraciones de impuestos que incluían información falsa para reducir las obligaciones tributarias de sus clientes.
El gobierno alega que el ardid de los demandados incluía la omisión o modificación, a sabiendas, de información proporcionada por sus clientes, con la finalidad de declarar deducciones falsas o exageradas y para reclamar créditos tributarios a los que sus clientes no tenían derecho. Además, la demanda alega que los demandados dedujeron indebidamente gastos no deducibles, declararon como dependientes a personas que no cumplían los requisitos necesarios, y realizaron declaraciones falsas con respecto al estado de declaración de sus clientes contribuyentes de modo a reducir sus obligaciones tributarias. De acuerdo con la demanda, se alega que los demandados también dejaron de revelar correctamente sus nombres y números de Seguro Social en las declaraciones que prepararon, según lo exige la ley.
El gobierno estima en la demanda que el supuesto ardid de preparación de declaraciones de impuestos fraudulento llevado a cabo por los demandados resultó en una subestimación de las obligaciones de impuestos federal sobre el ingreso de sus clientes de más de 17.8 millones de dólares por más de 15,000 declaraciones preparadas solo entre los años 2005 y 2002. Asimismo, el gobierno estima que se deben por lo menos 2.8 millones de dólares en intereses sobre estas deficiencias, con lo cual la pérdida tributaria total sería de más de 20 millones de dólares.
La demanda también pide una orden exigiendo que los demandados provean al Departamento de Justicia los nombres, números de Seguro Social o de contribuyente, direcciones, direcciones de correo electrónico y números de teléfono de sus clientes.
"Esta demanda de interdicto civil es parte de la iniciativa nacional del Departamento de Justicia contra ardides tributarios, incluida la preparación de declaraciones de impuestos federales fraudulentas", dijo Nathan J. Hochman, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Desde 2001, el Departamento de Justicia ha obtenido más de 345 interdictos para detener la promoción de ardides de fraude tributario y la preparación de declaraciones fraudulentas".
Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite http://www.usdoj.gov/tax.
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