WASHINGTON – David Villongco, 51, de San Mateo, Calif., fue sentenciado a 33 meses en prisión en conexión con un ardid de 20 millones de dólares para defraudar al Export-Import Bank de los Estados Unidos, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Jeffrey A. Taylor del Distrito de Columbia.
Villongco fue sentenciado hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia por el Juez Richard W. Roberts. Además de su sentencia de prisión, Villongco fue sentenciado a tres años de libertad bajo supervisión, el pago de una restitución de 14,284,652 dólares al Export-Import Bank of the United States (Ex-Im Bank), y 100 horas de servicio comunitario. En la emisión de la sentencia, se tuvo en cuenta la asistencia significativa proporcionada por Villongco al gobierno en su investigación y enjuiciamiento de terceros.
Villongco se declaró culpable el 16 de marzo de 2007, a un cargo de conspiración para defraudar al gobierno con respecto a reclamos y un cargo de fraude postal. Al declararse culpable, Villongco renunció a 150,000 dólares del producto del delito.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Villongco, el ex copropietario y gerente de PBJ Venture International Corporation, una empresa exportadora ubicada en San Mateo, Calif., reconoció que, desde octubre de 2001 y hasta agosto de 2004, él y un coconspirador actuaron como supuestos "exportadores" en transacciones de préstamos fraudulentas por un valor de 20 millones de dólares, falsificaron documentos enviados a bancos de los Estados Unidos y al Ex-Im Bank, y malversaron aproximadamente 16 millones de dólares del producto de los préstamos. Villongco admitió haberse quedado con aproximadamente 150,000 dólares de dicho producto y haber transferido aproximadamente 15 millones de dólares a cuentas bancarias pertenecientes o controladas por coconspiradores en las Filipinas.
La sentencia de Villongco es parte de una investigación más amplia de un ardid de 80 millones de dólares para defraudar al Ex-Im Bank entre noviembre de 1999 y diciembre de 2005. Hasta la fecha, seis personas - Villongco, Daniel Curran, Edward Chua, Robert Delgado, Christina Song y Jaime Gálvez - se declararon culpables de su participación en el fraude. Delgado fue sentenciado el 5 de octubre de 2007 a periodos simultáneos de 24 meses de encarcelamiento, y Gálvez fue sentenciado a 12 meses de encarcelamiento. Además, otras cuatro personas - Marilyn Ong, Ildefonso Ong, Nelson Ti y Joseph Tirona - fueron acusadas formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por su supuesta participación en el ardid.
Estos casos están siendo investigados por la División de Los Ángeles del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la Oficina Local de Washington del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. Están a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Hank Bond Walther de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y Michael K. Atkinson, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito de Columbia.
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