DETROIT – Nada Nadim Prouty, una ciudadana libanesa de 37 años de edad y residente de Vienna, Va., se declaró culpable hoy en el Distrito Este de Michigan de cargos de obtención fraudulenta de ciudadanía estadounidense, la cual utilizó para obtener empleo en el FBI y la CIA; acceso a sistema de informática federal para buscar información ilegalmente sobre sus parientes y la organización terrorista Hizballah; y conspiración para defraudar a los Estados Unidos.
El anuncio fue realizado hoy por Stephen J. Murphy, Fiscal Federal para el Distrito Este de Michigan; Kenneth L. Wainstein, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional; Willie T. Hulon, Subdirector Ejecutivo de la División de Seguridad Nacional del FBI; Brian M. Moskowitz, Agente Especial a Cargo de la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] de EE.UU. en Detroit; y Kurt Rice, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de Chicago del Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE.UU.
En una audiencia en Detroit ante el Juez Federal de Distrito Avern Cohn, Prouty se declaró culpable de los cargos uno, dos y tres de una segunda acusación sobreviviente. El cargo uno de la acusación se refiere a conspiración, cuya pena máxima es de cinco años en prisión y una multa de 250,000 dólares. El cargo dos se refiere a acceso a computadora no autorizado, cuya pena máxima es de un año en prisión y una multa de 100,000 dólares. El cargo tres se refiere a fraude de naturalización, cuya pena máxima es de 10 años en prisión y una multa de 250,000 dólares, y requiere que el tribunal anule la naturalización del demandado.
"Este caso destaca la importancia de realizar investigaciones exhaustivas y rigorosas de antecedentes", dijo el Fiscal Federal Stephen J. Murphy. "Es difícil imaginar una amenaza mayor que una situación en la que un ciudadano extranjero utilice el fraude para obtener la ciudadanía y luego, con base en dicho fraude, logre ocupar una posición delicada en el gobierno de los Estados Unidos. Aplaudo el excelente trabajo de investigación del FBI, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional [Department of Homeland Security (DHS)], el cual permitió el enjuiciamiento exitoso de hoy".
"Es un día triste cuando uno de nuestros servidores públicos viola nuestra seguridad y abusa de nuestra confianza", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth L. Wainstein. "Esta demandada practicó un patrón de engaño para lograr la ciudadanía estadounidense, obtener empleo en la comunidad de inteligencia y obtener y explotar su acceso a inteligencia de contraterrorismo clasificada. Es justo que ahora pierda tanto su ciudadanía como su libertad".
"Nos enteramos de este problema en diciembre de 2005 y actuamos de modo a evitar mayores daños", dijo Willie T. Hulon, Subdirector Ejecutivo de la División de Seguridad Nacional del FBI. "El FBI trabajó en relación estrecha con otras dependencias en la investigación de este asunto. Seguimos evaluando nuestras prácticas de seguridad y realizaremos todo cambio necesario".
"La declaración de culpabilidad de Proudy debe servir de advertencia solemne a quienes aleguen haber jurado lealtad a los Estados Unidos y luego tomen la decisión consciente de colocar en peligro los intereses de los Estados Unidos", dijo Brian M. Moskowitz, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Investigaciones de ICE en Detroit. "El tomar la ciudadanía estadounidense es un honor y un privilegio. ICE hará todo lo posible para asegurar que quienes logren este honor a través del fraude y el engaño enfrenten a la justicia".
Fraude de naturalización
De acuerdo con documentos presentados a la justicia por el gobierno, Prouty ingresó inicialmente a los Estados Unidos proveniente del Líbano el 24 de junio de 1989, con una visa para estudiante no inmigrante por un año. Después de que venció su visa, permaneció en el país, en Taylor, Mich., donde vivía con su hermana, Elfat El Aouar, y una persona de nombre Samar Khalil Nabbouth. A fin de permanecer en los Estados Unidos y evadir las leyes de inmigración del país, Prouty ofreció dinero a un ciudadano estadounidense sin empleo para que se casara con ella. El 9 de agosto de 1990, Prouty se casó con un ciudadano estadounidense. Según lo planeado, Prouty nunca vivió con su "marido" fraudulento, sino que siguió viviendo con su hermana y Nabbouth.
Más tarde, Prouty presentó una serie de documentos y cartas falsos, fraudulentos y falsificados a autoridades inmigratorias federales para verificar la validez del casamiento fraudulento y así obtener residencia permanente y, más tarde, ciudadanía estadounidense, cometiendo, por lo tanto, fraude de naturalización. El 5 de agosto de 1994, el antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización otorgó ciudadanía estadounidense a Prouty bajo el nombre "Nada Nadim Deladurantaye". Al año siguiente, pidió el divorcio de su marido fraudulento y luego obtuvo un pasaporte estadounidense que utilizó para viajar al exterior.
Talal Khalil Chahine
De acuerdo con el expediente judicial, de mayo de 1992 a abril de 1993 y nuevamente, de agosto a noviembre de 1994, Prouty estuvo empleada como mesera y recepcionista de La Shish Inc., una cadena de restaurantes del Medio Oriente en Detroit, propiedad de Talal Khalil Chahine. Durante ese periodo, Chahine escribió una carta para el expediente de inmigración de Prouty certificando la validez del casamiento falso de Prouty.
Chahine está actualmente fugitivo y se cree que se encuentra en el Líbano. Chahine, junto con la hermana de Prouty, Elfat El Aouar, y otros fueron acusados en 2006 en el Distrito Este de Michigan de evasión tributaria en conexión con un ardid para ocultar más de 20 millones de dólares en dinero en efectivo recibidos por los restaurantes La Shish y encaminar fondos a personas en el Líbano. El mes pasado, se acusó a Chahine en el Distrito Este de Michigan, junto con un funcionario jerárquico del ICE en Detroit y otros en una conspiración de soborno y extorsión en la que se alega que se otorgaron beneficios inmigratorios federales a extranjeros ilegales a cambio de dinero.
Empleo en el FBI y la CIA
En abril de 1999, a través de una serie de declaraciones falsas y el uso de su prueba de ciudadanía estadounidense obtenida fraudulentamente, Prouty, en ese entonces conocida como "Nada Nadim Alley", obtuvo empleo como agente especial del FBI. Era requisito para el empleo en el FBI que fuera ciudadana estadounidense. Como agente especial del FBI, Prouty recibió permiso de seguridad y fue destacada a la Oficina Local de Washington del FBI para trabajar en un escuadrón extraterritorial que investigaba delitos contra estadounidenses en el exterior. Durante el periodo que trabajó en el FBI, no se le asignó a Prouty tareas de investigación asociadas al grupo terrorista internacional Hizballah.
En agosto de 2000, la hermana de Prouty, Elfat El Aouar, se casó con Talal Khalil Chahine, el propietario de La Shish Inc. En septiembre de 2000, Prouty, mientras ocupaba el cargo de agente especial de la FBI, utilizó el Sistema Automatizado de Casos [Automated Case System (ACS)] informatizado del FBI, sin autorización, para consultar su propio nombre, el nombre de su hermana y el de su cuñado, Talal Khalil Chahine. Además, el 4 de junio de 2003, o en fecha aproximada, Prouty entró en el ACS del FBI y obtuvo información sobre una investigación de seguridad nacional de Hizballah que estaba siendo realizada por la Oficina Local de Detroit del FBI.
De acuerdo con el expediente judicial, en agosto de 2002, la hermana de Prouty, Elfat El Aouar, y su cuñado, Talal Khalil Chahine, participaron en un evento para recaudar fondos en el Líbano, en el cual los oradores principales eran el propio Chahine y el Sheik Muhammad Hussein Fadlallah. El Sheik Fadlallah había sido declarado anteriormente por el gobierno estadounidense Terrorista Global Especialmente Designado debido a su condición de figura ideológica líder en Hizballah.
En junio de 2003, a través de una serie de declaraciones falsas y el uso de su prueba de ciudadanía estadounidense obtenida fraudulentamente, Prouty, en ese entonces conocida como "Nada Nadim Alley", dejó voluntariamente su cargo con el FBI y obtuvo empleo en la CIA. También era requisito para el empleo en la CIA que fuera ciudadana estadounidense.
El 6 de noviembre de 2007, Prouty renunció a su cargo en la CIA. De acuerdo con los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad, acordó colaborar en forma plena y sincera con la CIA en cualquier asunto que la CIA considere necesario para que Prouty dejara su empleo de forma compatible con la protección de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta colaboración incluye la participación en entrevistas informativas y pruebas realizadas con polígrafo.
La investigación en curso de este asunto está siendo realizada por el FBI e ICE, con la asistencia del Departamento de Estado de EE.UU., el Servicio de Seguridad Diplomática y Servicios de Impuestos Internos.
Están a cargo de la acusación en el caso Eric M. Straus, Jefe de la Unidad de Seguridad Nacional, y Kenneth R. Chadwell, Fiscal Federal Auxiliar, de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Michigan, así como Mark J. Jebson, Fiscal Federal Auxiliar Especial y Consejero en Jefe Auxiliar Principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
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