WASHINGTON – El ex presidente y copropietario de Domecq Importers Inc. de Larchmont, N.Y., y Old Greenwich, Conn., fue sentenciado a 10 años en prisión por conspirar para cometer fraude tributario y defraudar a Allied Domecq PLC, anunció hoy el Departamento de Justicia. Michael L. Domecq, fue sentenciado hoy en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, servirá dos sentencias consecutivas de 60 meses. Domecq también pagará más de 4.5 millones de dólares en restitución.
Domecq, originalmente acusado formalmente el 5 de septiembre de 2000, se declaró culpable de los cargos el 26 de junio de 2007, en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan. De acuerdo con la acusación formal, Domecq y otros altos ejecutivos de Domecq Importers, con la asistencia de ciertos proveedores externos de materiales y servicios publicitarios, desviaron más de 14.6 millones de dólares de Domecq Importers a sus cuentas bancarias personales en el exterior. La conspiración tuvo lugar desde, por lo menos, 1989 hasta octubre de 1995. Domecq y los coconspiradores también dejaron de pagar impuestos a la renta sobre la mayor parte, sino todo, el dinero desviado.
Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, Domecq presentó enmiendas de declaraciones de impuestos a Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] desde 1989 a 1994, así como declaraciones de impuestos originales de 1995 a 2006.
Domecq fue extraditado del Reino Unido en 2007 después de su arresto y condena en 2006 por poseer un pasaporte español falso y obtener ilegalmente una licencia de conductor del Reino Unido. Anteriormente, Domecq había perdido el derecho a una fianza de € 600,000 al dejar de presentarse a una audiencia de extradición en España. Anteriormente un residente de Greenwich, Conn., se mudó a España en 1997 cuando la investigación aún estaba pendiente.
"La sentencia de hoy es el reflejo de la gravedad de los delitos y de la conducta obstructiva cometidos por el demandado al intentar escapar de la jurisdicción estadounidense", dijo Thomas O. Barnett, Secretario de Justicia Auxiliar a cargo de la División Antimonopolios del Departamento.
Tres ex altos ejecutivos de Domecq Importers - el Director Financiero Alfredo Valdés, el Vicepresidente de Marketing Gabriel Sagaz y el Vicepresidente de Ventas Thomas Kaminsky, se habían declarado anteriormente culpables de cargos asociados a la misma conspiración. Valdés fue sentenciado a cinco años en prisión y al pago de 1.6 millones de dólares en restitución al IRS. Sagaz fue sentenciado a seis meses en prisión y al pago de una multa penal de 15,000 dólares y 300,000 dólares en restitución al IRS. Kaminsky fue sentenciado a tres años de libertad condicional con seis meses de arresto domiciliario. Asimismo, dos proveedores externos de materiales de display publicitario, Mary Burke y Alvin Appel, se habían declarado culpables con anterioridad a delitos asociados.
En la época en que se cometieron los delitos, Domecq Importers importaban y distribuían gran cantidad de marcas de licor, incluidos tequila Sauza, coñac Presidente, coñac Courvoisier y ginebra Beefeater. Desde 1994 y hasta 2005, Domecq Importers fue una subsidiaria estadounidense de Allied Domecq PLC. Pernod Ricard de París adquirió a Allied Domecq PLC el 26 de junio de 2005. Más tarde, Pernod Ricard vendió varias marcas anteriormente pertenecientes a Allied Domecq a Fortune Brands de Lincolnshire, Ill.
La sentencia de hoy es el resultado de una investigación conjunta entre la Oficina Local de Nueva York de la División Antimonopolios, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, la oficina de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones y la Oficina de Nueva York de la División de Investigaciones Penales del IRS. Estuvo a cargo de la acusación contra Thomas Kaminsky la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey.
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07-1016