WASHINGTON, D.C. - Seis hombres que administraban y operaban el portal "Shadowcrew.com", uno de los mayores centros en línea para el tráfico de números de tarjetas de crédito y bancarias e información de identidad robados, se declararon culpables hoy en el tribunal federal, anunció hoy el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey.
El punto único de venta en línea operado por los demandados fue eliminado en octubre de 2004 por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, cerrando así un negocio ilícito que traficó por lo menos 1.5 millones de números de tarjetas de crédito y bancarias que resultaron en pérdidas superiores a los 4 millones de dólares.
Andrew Mantovani, 23, de Scottsdale, Ariz.; Kim Taylor, 47, de Arcadia, Calif.; Jeremy Stephens, 31, de Charlotte, N.C.; Brandon Monchamp, 22, de Scottsdale, Ariz.; Omar Dhanani, 22, de Fountain Valley, Calif.; y Jeremy Zielinski, 22, de Longwood, Fla., se declararon culpables del cargo principal de conspiración ante el Juez Federal de Distrito de los Estados Unidos William J. Martini. El Juez Martini marcó la lectura de sentencias para fines de febrero y principios de marzo.
Los demandados reconocieron sus papeles respectivos en la conspiración en Internet para cometer fraude de tarjeta de crédito y bancaria, así como fraude de documento de identificación. Mantovani también se declaró culpable de un segundo cargo de transferencia ilegal de identificación para facilitar conducta delictiva. Mantovani reconoció su papel en la obtención ilegal de aproximadamente 18 millones de cuentas de correo electrónico con información de identificación personal asociada.
Los cargos tanto de conspiración como de transferencia ilegal conllevan sentencias máximas de cinco años de prisión y una multa máxima de 250,000 dólares. El miércoles, Wesley Lanning, 22, de Grove City, Ohio, también se declaró culpable ante el Juez Martini del cargo de conspiración, así como Rogerio Rodrigues, 22, de Chicago, el 22 de septiembre.
"Estos individuos probaron fehacientemente que el Internet puede ser un lugar peligroso donde los consumidores pueden ser victimizados sin aviso previo", dijo el Fiscal Federal Christopher J. Christie. "Sin embargo, este caso también demuestra que delincuentes que operan en el mundo virtual del Internet, a la larga, dejan de ser anónimos. Sus delitos pueden rastrearse y documentarse, y se los puede encontrar, detener, enjuiciar y enviar a la prisión".
"Estas declaraciones de culpabilidad ilustran el éxito continuo de investigaciones como la Operación Firewall para el desmantelamiento de redes cibernéticas delictivas", dijo David O'Connor, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de Newark del Servicio Secreto. "A través de la labor conjunta del Servicio Secreto y nuestros asociados en el ámbito estatal, local y federal, seguimos investigando agresivamente y logrando el éxito en el enjuiciamiento de la actividad delictiva que amenaza a la infraestructura financiera de nuestro país".
La organización Shadowcrew y su portal asociado, www.Shadowcrew.com, era un centro de actividad de robo de identidad en Internet, facilitando el tráfico en línea de información y documentos de identidad robados, así como números de tarjetas de crédito y débito robados. Una investigación del Servicio Secreto con una duración de un año llevó a las detenciones de 21 personas en los Estados Unidos en octubre de 2004. Hasta la fecha, 12 se han declarado culpables. Asimismo, varias personas fueron detenidas en países del extranjero.
La acusación indica que los administradores, moderadores, proveedores y otros involucrados en las actividades de Shadowcrew conspiraron para proveer números de tarjetas de crédito y bancarias y documentos de identidad robados a través del portal de Shadowcrew. Los números de cuenta y otros artículos eran vendidos por proveedores aprobados que habían obtenido el permiso de administradores y moderadores del portal de Shadowcrew, después de haber completado un proceso de revisión.
Durante su declaración de culpabilidad, Mantovani reconoció su papel como cofundador y administrador del portal Shadowcrew. Como tal, Mantovani tenía el poder de controlar la dirección de la organización, así como la administración cotidiana del portal. Admitió el haber usado técnicas como phishing (fraude electrónico) y spamming (publicidad no solicitada) para obtener ilegalmente información de tarjetas de crédito o bancarias, la cual luego utilizaba para realizar compras de mercaderías en Internet. Luego, se hacía enviar las mercaderías obtenidas ilegalmente a una dirección postal o de recepción específicamente establecida para recibir las mercaderías robadas.
Stephens, Taylor, Mantovani, Zielinski, Monchamp y Lanning todos reconocieron que los miembros de Shadowcrew enviaban y recibían pagos por mercaderías ilícitas a través de transferencias de dinero de Western Union y monedas digitales tales como E-Gold y Web Money. Además, Mantovani reconoció que, en septiembre de 2004, adquirió ilegalmente a través de computadora, aproximadamente 18 millones de cuentas de correo electrónico con nombres de usuario, contraseñas, fechas de nacimiento asociados y otras informaciones de identificación personal, de las cuales aproximadamente 60,000 incluían el nombre y apellido, sexo, dirección, ciudad, estado, país y número de teléfono.
El Fiscal Federal Christie elogió a los Agentes Especiales del Servicio Secreto en Newark, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo David O'Connor, en Morristown, por su trabajo en el caso.
Representó al gobierno el Fiscal Federal Auxiliar Kevin M. O'Dowd de la Fiscalía Federal de la División de lo Penal, y Kimberly Kiefer Peretti de la Sección de Delitos de Informática y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia.
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