EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA PRESENTA UNA DEMANDA PARA DETENER EL FRAUDE MASIVO EN LOS REEMBOLSOS DE IMPUESTOS Y EL ROBO DE IDENTIDADES DE DOS PREPARADORES DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS DE FLORIDA

Se alega que el ardid de la pareja de Orlando tenía como objetivo a los inmigrantes haitianos
de los Condados de Miami-Dade y Broward

WASHINGTON, D.C.- El Departamento de Justicia entabló una demanda contra Jean-Marie Boucicaut, también conocido como Jean-Marie Boursiquot, y Marie Thelemarque, ambos de Orlando, Florida, en la que le pide al tribunal federal que les prohíba la preparación de declaraciones de impuestos a la renta federales para terceros. La demanda también busca recuperar hasta 772,249 dólares de reembolsos de impuestos que la Hacienda [Internal Revenue Service (IRS)] emitió a favor de los clientes de los acusados, gran parte de los cuales los acusados supuestamente conservaron para sí mismos. La demanda de interdicto civil, entablada en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Sur de Florida en Fort Lauderdale, afirma que la pareja originaria de Haití, quienes ahora son ciudadanos de los Estados Unidos, tenía como objetivo a otros inmigrantes haitianos de los Condados de Broward y Miami-Dade.

La demanda afirma que Boucicaut, a través de su empresa actual Tax Review Corp., contra la cual el gobierno también inició una demanda, o su empresa anterior, Leadership Network Corp., ofrece servicios a través de publicidad por correo o la visita de agentes a los hogares de los clientes potenciales. Los acusados o sus agentes supuestamente les dicen a los clientes potenciales que pueden ser beneficiarios de reembolsos de impuestos y les piden que les proporcionen copias de declaraciones de impuestos presentadas con anterioridad. De acuerdo con la demanda, Boucicaut entonces prepara declaraciones de impuestos enmendadas fraudulentas, en las que se informan créditos y deducciones falsos y le indica al IRS que envíe los reembolsos de impuestos a la casilla postal de Boucicaut. La demanda afirma que los acusados no les dan copias de las declaraciones enmendadas a los clientes y que falsifican las firmas de los clientes en las declaraciones y en los cheques de reembolso. Se alega que los acusados depositan los cheques de reembolso obtenidos en su propia cuenta bancaria y, en muchos casos, nunca le dan el reembolso a los clientes, lo que equivaldría a lo que la demanda denomina robo de identidad.

"Las declaraciones de impuestos contienen información personal confidencial que puede ser utilizada para el robo de identidad si cae en las manos equivocadas", dijo Eileen J. O’Connor, Secretaria de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Las personas deben tener mucho cuidado con a quién le confían esta información".

La demanda establece que, debido a las declaraciones fraudulentas de los acusados, el IRS ha emitido por lo menos 593 cheques de reembolso por un total de 772,249 dólares. También afirma que el IRS detectó antes de emitir los reembolsos otros 2,800 reembolsos que reclamaban de manera fraudulenta más de 3.3 millones de dólares en reembolsos.

La demanda también solicita al tribunal que prohíba a los acusados preparar declaraciones de impuestos para terceros. La demanda también busca iniciar una acción judicial para recuperar los fondos que los acusados supuestamente recibieron gracias al ardid. El gobierno también busca obtener una orden judicial que exija a los acusados que proporcionen al gobierno los nombres de sus clientes, los números de teléfono y de Seguro Social y las direcciones postales y de correo electrónico.

Esta demanda de interdicto forma parte de una labor que comenzó en 2001 para detener la promoción de estafas fiscales y la preparación y presentación de declaraciones de impuestos falsas y fraudulentas. El Departamento de Justicia ha obtenido interdictos contra más de 100 promotores y preparadores de declaraciones de impuestos desde 2001. Para obtener más información sobre otros casos de interdicto en relación con los impuestos, visite <http://www.usdoj.gov/tax/taxpress2005.htm>. Para obtener información sobre un juicio reciente relacionado con un ardid tributario que tenía como objetivo a los inmigrantes bosnios, visite <http://www.usdoj.gov/tax/txdv05110.htm>. Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia, visite <http://www.usdoj.gov/tax/index.html>.

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